24/03/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
b e l a i
B E
S t a
N E E R G E L E G D
G R i F F 1 E R E C H T B A N K V A N
1 4 M A A R T 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U E L N , H O U T
D e L e l i n r
I l e o n C 3 , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S W A C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e i t 2 3 t e 2 4 9 0 B a l e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 5 3 2 6 4 4
V o o r w e r p a k t e : F u s i e
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S W A C O t e B a l e n , R e i t 2 3 , e n d e b v b a S . P R O J E C T S E R V I C E S t e B a l e n , E u r o p a l a a n 8 , O N 0 8 8 8 . 5 5 3 . 1 5 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W O U T E R S L o u i s t e B a l e n o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
" C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n o n s n o t a r i s a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l e n e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O v e r m e l d o n d e r A , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e v e n n o o t s c h a p B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s , v e r m e l d o n d e r B , t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O .
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n o n s t e v e n s o m , i n a a n s l u i t i n g m e t d e b e s l u i t e n t o t f u s i e , a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l e n e n v a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s .
I l . B E S L U I T E N
N a o n d e r z o e k , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n N V S w a c o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A S . P r o j e c t s S e r v i c e s k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v a n N V S w a c o p e r 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 0 g o e d e n g e e f t e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n N V S w a c o .
2 . B e s l u i t e n t o t f u s i e
D e b e i d e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n u n a n i e m d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S . P r o j e c t S e r v i c e s , w o r d t v a s t g e s t e l d
o p
- v o o r d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g w e r d a f g e s l o t e n ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p p e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
c . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , i s b e p a a l d o p d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s b e p a a l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s v e r h o o g d w o r d t m e t 6 5 . 4 4 3 , 8 9 e u r o o m h e t a l d u s v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 8 4 . 0 4 3 , 8 9 e u r o , d o o r e f f e c t i e v e u i t g i f t e v a n 2 6 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t a l s h i e r v o r e n g e z e g d . Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O o p d e w i j z e a l s h i e r b o v e n g e z e g d .
H i e r n a b e s l u i t e n d e v e r g a d e r i n g e n t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 1 5 . 9 5 6 , 1 1 e u r o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n . H i e r d o o r w o r d t h e t k a p i t a a l v a n 8 4 . 0 4 3 , 8 9 v e r h o o g d n a a r 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s z a l a l d u s
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 4 5 1 a a n d e l e n . _ .
4 , O v e r g a n g y a n d e v e r m o g e n s , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - b e T t o u d e n r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s .
H e t v e r m o g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p N V S W A C O i s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e B e r c h e m .
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n d e N V S w a c o b e s t a a t u i t e e n g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f 6 7 8 . 3 2 2 , 0 2 e u r o . V o o r e e n u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e h e e r b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g e n
D e o v e r g a n g e n v a n d e v e r m o g e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p N V S W A C O o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A S . P r o j e c t S e r v i c e s g e s c h i e d e n o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 . A l l e r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n . N V S W A C O v e r k l a a r t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e z i t t e n .
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 . H e t p e r s o n e e l t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l l e d i g o v e r g e n o m e n w o r d e n , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p l a s t v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n ,
6 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g e n v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . I n u i t v o e r i n g v a n a r t . 6 9 6 W . V e n n . d e l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m e d e a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s , d a t z i j k u n n e n b e v e s t i g e n d a t e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n d e a k t e d i e t o t f u s i e b e s l u i t , g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n a a n h e t a c t i e f e n / o f p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p S . P r o j e c t S e r v i c e s a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 6 K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( é
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 7 A a n d e l e n : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A . A a n t a l . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 4 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
7 . D e o p d r a c h t e n v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
p e o p d r a c h t e n d e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
8 . D e b e l a s t i n g s v r i j e f u s i e v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r h e t t o e p a s s e n v a n d e D B I a f t r e k e n k a n i n g e v o l g e d e n i e u w e r e g e l i n g g e n i e t e n v a n e e n 1 0 0 % D B I a f t r e k .
9 . A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n . "
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g