11/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 § 1 1 1 4 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
a "
N E E R G E L E G D
- - - . . . ~ . . . . . . . . ~ . . . .
a 8 . 0 2 - 2 0 1 4
~ ~ . ~ . ~
C ~ ~ l e ~ i ~ a i ~ ~ ~ ~ ~ 3 ~ ' ' b % t ~ n
- - ~ a ~ u , _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 8 0 5 . 5 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S y s t e m s T r a d e C o m p a n y
( v e r k o r t ) : S Y T R A C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e r m e r i j s t r a a t 1 7
2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g B V B A
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t j b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y s t e m s T r e d e C o m p a n y " , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , : j F e r m e r i j s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 8 . 8 0 5 . 5 2 4 .
i i O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ` S t y l d e c o r ' i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i g i t t e C u v e l i e r t e B e r l a a r o p !
v e e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t m e i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 8 6 0 5 0 8 - 2 5 0 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o a n D e C o s t e r t e ; ; : D u f f e [ o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : ; : a c h t t i e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 8 - 1 3 5 ,
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
V i e r d e b e s l u i t
: ? D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k ;
: ; v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ;
( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ,
t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 6 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e j , a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n ; j j n a t u r a .
V i j f d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , A U D I T A S B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t e w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A S y s t e m s T r a d e C o m p a n y n i e t z e t e l t e F e r m e r i j e s t r a a t :
1 7 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , R P R M e c h e l e n 0 4 2 8 . 8 0 5 . 5 2 4 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 5 5 . 6 0 0 E U R ,
B e s t a a t u i t :
" e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w C h r i s t e l K e s t e n s b e z i t t e n D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e ;
: v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A S y s t e m s T r a d e C o m p a n y j
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o l g e n d e u i t g a n g s p u n t e n : ;
¢' d a l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ° E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g Ï h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d e n b e d r a g , n a ' a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , e n d i t o p d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g . v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
r k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d n l f s r e v i s o r "
Z e s d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e n i e t - a f w i j k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e r e v i s o r d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l u i t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w C h r i s t e l K e s t e n s , d i e v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t w a t v o l g t :
m e v r o u w C h r i s t e l K e s t e n s v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e m e v r o u w C h r i s t e l K e s t e n s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , F e r m e r i j s t r a a t 1 7 v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 6 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e s t a a t h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 6 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 6 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 ) o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( E 2 7 4 . 1 9 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
N e g e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 7 4 . 1 9 2 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 5 1 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
I n d e h i s t o r i e k w o r d t a a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
t w e e h o n d e r d v i j f e n v f j f f i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 6 0 0 ) u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 ) t o t t w e e h o n d e r d - v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 7 4 4 9 2 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . ' ;
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s o m v a t t e n d c o ö r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n ] w u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 4 (
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e