07/04/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i e l : f l Î t i d Î l ; í
f o p
i ~ 3 : ~ ' I n ~ l ; ~ û r , ~ c i ~ i , p
6 2 j u u 2 0 1 3
G r i f - r i e
V o o r -
b e h o u d e n
s z n h e t
B e l g i s c h
S t a e t s b l e d
I I I
* 1 3 1 0 6 7 8 2 *
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y N A P T I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 8 9 W . V E N N . )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t a k t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , 5 e k a n t o o r o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 2 0 7 b l a d 9 7 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n , e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , w a a r v a n d e e e r s t e e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t w a a r b i j e e n b e s l i s s i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n w e r d g e n o m e n e n d e l a a t s t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e v o l g d a a r v a n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' a a n d e e l h o u d e r s , b l i j k t d a t .
T e r v o l d o e n i n g a a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v a n a u t h e n t i c i t e i t w e r d v a s t g e s t e l d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e v o o r m e l d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 , e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e d e g e d a n e i n b r e n g e n e n s t o r t i n g e n i n g e l d e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n ' d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l v o o r i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a i s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 8 7 . 0 0 0 , 0 0
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d ( 2 . 3 8 7 . 0 0 0 ) g e l i j k e A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e j 2 . , g t 5 1 e b 1 M v e n L r l i l : B ` e r t l " 3 8 ' i xe n . R e c t o " N D a 3 T , c r i h o e n a r 5 r Ç l h e l G v e n c e 1 r 1 S I ( U Y Y S B n t e r 9 r l d e n o S a r l . h e t [ i l v e r d e p e r s a l o l r l { e r } j
t r e v > a e ^ d r e c n t s p u r s r , e n t a n a a r a l e r v a n d e r e e n : ' ^ r t e R e r r v t 7 Q r d l g s r i
V e r s o N a a m e n h e l l d t e r . e r u n g
03/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h i n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p o n , o p
2 4 J U N I 2 0 1 3
j t I l ( F i l l e 1 1 1 1 1
O n c e r r } e r n i n c i : n r , S , ' - . S " i ; r T í t á M o ( v o l u k )
( , r e r l c o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
0 8 4 7 1 5 4 . 0 5 2
S Y N A P T 1 X
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G a l i l e ï l a a n 1 8
2 8 4 5 N i e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) 2 ; t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E R E G E L I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N - N I E U W E M A C H T I G I N G E N I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E U R O P E A N L I F E S C I E N C E A S S O C I A T E S S . à . r . l . " , i n h e t k o r t " E L S A
i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 1 5 9 9 7 7 , m e t z e t e l t e 1 2 4 B o u l e v a r d d e l a P e t r u s s e , L - 2 3 3 0 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g , v a n t w e e ( 2 ) s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k , d i e v o o r n o e m d e i n b r e n g s t e r h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , e n d u s s a m e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n i n t o t a a l v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 1 8 j u n i 2 0 1 3 e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g o v e r h e t n o g l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , i n h e t k o r t " M S V , B e d r i j f s r e v i s o r e n " g e n o e m d e n t e v e n s b e k e n d o n d e r d e a l t e r n a t i e v e h a n d e l s b e n a m i n g " V E R S C H E L D E N - W A L K I E R S & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N B O S S T R A E T E N B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , l u i d t a l s v o l g t :
" V I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r l f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n B o s s t r a e t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V S Y N A P T I X , m e t m e a t s c h a p p e l l k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e W a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k f e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t , 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n i n t o t a l i t e i t ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p d e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 5 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n S Y N A P T I X N V d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n . - - - C r u d e I - t s t e b l z v a n L u i l B a v e , m e i d . n ü a e n - L e n n o e c t 5 n e e i c i v a l ) d e i n s t r u m e n t e t e r i d e n o L . a n h e t - - 1 ; p e r s o f n l n i r i )
b c " v d e o d d e r e w F L p a r s o a n t e n a n z l e r v a n c c r d e r t e v e r t , 3 c j e n y ; r a o r r J r g a n t r e n s = I , ! a a r ï i e n h a n o n e # , e n n g
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n
n a u w k e u r i g h e i d ;
- d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n
i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n
n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g ,
A n t w e r p e n , 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o B V C V B A ,
b e d r i j f s r e v i s o r ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
( g e t e k e n d )
B r u n o V a n B o s s t r a e t e n . "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n
n a g e l e e f d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r e e r s t o m d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g ( e n ) v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l v o l l e d i g i n t e t r e k k e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e g a a n v a n d e n i e u w e m a c h t i g i n g e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k k u n n e n m a k e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k k u n n e n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f w a r r a n t s .
