T & T KONINKLIJK PAKHUIS

Dénomination : T & T KONINKLIJK PAKHUIS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 863.090.162

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 02.07.2014 14261-0421-041
19/08/2013

��r M d Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13128771*

o, AUGA�,

BRU~L~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0863090162

Benaming

(voluit) : T&T Koninklijk Pakhuis

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - commissaris

[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering genomen door de aandeelhouders op 2 mei 2013]

De algemene vergadering stelt vast dat alle bestuursmandaten dit jaar vervallen. Op voordracht van de

aandeelhoudersgroep A en van de aandeelhoudersgroep B, besluit de Algemene Vergadering met

eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar, hetzij t.e.m. de

jaarvergadering van 2019, Hun mandaat is onbezoldigd.

Op voordracht van aandeelhouders groep A :

-De heer Luc Bertrand, woonachtig te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Goevernementsweg 67

-De heer Jan Suykens, woonachtig te 2970 Schilde, Azalealaan 23b

-De heer Kris Verhellen, woonachtig te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 16

-De heer Ward Van Gorp, woonachtig te 8300 Knokke, A. Br�artstraat 5/53

Op voordracht van aandeelhouders groep B

-De heer Eric De Vocht, met woonplaats te Chalet Zentrum, Untergstaadstrasse 24, 3780 Gstaad,

Zwitserland.

-Inter Real Estate Trusty Comm.VA, Havenlaan 86c/103, 1000 Brussel, KBO 0447.846.129, met als vaste

vertegenwoordiger de heer Patrick De Vos, met woonplaats te Venneborglaan 6, 2100 Deurne, Belgi�.

-FALCON CAPITAL, naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 000096270, met zetel

te Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e �tage, appartement n�3, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Johannes Frederik Lisman.

-De heer Luk Wouters, woonachtig te 2610 Antwerpen, Etsdonklaan 2.

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt na de algemene vergadering m.b.t. het boekjaar 2012, De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de CVBA Deloitte bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8 B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, met een termijn van drie jaar te hernieuwen

Voor eensluidend uittreksel

Ward Van Gorp Cva IRET,

Bestuurder Bestuurder

Vastvertegenwoordigd door Patrick De Vos

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 31.07.2013 13395-0036-041
17/12/2012

�� r 'h

Mol Wad 1 1.1

Lup D ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1.111111111,11111111111 Itll

0 6 GEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0863090162

Benaming

(voluit) : T&T Koninklijk Pakhuis

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger rechtspersoon bestuurder

Het bestuursorgaan van inter Real Estate Trusty Comm,VA heeft per 31 oktober 2012 beslist tot volgende wijziging in vaste vertegenwoordiger van Inter Real Estate Trusty Comm.VA inzake het mandaat van bestuurder bij T&T Koninklijk Pakhuis NV ;

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Eric De Vocht wonende te 3780 Gstaad (Zwitserland), Untergstaadstrasse 24, Chalet "Zentrum" wordt per 31 oktober 2012 be�indigd. In zijn vervanging wordt voorzien door de heer Patrick De Vos wonende te 2100 Deume, Venneborglaan 6 en di vanaf zelfde datum.

Voor eensluidend uittreksel

Kris Verhellen Thomas Peperstraete

bestuurder bestuurder

Op de laatste blz. van B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 07.08.2012 12389-0398-038
19/02/2015

��mod 11.1

'L,0.t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ne ekard/ontvangen op .

09 FEB. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige r� htbatik van kit Landel Brussel

INi~RlI I~I~I~MIII~~I~W

1 0 7326*

Ondememingsnr : 0863.090.9 62

Benaming (voluit) : T&T Koninklijk Pakhuis

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3

9 000 Brussel

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ken Penne, Geassocieerd Notaris te Brussel op 2 februari 2015, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap T&T Koninklijk Pakhuis, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 3, de volgende beslissingen werden genomen :

Eer te besluit : Ver 'laatsin. van de maatscha ' " eli'ke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar Havenlaan 86/C, 1000 Brussel.

