16/02/2015
ÿþM o d W 0 8 1 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
e v a n d e a k t e N e e r g e l e a d t e r g r i f f i e v P r i f i e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 F E B , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i t r . f f .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 1 . 9 6 5 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' t G E E L S C E N T R U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; 1 3 e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K r e m e r 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t i n b r e n g i n n a t u r a t o e l i c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e m e v r o u w E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V Y V E Y & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
V B A ` T G E E L S C E N T R U M t e n b e d r a g e v a n £ 1 6 3 . 3 9 8 , 6 0 e n s t o r t i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e a d E 2 5 2 . 4 0 1 , 4 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t o n r o e r e n d g o e d a d E 4 1 5 . 8 0 0 , 0 0 , d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r s d h r . M a r c K e r c k h o f s e n m e v r . J o I V l a n g e l s c h o t s i n g e v o l g e a k t e w i j z i g i n g h u w e l i j k s c o n t r a c t w e l k e v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A ` T G E E L S C E N T R U M z a l w o r d e n v e r l e d e n w a a r d o o r h e t o n r o e r e n d g o e d w o r d t i n g e b r a c h t i n d e b e p e r k t e g e m e e n s c h a p M a r c K e r k h o f s - 1 V l a n g e l s c h o t s J o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 2 . 6 6 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A ` T G E E L S C E N T R U M z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v e r w e r v i n g v a n h e t v o o r n o e m d o n r o e r e n d e g o e d d o o r d e b e p e r k t e g e m e e n s c h a p M a r c K e r c k h o f s - M a n g e l s c h o t s J o i n g e v o l g e a k t e w i j z i g i n g h u w e l i j k s c o n t r a c t .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A ` T G E E L S C E N T R U M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n . "
D e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d e w e l k e v e r s l a g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t I n b r e n g i n n a t u r a - k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
a ) I n b r e n g i n n a t u r a k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z a I w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , t e n g e v o l g e w a a r v a n :
- h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 6 3 . 3 9 8 , 6 0 E ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 3 8 1 . 9 9 8 , 6 0 E ) ,
- e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 5 2 . 4 0 1 , 4 0 E ) w o r d t g e b o e k t i n " u i t g i f t e p r e m i e " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
I n b r e n g
Z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n :
M e v r o u w M A N G E L S C H O T S J o F r a n ç o i s e M a r i a , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 1 8 m e i 1 9 6 6 , R R 6 6 . 0 5 . 1 8 2 6 2 . - 3 7 , e n e c h t g e n o o t d e h e e r K E R C K H O F S M a r c J a c q u e s J o z e f , g e b o r e n t e G e e l o p 1 9 m a a r t 1 9 5 9 ( R R 5 9 . 0 3 . 1 9 - 1 1 3 . 9 2 ) , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , K r e m e r 2 ;
v o o r n o e m d e v e n n o t e n s u b 1 . e n s u b 2 . ,
d i e v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " ' T G E E L S C E N T R U M " e n h e t h i e m a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , m e t e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 1 5 . 8 0 0 , 0 0 £ ) , i n t e b r e n g e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n :
A
o .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 9 % ) v o l l e e i g e n d o m i n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d S t a d G E E L ( d e r d e a f d e l i n g )
E e n p e r c e e l g r o n d ( d e c o n s t r u c t i e s z i j n a f g e b r o k e n ) , g e l e g e n ' C r e m e r 2 , t h a n s g e k a d a s t r e e r d w i j k L n u m m e r 2 1 8 / F , g r o o t v o l g e n s k a d a s t e r e e n e n t w i n t i g a r e n a c h t c e n t i a r e n ( 2 l a 0 8 c a ) ,
V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n a a n d e h e e r M a r c K E R C K H O F S e n m e v r o u w M A N G E L S C H O T S J o , v o o r m e l d e i n b r e n g e r s , d i e d i t a a n v a a r d e n v o o r d e b e p e r k t e g e m e e n s c h a p M a r c K E R C K H O F S - M A N G E L S C H O T S J o .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r n o e m d e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 5 2 . 4 0 1 , 4 0 £ ) , o m h e t k a p i t a a l a l z o t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 3 8 1 . 9 9 8 , 6 0 £ ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 3 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t - v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 1 6 3 . 3 9 8 , 6 0 £ ) e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 5 2 . 4 0 1 , 4 0 £ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 3 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 6 . 2 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 . 2 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 3 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 6 . 2 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 . 2 3 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
" C u y p e r s b o e k h o u d i n g f i s c a l i t e i t " , t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7 ,
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
C ` :
V d o r -
b e h o ü d e n a a n F r e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k @ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g