3 . D e s t a t u t a i r e r e g e l i n g e n h o u d e n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n a a n d e l e n m e t i n b e g r i p v a n e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t , w e r d e n g e w i j z i g d .
4 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n d e
e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t .
" O m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e
h o u d e r s v a n E f f e c t e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f ( 5 ) d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m
d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l o f o p
i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . "
5 , D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 6 v a n d e
n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n
s t o r t i n g e n . "
6 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p o e b i z , E v E r m E l d e f , - t e c t s , N a a m e r h o e d a n I g Y , e i d v a n d e i n s , r u r n e n i 2 r ~ : n d a n o t a n s n e t x i l v 2 f 3 d e n e r s G t o r n t e n
b c v r o e g d o e r e c h t s p e r s o o n t e n l i n i e r v a r , d o r d e r t e v e r t e g e n w o o i d i g c r ,
V e ' c C , ' l + t é . e f r : G ^ ^ r i h ó r 3 d t e l , e C 4 S ( i C 1
13/03/2013
ÿþm a d 1 t . 1
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1
! ' d c ; ; , g e f o g ~ ~ o v a n d e R e c h t â a l e
v a n K o o p h o n o ' e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q i + \ M a ? e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 , 1 5 4 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y N A P T I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e ï l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : R E C T I F I C A T I E
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 4 6 3 5 , h o u d e n d e o n d e r m e e r v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D e u r o ( £ 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 1 . 6 0 0 . 0 0 , 0 0 ) , w e r d b i j m i s s l a g v e r m e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e b r a c h t o p Z E S T I E N M I L I O E N e u r o ( E 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a r w a a r d i t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( £ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e n t t e z i j n , z o a l s d i t o o k v e r d e r i n d a t z e l f d e u i t t r e k s e l w o r d t v e r m e l d . H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t t r e k s e l d i e n t d a n o o k i n d i e z i n t e w o r d e n
v e r b e t e r d . ,
V O O R V E R B E T E R E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 . 1 1 i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t y e r a e z o n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n a p t i x
( v e r k o e l ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e ï l a a n 1 8 - 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r t e k e n d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
" E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e h e e r J V a n D a m w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t z a ! d u r e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m r . P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e n m r . P e t e r B a e r t , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e ; b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o n d e r t e k e n d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r J q i V a n D a m m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r / C E O " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m . b . t , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
2 . ( . . )
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m r . P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e n m r . P e t e r B a e r t , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t ; v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e r b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e : i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e : v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n : o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n ; e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
G e t e k e n d
P e t e r B a e r t , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r g r i f s ' i " , ~ a n d e I ; e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e l 2 O n 9 1 2 ,
I M M 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 7 4 6 3 5 *
I I I
O n d e m e m i n g s n r : 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y N A P T I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : 1 . I N B R E N G I N N A T U R A E N V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - 2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N M E T
T O E G E S T A A N r " i T A A L - 3 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N s '
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ~ w . , J L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 4 O K T . 2 0 1 2 b o e k 2 3 2 b l a d 6 2 v a k 2 0 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e . ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y N A P T I X " g e v e s t i g d t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t s l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e b b e n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , r ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e ' ' M e y l s t r a a t 1 6 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r d e t o e g e p a s t e ; ; s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g o e d t e k e u r e n .