Tweede besluit : Schrapping categorie�n van aandelen

De algemene vergadering beslist om de categorie�n van aandelen af te schaffen, zodat de aandelen van de vennootschap voortaan alle van dezelfde aard zijn en alle dezelfde rechten en verplichtingen hebben, zonder enig onderscheid.

Derde besluit : Schrapping van de bepalingen inzake de niet-overdraagbaarheid van aandelen en de beperkingen op de vrije overdracht van aandelen

De algemene vergadering beslist in dezelfde context tevens om alle statutaire bepalingen inzake de niet-overdraagbaarheid van de aandelen ('standstill'-clausule) en inzake de beperkingen op de vrije overdracht van aandelen (met inbegrip van de bepalingen inzake voorkooprecht, volgrecht, koopoptie, verbod op het bezwaren van aandelen met enig persoonlijk of zakelijk (zekerheids)recht zonder toestemming van de andere aandeelhouders van de vennootschap), te schrappen.

Vierde besluit : Schrapping van de voordrachtregeling in het kader van de (her)benoeming van bestuurders

De algemene vergadering beslist vervolgens om de statutair voorziene voordrachtregeling, welke toepassing vindt in het kader van de (her)benoeming van bestuurders van de vennootschap, te schrappen.

Vijfde besluit : Vermindering van het statutair voorziene minimum aantal bestuurders

De algemene vergadering beslist om het statutair voorziene minimum aantal bestuurders te verminderen en, meer bepaald, om dit terug te brengen van (minimaal) zes naar (minimaal) vier bestuurders,

Zesde besluit : Invoeging mogelijkheid benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist de mogelijkheid voor de raad van bestuur, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, om ��n of meerdere gedelegeerd bestuurders aan te stellen, dewelke in voormelde hoedanigheid betast zal (zullen) zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap, uitdrukkelijk in de statuten in te lassen.

De algemene vergadering beslist tevens om de bevoegdheid van de raad van bestuur om een directiecomit� in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen aan te stellen, te herformuleren teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Zevende besluit : Schrapping van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten met betrekking tot de besluitvorming door de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist om de statutaire (en bijzondere) aanwezigheids- en meerderheidsvereisten welke gelden op het vlak van de beraadslaging en de besluitvorming door de raad van bestuur van de vennootschap, te schrappen.

Achtste besluit : Wijziging van de statutaire (externe) vertegenwoordigingsregels

De algemene vergadering beslist om de statutaire (externe) vertegenwoordigingsregels te wijzigen, met name door de huidige regeling te vervangen door een nieuwe, waarbij bepaald wordt dat de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en, binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, door de gedelegeerd bestuurder(s), die alleen of gezamenlijk optreedt (optreden) zoals bepaald bij hun aanstelling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.9

De algerri�ne vergadering beslist tevens dat, wanneer er een directiecomit� wordt ingesteld, de vennootschap , binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomit� tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden kan worden door twee leden van het directiecomit� samen optredend. Negende besluit : Aanneming van nieuwe statuten, met integratie van de onder de voorgaande besluiten goedgekeurde statutenwijzigingen

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om geheel nieuwe statuten voor de vennootschap vast te stellen, waarin onder meer alle in de voorgaande besluiten goedgekeurde besluiten worden

ge�ntegreerd, waarvan de inhoud, welke integraal door de algemene vergadering worden goedgekeurd, luidt als volgt:

Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "T&T Koninklijk Pakhuis".

Zetel

De zetel is gevestigd te Havenlaan 861C, 1000 Brussel.

De raad van bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi�, voor eigen rekening, het ontwerpen, het ontwikkelen, het uitvoeren, het beheren en het uitbouwen van vastgoedprojecten en, in dat verband, het verwerven, het verkopen, het huren, het verhuren, het vervreemden, het beheren, de verwezenlijking, de promotie, het bouwen en de omvorming van aile onroerende goederen,

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het alge-

meen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor zover deze operaties verband houden met haar doel, mag de vennootschap het bestuur waarnemen en toezichten controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze laatsten alle leningen toestaan en zekerheden vertrekken, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Voor zover deze operaties verband houden met haar doel, mag zij ook bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven In Belgi�. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Er moeten ten minste vier bestuurders zijn.

