06/06/2014
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n g e r
A n t w e r p e n
2 7 M E 2 . 1 1 1 h
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i ¬ t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 9 1 1 3 0 8 9 '
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 1 1 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " S Y S T E M E N E N M A N A G E M E N T A D V I E S C E N T R U M "
( v e r k o r t ) " " S . M . A . C . "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , N i e u w d r e e f 1 1 5 b u s A O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N G E L I J K T I J D I G E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E t e A n t w e r p e n o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 o p 2 1 m e i 2 0 1 4 . B l a d e n : v i j f - v e r z e n d i n g e n : n u l . R e g i s t e r 5 b o e k 5 b l a d 1 9 v a k 0 8 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o . B i j d e l e g a t i e v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K H a e s . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S Y S T E M E N E N M A N A G E M E N T A D V I E S C E N T R U M " v e r k o r t " S . M . A . C . " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b a s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G R A N T T H O R N T O N B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P A Z E N , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e i n h o u d v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A S Y S T E M E N E N M A N A G E M E N T A D V I E S C E N T R U M e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 4 9 8 . 8 4 2 , 4 2 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 4 9 0 , 7 4 4 , 3 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . W e k u n n e n o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e h a n d e l s s c h u l d e n n o c h o v e r e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n v a n f i s c a l e o f a n d e r e a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 4 a p r i l 2 0 1 4 .
G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) S t e v e n P a z e n . B e d r i j f s r e v i s o r .
N a o n d e r z o e k , h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 , e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d ;
2 . e r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) v o l g e n s d e o p g e m a a k t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s d e v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g s k o s t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i n k B B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n F a e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
U i t e e n s c h r i j v e n v a n d e a c c o u n t a n t d e h e e r L u c V a n D u y s e , p I a A c c o u n t a n t s k a n t o o r F r a n s e n W i l l y , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 1 / 5 , g e r i c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
' I n b i j l a g e b e z o r g e n w i j u d e b a l a n s p e r 2 8 / 0 4 / 2 0 1 4 w a a r u i t g e e n b e k e n d e s c h u l d e n ( z i e p a s s i e f d a t e n k e l u i t e i g e n v e r m o g e n b e s t a a t ) m e e r b l i j k e n t e n l a s t e v a n d e b v b a S . M . A . C .
" H e t r e s u l t a a t v a n 2 0 1 4 i s v o o r n a m e l i j k h e t g e v o l g ( v a n d e n o g n i e t g e r e a l i s e e r d e , m a a r w e l r e e d s b e l a s t e ) m e e r w a a r d e o p h e t o n r o e r e n d g o e d w a a r b i j e e n p r i j s w e r d g e h a n t e e r d t . b . v . 1 7 7 . 0 0 0 e u r o .
" M . b . t . v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g w e r d e e n r e a l i s t i s c h e v o o r a f b e t a l i n g g e d a a n , w a a r d o o r o o k h i e r v o o r g e e n b i j k o m e n d e s c h u l d k a n v e r w a c h t w o r d e n . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g n . a . v . d e v e r e f f e n i n g k a n u i t e r a a r d p a s v o l d a a n w o r d e n n a o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e . "
D i t s c h r i j v e n w e r d g e v o l g d d o o r e e n g e a c t u a l i s e e r d e b a l a n s p e r 1 3 m e i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r V E R S T R A E T E N C o n s t a n t e n m e v r o u w v A N L E E U W E N M a r t i n e v o o r m e l d , v e r b i n d e n e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e , i n d i e n e r a c h t e r a f n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f z o u b l i j k e n w a a r v a n z i j c p h e d e n g e e n k e n n i s h e b b e n , d i t i n t e g r a a l v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n g o e d , v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e , e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t s a l d o v a n d e a c t i v a w o r d t t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r V E R S T R A E T E N C o n s t a n t e n m e v r o u w v A N L E E U W E N M a r t i n e , i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , h e t z i j d e h e e r V E R S T R A F T E N C o n s t a n t d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 3 8 2 / 7 5 0 ) e n m e v r o u w v A N L E E U W E N M a r t i n e d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 3 6 8 1 7 5 0 ) .
D i t s a l d o o m v a t n a a s t v o r d e r i n g e n e n g e l d e n , e e n a p p a r t e m e n t m e t a u t o s t a a n p l a a t s t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , N i e u w d r e e f 1 1 3 / 1 1 5 , w a a r v a n d e w a a r d e w o r d t b e p a a l d o p h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o . ( V o l g t d e b i j z o n d e r e o m s c h r i j v i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d )
V I E R D E B E S L U I T - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " S Y S T E M E N E N M A N A G E M E N T A D V I E S C E N T R U M " i n h e t k o r t " S . M . A . C . " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e , t e w e t e n m e v r o u w V A N L E E U W E N M a r t i n e ( R R n r 5 9 0 1 2 6 - 3 5 8 . 1 1 ) , e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r V E R S T R A E T E N C o n s t a n t z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 7 2 6 1 .
D e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b i j d e h e e r V E R S T R A E T E N C o n s t a n t v o o r m e l d .
E r m o e t e n g e e n m a a t r e g e l e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e e r b e z i t .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r L u c V A N D U Y S E , p / a A c c o u n t a n t s k a n t o o r F r a n s e n W i l l y , G u l d e n b e r g 1 / 5 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l c k e t e n d e B T W .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g