: D e h e e r N I J S , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t " 8 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n S y n a p t i x N V t e n b e d r a g e v a n 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d r i e l e n i n g e n d i e d e i n b r e n g e r h e e f t t e n a a n z i e n v a n S y n a p t i x N V ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ' = v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p : u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , = d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o n t i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t o v e r e e n k o m t m e t h e t : ! a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t ; , o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 6 2 0 . 0 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! = S y n a p t i x N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 6 8 1 . 5 0 0 ` v a n h e t e ; k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ; ,
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
K o n t i c h , 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2
K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ h
V o o r -
b e h o u d e n a a n t e t e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I
Z a a k v o e r d e r "
2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E S H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p Z E S H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 6 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n Z E S H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D ( 6 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z i j w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
3 . V e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 4 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 8 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 4 3 8 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e l a t e n k a p i t a a l m e t o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e - b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t b e h o u d e n s h e t g e d e e l t e w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E u r o p e a n L i f e S c i e n c e A s s o c i a t e s S A R L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d P r i n c e H e n r i 4 1 , d i e n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t h e e f t v a n A C H T E N V I J F T I G D U J Z F N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k w a m t o t s t a n d d p o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k ,
4 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E S T I E N M I L J O E N E U R O ( E 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n V I E R H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D ( 4 8 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t b e h o u d e n s h e t g e d e e l t e w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E u r o p e a n L i f e S c i e n c e A s s o c i a t e s S A R L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 2 4 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d P r i n c e H e n r i 4 1 , d i e n o g e e n v o l s t o r t i n g s p l i c h t h e e f t v a n E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( £ 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k w a m t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p E E N
M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l s v o l g t ;
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- i n t e k e n l i j s t ;
- v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r
e n v a n d e b e d r i j f s -
r e v i s o r o v e r d e
i n b r e n g i n n a t u r a ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r
e n v a n d e b e d r i j f s -
r e v i s o r o v e r d e o p -
h e f f i n g v a n h e t
v o o r k e u r r e c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
. 1 ) ' _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
* i a i a e o a i >
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e p t b , t l C ~ a 1 ~ v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b A ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2
B e n a m i n g ( v o i u l t ) : S Y N A P T I X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e ï l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : S P L I T S I N G A A N D E L E N - U I T G I F T E A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N . x
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f , v á ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S Y N A P T I X " , g e v e s t i g d t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e ï l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 1 5 4 . 0 5 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t ;
1 , t o t s p l i t s i n g v a n d e H O N D E R D ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D £ ÿ , ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e r h o u d i n g v a n E E N ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l v o o r Z E S H O N D E R D V I J F T I E N ( 6 1 5 ) ! n i e u w e a a n d e l e n . A r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r g a a n d e w i j z i g i n g a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e . "
t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n É É N M I L J O E N A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 1 . 0 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ! E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p É É N M I L J O E N ! H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m a a l É É N M I L J O E N ! A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 . 0 5 8 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n e n m e t i n g e n o t t r e d i n g v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n a a n g e b o d e n b u i t e n v o o r k e u r r e c h t a a n d e p r i j s v a n É É N E U R O ( E 1 , 0 0 ) p e r ! a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g , a a n i e d e r v a n d e b e s t u u r d e r s a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e v e r d e r e i n s c h r i j v i n g s p r o c e d u r e t e b e p a l e n e n t e o r g a n i s e r e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n o n d e r d e v a s t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n . Z i j z i j n g e m a c h t i g d o m d e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r z a m e l e n e n d e s t o r t i n g e n t e o n t v a n g e n , é n t e v e n s o m m e t r e c h t ; ! v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g b i j é é n o f m e e r a u t h e n t i e k e a k t e n t e l a t e n v a s t s t e l l e n d a t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e . ; k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z i j w o r d e n i n h e t b i j z o n d e r g e m a c h t i g d o m n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 v a n d e i : ! : s t a t u t e n a a n t e p a s s e n m e t v e r m e l d i n g v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n . , t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
Z i j z u l l e n b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n I i j s t v a n d e i n t e k e n a a r s v o o r l e g g e n e v e n a l s h e t ; ; b a n k a t t e s t m e t v e r m e l d i n g v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , d e ! ! o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t , m e t r e c h t v a n ! : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e e s t e r V A N d e n A B E E L E M i c h a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , ; , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Ë , e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o t i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
m a l 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ U ~ I I I W I ~ ~ I I V N I ~ I ~ R I M I
* i a i a a e s o *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e y o l l e o p
S M 1 1 2 0 1 2
G r i f f i e
, ; . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - _ _ _ . _ . . . _ _ _ _ _ . _ _ ~ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - " - -
O n d e r n e m i n g s n r : " 0 8 4 % " 1 . 5 4 " V 5 Z
B e n a m i n g ( v o l u i t ) S Y N A P T I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e D O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ;
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v á ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
L O p r i c h t e r s
? . 1 / d e h e e r V A N N E V E L E r i c M a r c e l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , K a r d i n a a l ;
C a r d i j n l a a n 1 3 ; ,
j 2 / m e v r o u w O T T O G e r a r d a C o r n e l i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 3 3 1 A T N o r g , S t e e g
( N e d e r l a n d ) .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " S Y N A P T I X "
3 . Z e t e i : t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 8 i =
; i 4 . D o e l
i ! D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 / h e t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v a n o n d e r z o e k , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , k l i n i s c h e s t u d i e s , p r o d u c t i e , e x p l o i t a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n o n d e r s t e u n i n g o p d i r e c t e b a s i s o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n ; ; h o o g t e c h n o l o g i s c h e p r o c é d é s e n m i c r o m e c h a n i s c h e p r o c é d é s v o o r a l l e s e c t o r e n , i n z o n d e r h e i d d e s e c t o r v a n g m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n , a p p a r a t e n , s y s t e m e n e n p r o d u c t e n , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
2 / h e t a a n v r a g e n , h e t t e g e l d e m a k e n , a l s o o k h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n p a t e n t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t i ' r u i m e z i n .
3 / h e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n a d v i e s b u r e a u , a l s o o k d e b e g e l e i d i n g e n o p l e i d i n g v a n t e c h n i s c h p e r s o n e e l i n z a k e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ,
: , 4 / d e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m v o r m i n g e n k a r t e l s v a n g o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e h e t v e r w e r v e n i n a l l e r h a n d e o n d e r n e m i n g e n v a n i a a n d e l e n o f r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p ; . g e l i j k w e l k e w i j z e o o k .
5 / i n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , b u r g e r r e c h t e l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i k c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n i ; a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
6 / h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
7 / D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t , h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e ` , v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . D t a g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h r o u d e n a d n ` l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 7 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
E E N E N Z E S T I G J ) U J Z E N D V I J F H O N D E R D e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t
u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d ' d o o r B e 1 f i u s B a n k .
T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m b i j n o t a r i ë l e a k t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a r e n t d
v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
A a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t v b o x d e
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ,
7 , B o e k l a a r ; b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n -
d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . -
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i è s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , "
D e z e v o o r a f i i e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n
c i à h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
T i j
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
e ° H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
c i à
9 . G e w o n e a l g e . e n e v e r l a d e r i n " : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m e l f u u r .
b = D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w a r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n
c i à b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j
° à t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t
d e v e r g a d e r i n g .
e I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r
N m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
c o = D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e _ s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e à a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s
p q ? v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n
` w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
c i à
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r ( a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r )
a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e
c i à
v e n n o o t s c h a p w o r d e n - g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n z u l k s g e v r a a g d w o r d t i n
d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . B e s t u u r d e r s : b e n o e m d t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n : d e h e e r V A N N E V E L e n m e v r o u w O T T O , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e - v a c a t u r e . t e v o o r z i e n . - D e . e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e s l i s t - o v e r - d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a n i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
R I a
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t ,
' W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , ' m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t , W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f , d o c h e n k e l v o o r w a t b e t r e f t h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r V a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d é y a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d ; t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . ° N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p ' v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R O N T L R D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g