19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 16.07.2013 13313-0109-023
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 21.06.2012 12194-0185-023
18/04/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
m e t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 0 7 5 7 5 8 *
1
! Y > e e r g o l o g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e e + v a n k o o p h a n d e l t e k 1 Q t w o r p s n ,
G r i f f i e s 5 A P R , 2 Q 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 7 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T R A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 - 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g + b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e f i j i k e z e t e l
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
- D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n A l b e r t u s S m u l d e r s e n L u c V a n B r o e k h o v e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s h e t d o o r h e n z e l f w e r d i n g e d i e n d , a l s o o k v a n d e h e e r A l b e r t u s S m u l d e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n w e n s t h e n t e d a n k e n v o o r h u n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g . - D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n : d e h e e r G e e r t r u d u s S m u l d e r s , w o n e n d e D o r p s s t r a a t 2 1 t e 5 7 3 7 P E L i e s h o u t ( N e d e r l a n d ) , e n d e h e e r C o r n e l i u s H u i j b e r s , w o n e n d e R o d e B e e m d e n 2 8 t e 5 7 0 8 A X H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) ; m a n d a a t w e l k e d o o r b e t r o k k e n e n w o r d t a a n v a a r d . D e h e e r G e e r t r u d u s S m u l d e r s w o r d t t e v e n s a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , - D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 t e 2 6 6 0 H o b o k e n n a a r W a m p e n b e r g 6 7 t e 2 3 7 0 A r e n d o n k .
- E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r W a l t e r l e m a n t s , a c c o u n t a n t , w o n e n d e V l o e d l a a n 3 t e 2 3 7 0 A r e n d o n k . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r i e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e h e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d ,
S m u l d e r s G e e r t r u d u s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.09.2011, NGL 13.09.2011 11544-0076-024
04/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d p e r g r i f f i e v a n d e ~ c h f 6 o i a f v e e K v o p h a r t d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
1
1 1 1 1 1
+ 1 1 0 9 9 9 3 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 7 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u t ) : S y s t r a d
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L e o B o s s c h a r t l a a n 2 0 - 2 6 6 0 H o b o k e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s c o m m s s a r i s a a n t e s t e i l e n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l e s - W a a s , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g b e d r a a g t ¬ 4 . 5 5 1 , 0 0 .
D e h e e r S m u l d e r s A l b e r t u s
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
F ' = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i \ l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G e t i e r f i e r
i i i i r u ~ b ~ u i
* 1 5 0 3 5
i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 6 7 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S Y S T R A D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W a m p e n b e r g 6 7 - 2 3 7 0 A r e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . C . H U I J B E R S a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w e n s t h e m t e d a n k e n v o o r z i j n i n z e t v o o r d e o n d e r n e m i n g . D e V e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f h e d e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n : D e H e e r R o e l a n d M . A . R O E L O F S , w o n e n d e L e n t e d r e e f 3 1 t e B - 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t . M a n d a a t w e l k e d o o r d e b e t r o k k e n e w o r d t a a n v a a r d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t t o e g e k e n d a a n D e H e e r W a l t e r I E M A N T S , a c c o u n t a n t w o n e n d e t e 2 3 7 0 A r e n d o n k V l o e d l a a n 3 . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e t e k e n d ,
S M U L D E R S G e e r t r u d u s
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2010 : TU071971
25/09/2009 : TU071971
09/02/2009 : TU071971
10/04/2008 : TU071971
24/12/2007 : TU071971
21/12/2004 : TU071971
24/12/2003 : TU071971
03/01/2003 : TU071971
21/12/2001 : TU071971
01/09/1999 : TU071971
10/07/1993 : TU71971