25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 20.08.2014 14442-0132-034
12/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
D r i e = r 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e - a k t e
N E E R G E L E G D
i ( H I t - i ~ í t - t : l i t " t I b P N K V A N
c
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c F
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 ) 1 I 1 1 1 1 1 1
0 2 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N E J E L T u R N H c e Î
g P l f f + o r
. ~ ~ . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 2 1 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T P l a n k s k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E i g e n 1 t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
A d r e s w i j z i g i n g d d . 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w R o b b e n M a r t i n e , d d 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 , w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r S t e e n w e g o p S e v e n d o n k 9 2 t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t . D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n v a n a f 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
J a n L a m b r e g t s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0529-035
17/10/2012
ÿþ; " , ) ~ " + 1 ~ M o d W o r d 1 1 . 1
1 5 X . e t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N M I A I W I I V I ~ V ~ I ~ ~ I I I I ~ I
+ 1 2 1 1 6 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 2 1 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : t P l a n k s k e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : B V B A s o
Z e t e l : E i g e n 1 t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 h e e f t d e c o m m i s s a r i s B a l l e t & C o B V B A , E n g a k k e r s 3 1 t e 2 4 6 0 T i e l e n , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v e r v a n g e n . D e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , k a n t o o r h o u d e n d e t e Z w i j n d r e c h t ) ' V e r b r a n d e n d i j k 3 5 e n b e d r i j f s r e v i s o r v a n h e t n e t w e r k C D O , z a l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B a l l e t & C o B V B A i n p l a a t s v a n m e v r o u w C a r i n e B a l l e t .
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
O 8 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2012
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
r e i _ ~ s Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 J U L I 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I Y N
" i a i z s s a ~ "
I V
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 2 1 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : t P l a n k s k e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A s o
Z e t e l : E i g e n 1 t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 7 j u n i 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 V o o r h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r v o o r d e r e v i s o r a l e c o n t r o l e v a n d e j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d :
B a l l e t & C o B V B A - B e d r i j f s r e v i s o r e n , E n g a k k e r s 3 1 t e 2 4 6 0 T i e l e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r
B E 0 8 7 8 4 0 5 0 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r i n e B a l l e t .
D e z e b e n o e m i n g l o o p t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
2 B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 7 3 8 3 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g , o . a . , p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O ,
F i l i p R o b b e n
l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011
ÿþA
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 4 0 0 4 *
b
E
5 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 s 1 O N I 2 0 ~ ~
K O O P H A N D g j f i f r i b i R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 7 2 1 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l a s t ) : T P l a n k s k e
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E i g e n 1 t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 j u n i 2 0 1 1
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g m e t a l l e a a n d e l e n z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n s t e m m e n o v e r d e a g e n d a .
A g e n d a
"
1 . B e n o e m i n g a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 1 , M e v r o u w R o b b e n N a d i n e , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t F o n t e i n s t r a a t 4 7 .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n L a m b r e g t s J a n , z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o B V B A , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u m h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 7 3 8 . 3 4 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e z e b e s l i s s i n g e n , o . a . p u b l i c a t i e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w i j z i g i n g K B O .
B e s l i s s i n g
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e a g e n d a p u n t e n g o e d g e k e u r d .
L a m b r e g t s J a n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 22.06.2011 11194-0427-015
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 28.06.2010 10224-0194-015
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 16.06.2009 09237-0322-015
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 16.06.2008 08235-0212-014