18/06/2013
ÿþM a d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
%
~ m e f f l i i M i l l f f l 1 1 2 1 1 1 M .
0 7 J U N I 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I I V * 1 3 0 9 2 1 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 1 9 0 . 7 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S V T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , R e c h t e s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 2 3 m e i 2 0 1 3 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 4 m e i 2 0 1 3 b o e k 1 7 3 b l a d 6 7 v a k 0 7 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r W , W u y t a c k , b l i j k t d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S V T C O N S U L T I N G " g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( B l a a s v e l d ) , R e c h t e s t r a a t 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " v o o r e i g e n r e k e n i n g " t o t e n m e t " p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n " e n t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n b i j s t a n d a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e a u d i t - a c t i v i t e i t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n b i j s t a n d b i j d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b u i k s k l a r e s y s t e m e n . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
C a r o l i n e D e C o r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .