SYNERGYLINES

ÿþ mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ y~" ~~=~ (C' G`" iie : ï61l(barik

~ }

Griffie

IlIItMINV~VI'~VWNV1 í~1l~

*iaiaaina

Vol behol aan Belg Staat:

" Ondernemingsnr : 463.159.261

Benaming (voluit) : SOFTLINES BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2910 Essen, Over d'Aa 2A

Onderwerp akte :UITBREIDING DOEL - WIJZIGING NAAM - AANPASSING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te Antwerpen, Broederminstraat 9, op vierentwintig juli tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op. de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOFTLINES BELGIE", gevestigd te 2910 Essen, Over d'Aa 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0463.159.261, onder meer beslist heeft

1. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 juni 2012 werd aangeboden door de statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer DE WAARD Nicolaas Pieter Frans, wonende te HG5 8AS Knaresborough (Verenigd Koninkrijk), Castle Yard 8.

De vergadering besluit met ingang van 27 juni 2012 tot gewone zaakvoerder te benoemen en dit voor de duur ` van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: Mevrouw van OOSTERUM Johanna Marie Anna, wonende te 2321 Hoogstraten, Meersel 23.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd.

; 2. de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "SYNERGYLINES".

3. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgende adres: Meersel 23 te 2321 Hoogstraten.

4, het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

5. het kapitaal van de vennootschap in de statuten uit te drukken in EURO, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG euro ÉÉN cent (E 18.592,01).

6. een volledig nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarbij rekening wordt gehouden met

bovenstaande besluiten en waarbij de statuten worden aangepast aan de nieuwe wettelijke bepalingen.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

b) Naam ; "SYNERGYLINES"

2) Zetel : te 2321 Hoogstraten, Meersel 23

3) Doel

De vennootschap heeft tot doei:

- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;

- het uitvoeren van elektronica- een software-ontwikkelingsprojecten en het leveren van daartoe relevante alsook aanvullende diensten;

- dienstverlening op het vlak van elektronica en informatieverwerking, onder de vorm van advies, opleiding, projectbegeleiding en beheer, evenals de vervaardiging, de aan- en verkoop bij wijze van kleinhandel, groothandel, import en export, alsmede de huur en verhuring, leasing en het onderhoud van elektronica- en . informatiesystemen, hard- en softwareproducten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen.

De vennootschap heeft verder tot doel

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van

eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, sotl- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG euro ÉÉN cent (£ I8.592,01), verdeeld in

ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt,

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zaI de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand mei om veertien uur,

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aansteIIen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de

maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, aI dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte,

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;

-volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

bei uden aap het Belgisch Staatsblad

Bilagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Meid Word 11.9

~ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

~ a A1\r-

[~~ 4

i> 1



Riaoaess3" n

t 7 FEI 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier Griffie

Ondernemingsnr : 0463159261

Benaming

(voluit) : SOFTLINES BELGIE

(verkort) :

bel

a.

Sta

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Groot Eyssel 68, 2328 Hoogstraten

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de algemene vergadering van de onderneming, gehouden op 06/02/2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel per 06/02/2012 wijzigt van Groot Eyssel 68, 2328 Hoogstraten naar Over d'Aa 2a, 2910 Essen.

Getekend

de Waard Nicolaas

zaakvoerder

Op de laatste blz. van t uik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.