04/04/2014
ÿþt N I
% I "
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M d W o e d 1 1 . 1
, r ) l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r e f f e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' 2 5 I W O U l t G r i f f i e
L I N I I U l l i l I I I i i
* 1 4 0 7 3 9 2 2 *
I I
0 8 2 9 . 1 1 4 . 6 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 3 5 , 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 4 m a a r t 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w W y c k m a n s E r i k a .
D e z e s t e l t d e h e e r J a c o b s D a n i e l a a n a i s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e m e e r d e r h e i d v a n h e t
a a n d e l e n k a p i t a a l b e z i t t e n z o a l s b l i j k t u i t d e p r e s e n t i e l i j s t
1 . N l e v r o u w W y c k m a n s E r i k a , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t r a a t 3 5 , 2 8 4 5 N i e l ; d i e v e r k l a a r t 1 5 a a n d e l e n t e
b e z i t t e n .
2 . D e h e e r J a c o b s D a n i e l , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t r a a t 3 5 , 2 8 4 5 N i e l ; d i e v e r k l a a r t 5 a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e f o r m a l i t e i t e n v o o r s a m e n r o e p i n g v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g n i e t d i e n d e n t e g e s c h i e d e n , a a n g e z i e n h e t t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 , V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n o o t s c h a p , h e t z i j v a n e e n b e d r a g v a n 3 3 . 0 5 9 , 8 2 e u r o z o a l s b l i j k t u i t d e
g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 .
2 , V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g .
3 . K e n n i s n a m e e n p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w W y c k m a n s E r i k a , o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e
v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n g e l d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E 3 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e
b r e n g e n o p 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ,
6 , W i l z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l s t o e s t a n d .
7 . V o l m a c h t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n g e n o m e n :
. D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 3 3 . 0 5 9 , 8 2 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e b a l a n s v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
t e n b e d r a g e n v a n t i e n . p r o o e n t ( 1 , 0 % ) y e R h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
' t L e e r a t e i j e e
# " -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . 0 e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w W y c k m a n s E r i k a , o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r o p g e s t e l d e i n b r e n g i n g e l e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . . D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a I v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n O p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a d e z e u i t e e n z e t i n g v e r k l a r e n a i l e v e n n o t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
V o o r g e z e g d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t I n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b u i t e n g e w o n e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e 3 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , v o o r z i t t e r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d d d 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 e n d a t h e t k a p i t a a l a l s d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w o r d t o p 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p 2 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n O u y t s e l , V l u c h t e n b u r g s t r a a t 5 t e A a r t s e r a a r t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e k r u i s p u n t b a n k , b e l a s t i n g e n e n o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , s l u i t d e v o o r z i t t e r o m 2 0 . 0 0 u u r d e v e r g a d e r i n g ,
W y c k m a n s E r i k a
Z a a k v o e r d e r
, . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : , , _ . . _ . . . . _ . . . , _ . . . . . . , . " _ . , . . . , , - , , . . . . , . _ ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g