26/01/2015
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r d r i f f i e , b r r g e i F D
1 I l ! t 1 r e l
l f f i i e R e c h t b a n l ï v P i n e < c c p h n d s !
t e L e u v e n .
i M E H J E L I 1 1 G
O n d e r E i e r r " ; i n ; ; s n r ; 0 4 2 3 8 6 9 1 1 5
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : ' t Z a n d
[ v e r k ~ ~ r ~ l .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o b b e l s r o d e , ' 1 0 3 , 3 2 2 0 H o l s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
e g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 . 1 5 h .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t b e s l i s t o m d e
e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r I t e g e m b a a n 2 7 5 , 2 5 9 0 E e r l a a r e n d i t m e t I n g a n g v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e A l i d a c c v b a ( 0 4 6 6 . 5 3 5 , 5 5 4 ) , g e v e s t i g d t e s C
E C H e r e n t a l s , N o t e l a r e n l a a n , 1 6 , i n z a k e d e a a n p a s s i n g v a n d e I n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , B T W - r e g i s t r a t i e e d ,
V i - "
N P a t r i c i a T i m m e r m a n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
e
~
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' ~ a i ~ ~ t ' r c t ~ , s . ? . F « : ^ . , ` - i -
I , c . , . . t - . . ' ~ < ~ : , t l i = _ . E l . t f i ~ t ï i z } t " t : ~ : ~ ~ á ' s z ' E ' i ~ : ' - j : e i ~
, S " r t i . s : r . . . . z e n r . : !
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v e r g a d e r i n g v a n 0 5 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
20/01/2012
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l o g d t e r g r i f f e d i t
R e c h t b a n k v a n K o o p h a f t e i
t e L e u v e n , d e 1 0 J A N , 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 2 3 . 8 6 9 . 1 1 5 f r e n a r n g
v o l u t ) : ' t Z A N D
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o b b e l s r o d e 1 0 3 t e 3 2 2 0 K o r t r i j k - D u t s e l
C ? r . t . r . n r z _ ^ o È t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c B O G A E R T S , n o t a r i s t e D i e s t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t m e e s t e r W i l l e m T i m m e r m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T i m m e r m a n s , M e u r i s & C l a e s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v p ô r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " t Z A N D " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 4 1 1 1 2 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 2 2 0 K o r t r i j k - D u t s e l , G o b b e l s r o d e 1 0 3 , t e b e v e s t i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l l l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L I I : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 2 0 K o r t r i j k - D u t s e l , G o b b e l s r o d e 1 0 3 .
H i j k a n b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r e l d e r s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
B i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v e n n o o t s c h a p a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , w e r k p l a a t s e n , a g e n t s c h a p p e n e n b i j k a n t o r e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n t e v e r n i e t i g e n e n d e o m z e t t i n g d a d e l i j k t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m , d a t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , o p h e d e n w o r d t o n d e r t e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l I X v a n d e s t a t u t e n m e t a l s t i t e l " A a r d v a n d e e f f e c t e n " t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L I X : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g u i t h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H u i z e b e e k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 I t e g e m ,
O p d e L a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 J 1 l j t 1 , 1 ! U 1 1 1 1 ! 1 ! n
I V o o r - b e o u d e n
" ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l d d
}
S c h o o l s t r a a t 3 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 0 6 0 . 6 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S u z a n n e G o v a e r t s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
V o o r z o v e r a l s n o d i g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 2 7 , 7 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o v e r b o e k i n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 2 7 , 7 7 ) v a n d e r e k e n i n g v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s n a a r d e r e k e n i n g k a p i t a a l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s v o l l e d i g t o t s t a n d i s g e k o m e n . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e c v b a A f i d a c , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N o t e l a r e n l a a n 1 6 A , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : h e t u i t t r e k s e l , d e e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M e e s t e r L u c B o g a e r t s , n o t a r i s t e D i e s t .
i
O p d e a P t s t s b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g