De duur van hun opdracht mag vier jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien ��n of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, Is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten warden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij ��npang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het ,Belgisch staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden aan het pelgisch

Staatsblad

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Dagelijks bestuur - directiecomit�

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan ��n of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Indien een lid van het directiecomit� een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, zef dat lid van het directiecomit� de raad van bestuur inlichten en zal, in afwijking van artikel 524ter � I van het Wetboek van vennootschappen, alleen de raad van bestuur de beslissing of verrichting kunnen goedkeuren, in voorkomend geval mits naleving van de procedure omschreven in artikel 523 � I van het Wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, met inbreng van deze in rechte ais eiser of verweerder, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Wanneer er een directiecomit� is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomit� tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden worden door twee leden van het directiecomit� samen optredend.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen

gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door ��n of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde woensdag van de maand mei om 8.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten overal de punten op de agenda.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Deelneming aan de algemene vergadering

Voor de houders van effecten zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders en de commissarissen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De aandeelhouders kunnen ook ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Verloop van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder. Indien ��n of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het pelgisch Staatsblad

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau. V66r de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als aile andere algemene vergaderingen, ��n enkele keer drie weken uitte stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij aile personen die conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste ��n vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste agendapunten tenminste ��n maand voor de datum van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming.

Boekjaar

Eik boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen,

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Tiende besIuit: ontslag en benoeming van bestuurders

De vergadering neemt kennis van, en aanvaardt, de ontslagname van de hiemavermelde (rechts)personen als bestuurders van de vennootschap:

-de heer DE VOCHT Eric, wonende te 3780 Gstaad (Zwitserland), UntergstaadstraRe 24, chalet "tentrum", welke ontslag heeft genomen met ingang van 16 januari 2015;

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen "INTER REAL ESTATE TRUSTY", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE VOS Patrick, wonende te Venneborglaan 6, 2100 Deume (Antwerpen), welke ontslag heeft genomen met ingang van 16 januari 2015; - de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht "FALCON CAPITAL", met maatschappelijke zetel te Avenue Princesse Grace 3113, 98000 Monte Carla (Monaco), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LISMAN Jan, wonende te Avenue Princesse Grace 27, 98000 Monte Cario (Monaco), welke ontslag heeft genomen met ingang van 30 januari 2015;

- de heer WOUTERS Luk, wonende te 2610 Antwerpen, Elsdonklaan 2, welke ontslag heeft genomen met ingang van 30 januari 2015.

De vergadering beslist om de hiemavermelde persoon te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap:

De heer Marc DE PAUW, geboren te Waarschoot op 4 juni 1953, woonachtig te 9070 Destelbergen, Brugdreef 15;

Het mandaat van voomoemde bestuurder neemt een einde ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering welke in het jaar 2019 gehouden zal worden.

Elfde besi It: machten ter uitvoerin " van de " enomen beslissln " en

Twaalfde 4 asluit: Mandaat Kruis " untbank der Ondememin " en en andere administraties

De vergadering stelt Mevrouw Kristina VANDEGOOR, wonende te 9190 Stekene, Herdersstraatje 36, aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen.

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, aile feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik l3, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

+ " l V00r-

behouden

aan het pelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Ken Penne, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzeifdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel,

-1 volmacht

-1 coordinatie van statuten

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2011

�� Mod 2.1

e _ IIn de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbla 111111J1F11,1.11.11A(RIIII

BRUSSEL

Griffie 0 7 CEC. 20

Ondernemingsnr : 863.090.162

Benaming

(voluit) : T&T Koninklijk Pakhuis

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 te 1000 Brussel

Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering: ontslag en benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20 september 2011 blijkt dat:

a) de vergadering met ingang van 20 september 2011 het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid European Resource Development, met zetel te 3090 Overijse, Klaverweg 4, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dimitri Boon, wonende te 3090 Overijse, Klaverveeg 4,aanvaardt.

