30/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 9 . 2 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T E M & D E V E L O P M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O S R A T I N C K X S T R A A T 5 - 7 B U S 5 2 , 2 6 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S D D . 4 S E P T E M B E R 2 0 1 3
O m r e d e n v a n p e r s o o n l i j k e a a r d h e e f t M e v r o u w G r e t a V a n h o o f h a a r o n t s l a g g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , d a n k t h a a r v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n g e e f t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t i n h a a r v e r v a n g i n g d e H e e r E r i c B e c k e r , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l 1 7 , D r è v e d e I a L o u v e 9 , t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
2 6 0 0 A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3
P a u l J . M a r t e n s
B e s t u u r d e r
G r i f f i e
1 9 S E P 2 0 1 3
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþJ
m o d 1 1 . 1
{ i ' e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) : S & D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o s R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
i E O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
; ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r ; : n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; ; 1 / V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l n o g i n o u d e B e l g i s c h e f r a n k v e r m e l d i s i n d e s t a t u t e n e n b e s l i s s i n g d a t d e v o o r t a a n i n e u r o z a l u i t g e d r u k t w o r d e n , z o a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n , h e t z i j d r i e h o n d e r d ' ; z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 ) .
2 / B e s l i s s i n g d a t d e a a n d e l e n e n o v e r i g e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z u l l e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , e n d i e n t e n g e v o l g e s c h r a p p i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n ; b e s l i s s i n g , i n d i t v e r b a n d , o m d e v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n , z o d a t d e z e : ; v o o r w a a r d e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n ; : v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b r i e f g e r i c h t a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s g e v e n v a n h u n i v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n m o e t e n b i n n e n z e l f d e t e r m i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; ' o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e : i v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r u i t d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t . "
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t d e i a c t u e l e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s s c h r a p p i n g v a n = : o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n , e n h e r n u m m e r i n g e n h e r s c h i k k i n g m e t h e t o o g o p c o ö r d i n a t i e .
4 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n w i j z i g i n g ; : v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r t s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : ' A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l ' b v b a , t e 2 6 0 0 : ; A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e ' i v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - ; j a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
"
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" l a o a a o 3 i "
1 1 1 1
; i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 5 2 9 . 2 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y s t e m & D e v e l o p m e n t
V o c b e h o s a a n i B e l g i S t a a t s
( G b - " " . .
V e n ( . G r W r t n d r : f Í ~
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1 B J A N . Y 1 1 2
G r i f f i e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e