28/04/2014 : n /€&�6�2���
Tekst :
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN . geassocieerd notaris, te Rijkevorsel op 01 april 2014, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit -Kapitaalsvermindering
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd tachtîgduizend achthonderd euro (€ 280.800,00) te verrrdnderen met tweehonderd duizend euro (€ 200.000) om het te brengen op tachtîgduizend achthonderd euro (€ 80.800,00).
De vergadering besluit in aanslutting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van aile aandelen in het maatschappelijk vermogen,
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderdduîzend euro (€ 200.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
Tweede Besluit: aanpassing van de statuten
De algemene vergadering besluit "artikel 5" aan te passen aan voorgaand besluit.
Artikel 5 luidt als volgt:
Het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op tachtigduizend achthonderd euro (€ 80.800,00) is vertegenwoordigd door zevenhonderd éénendertig (731) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd eenendertigste (1/731**) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van LuikJB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.04.2014, NGL 30.04.2014 14109-0474-010
17/05/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I m m 1 1 m ~ n w i ~ ~ u ~ m w
b e h o u d e n 3 0 7 5 4 3
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a e r g L f e g d J a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , a é l
G r i f f i e 0 1 M E I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 3 9 . 8 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " S U P E R L I G R T T R A D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , E v e r d i j k r u i s , 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p R V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 0 0 . 8 0 0 , 0 0 ) w o r d t v e r h o o g d m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 8 0 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) a a n d e l e n , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 7 3 l s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 2 8 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " A r t i k e l S - - G e p l a a t s t k a p i t a a l " a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n v o o r n o e m d e h e e r W i e l a n d t s F r a n k e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e t e v e n s i n h o u d e n d e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , g e c o ü r d i n e e r d e s t a t u t e n .
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 02.05.2013 13110-0472-010
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.04.2012, NGL 03.05.2012 12107-0332-011
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 09.05.2011 11106-0274-011
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 06.05.2010 10115-0049-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 30.06.2009 09311-0023-031
20/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I i 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 6 9 2 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A t w , e n
r i P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 3 3 9 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S U P E R L 1 G H T T R A D I N G
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E V E R D I J K R U I S 7 - 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 w o r d t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p A . I . V . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l - E v e r d i j k r u i s 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s c u s A e r t s e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b l i j f t b e h o u d e n . I n h a a r p l a a t s w o r d t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 b e s t u u r d e r F r a n c i s c u s A e r t s e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
F r a n c i s c u s A e r t s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 10.07.2008 08382-0276-028
28/05/2008 : AN259830
15/04/2008 : AN259830
05/03/2008 : AN259830
05/12/2007 : AN259830
05/06/2007 : AN259830
10/02/2006 : AN259830
26/05/2005 : AN259830
07/04/2005 : AN259830
01/06/2004 : AN259830
17/02/2004 : AN259830
10/09/2003 : AN259830
17/06/2003 : AN259830
25/09/2002 : AN259830
23/09/2002 : AN259830
12/06/2001 : AN259830
17/06/2000 : AN259830
19/06/1999 : AN259830
05/11/1998 : AN259830
04/07/1997 : AN259830
29/03/1996 : AN259830
12/07/1995 : AN259830
01/01/1993 : AN259830
19/09/1992 : AN259830
01/07/1992 : AN259830
11/10/1991 : AN259830
22/02/1990 : AN259830
09/07/1988 : AN259830