b) de vergadering op voordracht van de aandeelhoudersgroep van klasse B, de heer Eric de Vocht, wonende te Saanenmbser (Zwitserland), Golfhotel les Hauts de Gstaad, benoemt als bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd en vangt aan vanaf 20 september 2011 om te eindigen na de gewone algemene vergadering van 2013.

c) de vergadering bijzondere volmacht geeft aan Ad�la�de Polet, woonachtig te Boogschutterstraat 24/18 te 1081 Koekelberg, om alle formaliteiten te volbrengen m.b.t. de publicatie van besluiten genomen door de organen van de vennootschap.

Ad�la�de Polet

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2011

�� Mcd 2.1

I :L ;g3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Igl~ I II III ID I VIII IIIIIIN 111

*11137402*

7JTt1J~

-. ~~~.~

i^x '

Atie

Griffie

Ondernemingsnr : 863.090.162

Benaming

(voluit) : T&T Koninklijk Pakhuis

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 te 1000 Brussel

Onderwerp akte : Mededeling besluit bijzondere algemene vergadering

Mededeling van de neerlegging van het besluit van de bijzondere algemene vergadering genomen door de aandeelhouders op 16.8.2011. overeenkomstig artikel 556 W.Venn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 19.08.2011 11425-0087-038
18/05/2011

��Maa 2.t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

3rR_~f~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 863090162

Benaming

(voluit) : koninklijk pakhuis

Rechtsvorm : naamloze vennotschap

Zetel : picardstraat 3 te 1000 Brussel

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 mei 2010.

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren met, maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b , 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroek met een termijn van drie jaar te hernieuwen. Haar mandaat is bezoldigd.

Kris Verhellen Thomas Peperstraete

Bestuurder Bestuurder

PQr�,~

~ i} ~ c~...~~--t ~ a]..~ ~ .

~ ~. f 1/ : V , (60^1 w Cej

Voor- Ille II HINIUIIlIIIIpG

behouden =110~45Z4"

aan het

Belgisch Staatsblad

I

0 6 M �I 2011

~~use>

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 31.08.2010 10513-0152-039
13/04/2015

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rzccr-A(sgdfqrrtvaflgeri op

\ f

_._a~~

3 1 4MRT 2015

ter griffie van de gerlandstaljge

rechtbank van koophendel Brucocj

swaps

Ondernemingsnr: 0863.090.162

Benaming

(voluit) : T&T KONINKLIJK PAKHUIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86/C, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheden

Uittreksel uit de beslissing van de Raad van Bestuur bij wijze van schriftelijke besluitvorming:

Wat betreft betalingen kent de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 2015 volgende volmachten toe:

interne transferten : telkens alleen handelend

of Bestuurder

of Laurent Jacquemart

of Kevin Van Glabbeek

of Philippe Ponlot

" betalingen beneden � 25.000 en overheidsbetalingen : telkens samen handelend "

of 2 Bestuurders

011 Bestuurder + Laurent .Jacquemart

betalingen boven � 25.000 telkens samen handelend

of Kris Verhellen + Bestuurder

of Kris Verhellen + Laurent Jacquemart

De raad van bestuur beslist unaniem om de tot op heden bestaande handtekeningsbevoegdheden in hoofde van de heer Michel De Bi�vre en de heer Philip Ponlot betreffende de BNP Paribas en ING bankrekeningen van de vennootschap te herroepen met ingang van 1 maart 2015.

Kris Verhellen Ward Van Gorp

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 14.07.2009 09411-0067-036
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 21.08.2008 08620-0174-034
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.05.2007, NGL 25.07.2007 07464-0203-033
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.05.2006, NGL 29.06.2006 06355-0799-025
16/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 04.05.2005, NGL 15.06.2005 05263-3448-024
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0051-037

Coordonnées
T & T KONINKLIJK PAKHUIS

Adresse
SCHERMERSSTRAAT 42 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

T & T KONINKLIJK PAKHUIS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées T & T KONINKLIJK PAKHUIS

Coordonnées
T & T KONINKLIJK PAKHUIS