18/06/2014
ÿþk l a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- R e c l i t b i n k - i a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U N I 2 0 1 4
a f t i l i f â n t w e r p e n
,
V o o 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 L 1 1 . 1 1 j 1 7 1 I J I I I I I 1
b e h o u
a a n 1
B e l g h
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 1 9 . 7 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S Y N O V A T E " H O L D I N G S " B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 1 0 2 6 0 0 B e r d - t e m
O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o h a n . D E B R U Y N , n o t a r i s t e Z e m s t , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e l o p 9 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 5 0 3 , b l a d 0 2 v a k 9 , 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e ) d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t ) W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
J . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r w e n s t e o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t v e r k l a a r d d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g o v e r t e n e m e n e n i n t e s t n n n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n z o d r a d e z e s c h u l d e n o p e i s b a a r w o r d e n .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S y n o v a t e H o l d i n g s B e l g i u m " z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , d o o r d e h e e r V a n B e l l e g , h e m J o h a n v o o r n o e m d o p v o l g e n d a d r e s : I P S O S N V , G r o t e S t e e n w e g 1 1 0 t e 2 6 0 0 B e r c h e m .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r C a l l e w a e r t G e r d , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , B e i r s t o p p e l l o s 1 2 ;
- d e h e e r H a r d i n g C a r l o s , w o n e n d e t e 7 5 0 0 7 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) , 9 1 a v e n u e d e l a B o u r d o n n a i s .
3 . A a n d e h e e r V a n B e l l e g h e m J o h a n , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) , M a r c e l D e R i d d e r s t r a a t 7 , w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s J o h a n D E B R U Y N .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e . , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 30.06.2014 14269-0320-024
07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 31.10.2013 13652-0392-024
13/11/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 07.11.2012 12634-0066-024
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12531-0210-021
17/04/2012
ÿþ _ M o d W o r d 4 1 . 1
I [ ~ ; ~ > e ~ ~ ~ ~ s _ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N I N I I M I W N I I I W ~ M N I V ~ I I ~ ~ V G
* i a o ~ a s s s *
b e
a
B s t ;
N e e r g e l e g d i e r g r i l l v a n o e F t v r , ; : : v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 1 9 . 7 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S y n o v a t e " H o l d i n g s " B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 1 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r R u p e r t V a n H u i l e n e n v a n d e h e e r S i m o n W o o d l o c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a l l e a n d e r e m a n d a t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e z i j b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n b e k l e d e n , w e r d e n b e ë i n d i g d m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r G e r d C a l l e w a e r t , m e t w o o n p l a a t s t e B e i r s t o p p e l l o s 1 2 , 9 2 3 0 W e t t e r e n ; e n
- D e h e e r C a r l o s H a r d i n g , m e t w o o n p l a a t s t e 9 1 a v e n u e d e L a B o u r d o n n a i s , 7 5 0 0 7 P a r i j s , F r a n k r i j k .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , e n m e t v e s t i g i n g t e W e s t E n d B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t l a a n 1 6 / A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( D i l b e e k ) , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w M a r s e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P a t r i c k d e l l a F a i l l e , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n m e v r o u w M a r i e P i r a r d , a d v o c a t e n , c / o L y d i e n , H a v e n l a a n 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l l e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
M i c h i e l G e v e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 29.07.2011 11345-0501-016
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 10.06.2010 10160-0319-017
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 31.07.2009 09508-0022-019
24/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 21.11.2008 08819-0125-023
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 11.06.2007 07197-0275-018
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.11.2006, NGL 21.12.2006 06924-1913-013
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.11.2006, NGL 21.12.2006 06924-1900-013
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.11.2006, NGL 21.12.2006 06924-1926-015