29/04/2014 : KAPITAALVERHOGING IN NATURA-AANPASSJNG & COÔRDINATIE
STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER.
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel SMETS, geassocieerd notaris van de! notarissenassociatîe Michel SMETS - Marc DENS, met zetel te Antwerpen op 26 maart 2014, dat de! buitengewone algemene vergadering van de ïn hoofde genoemde vennootschap besloten heeft :
f. De vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die op 31 mei 2012 zijn goedgekeurd door de| algemene vergadering van de vennootschap zeshonderd duizend zeshonderd éénenzeventig euro vîerentachtigj cent (€ 600.671,84) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011. II. De vergadering bevestigd dat zij op 30 december 2013 besloten heeft tôt de toekenning van een; tussentijds dividend aan de vennoten van de vennootschap voor een totaalbedrag van zeshonderd duizend; euro (€ 600.00,00) en dit door onttrekking van de beschikbare réserves.
Dit dividend werd betaalbaar gesteld op 30 december 2013, na inhouding van de roerende voorheffing van; tien procent (10%), hetzij zestîg duizend euro {€ 60.000), in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de; inkomstenbelastingen, door boeking op rekening courant van de vennoten:
- de Heer GOLDBERG Sylvain, wonende te Chêne Bougerie 1224 (Genève - Zwitserland), Chemin de;
grange canal 44, voor een bedrag van vijfhonderd duizend vierhonderd euro (€ 500.400,00)
- Mevrouw GOLDBERG Marie, wonende te Jeruzalem (Israël), Barak straat 1, voor een bedrag van;
negenendertig duizend zeshonderd euro (€ 39.600,00)
hetzij samen voor een bedrag van vijfhonderd veertig duizend euro (€ 540.000,00),
Dit ailes kadert in de wetgeving "overgangsbepaling liquidatiebelasting".
III. De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd veertig duizend;
euro (€ 540.000,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vijfhonderd; achtenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 558.600,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-; couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van zeshonderd duizend; euro (€ 600.000,00), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van zestîg duizend euro (€■ 60.000,00), hetzij aldus netto vijfhonderd veertig duizend euro (€ 540.000,00). Deze kapitaaiverhoging zal niet; gepaard gaan met de crearje van nieuwe aandelen.
IV. INBRENG.
Na vooriezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaren de comparanten volledig op de hoogte! te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaren zij met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd;
dividend, te weten:
- de Heer GOLDBERG Sylvain, voornoemd, voor een bedrag van vijfhonderd duizend vierhonderd euro (€i
500.400,00)
- Mevrouw GOLDBERG Marie, voornoemd, voor een bedrag van negenendertig duizend zeshonderd euro!
(€39.600,00)
te willen intekenen op voormelde kapitaaiverhoging, hetzij samen vijfhonderd veertig duizend euro (€; 540.000,00), door inbreng van de crédit rekening-courant op hun naam in voormelde vennootschap zoals; beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.
De inbrengers verduidelijken nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hen aangehouden; rekening-courant tôt stand is gekomen ten gevolge van het hierboven toegekend tussentijds dividend. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven divîdendenuitkering onmiddellijk ini
het kapitaal opgenomen,
V. De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaaiverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijki
werd verhoogd tôt vijfhonderd achtenvpig duizend zeshonderd euro (€ 558.600,00).
Op de laatste blz. van LyJKJi vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
l'or-
ïuGen
"l ihet
' Belgisch
Staatsbiad
•FF
VI. De vergadering besluit de statuten van de vennootschap "aan te passen om ze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en ze te coordineren.
VII. De vergadering besluit het ontslag van de Heer KNOLL Zîv, wonende te 2620 Hemiksem, Assestraat 25,
zaakvoerder van de vennootschap, te aanvaarden. De vergadering verleent hem kwijting over zijn opdracht.
• VIII. De vergadering besluit de Heer GOLDBERG Sylvain, voornoemd, te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap. Overeenkomstig de statuten van de vennootschap zal hij de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen en alleen aile handelingen kunnen verrichten die nodïg of dienstig zijn tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De Heer GOLDBERG Sylvain, voornoemd, verklaart zijn benoeming te aanvaarden.
VOLMACHT:
Om bij aile administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het Bestuur van de B.T.W., aile formaliteiten van inschrijving en wijziging te vervullen, wordt volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ONSIA FIDUCIAIRE* gevestigd te 2220 Heïst-op-den-Berg, Mechelsesteenweg 171 B, of aan één van haar lasthebbers.
VOOR UITTREKSEL, Notaris Michel SMETS
Tegelijk hiermee neergelegd ; expeditie, volmacht en revisoraal verslag.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening