T.Z.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. T.Z.
Dénomination : T.Z.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 437.467.921

Publication

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 19.09.2014 14589-0173-013
14/03/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

ai *19062163* ll i

Ne$me tel prif#h v.~~ ~ Rechtbank I~;~hcll~, ~ ~.. op

O MAART 2014 Griffie

Ondernemingsnr : 0437.467.921

Benaming (voluit) : T.Z.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ï3

Zetel ; Lange Herentalsestraat 120

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA  ACTUALISATIE STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28/02/2014, gehouden voor notaris;

Peter Timmermans te Antwerpen blijkt dat volgende beslissingen-werden- genomen: 1! EERSTE BESLISSING

;; De conclusies van het verslag opgemaakt door bvba Wouters. Van Merode & C° bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wouters, op vierentwintig februari tweeduizend veertien in uitvoering van;

artikel 313, § 1,1 e en 20 lid van het Wetboek van vennootschappen, luiden als volgt: "BESLUIT

Bij éénpang en schriftelijk besluit van 16 december 2013, genomen conform artikel 268, §2 van het Wetboek! van Vennootschappen, beslisten de vennoten om een bruto-dividend uit te keren van 556.600,00 EUR en om! een kapitaalverhoging door te voeren bij T.Z. BVBA middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten: bedrage van 500.940,00 EUR door de heer Zellzer Baruch en Mevrouw Zeltzer Miriam, overeenkomstig art. 537' WIB. Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura= in T.Z. BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap:

.`s uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels, met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van, 10%;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid; en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch; .? verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt;

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura; niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 20.208 nieuwe aandelen van de vennootschap T.Z. BVBA,

zonder vermelding van nominale waarde.

1Mj willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de!

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen v faimess opinion

"is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art 219 W. Venn. in het kader van de hiervoor beschreven inbreng

in natura, rekening houdend met de bepalingen van art. 537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de!

buitengewone algemene vergadering van T.Z. BVBA die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan!

derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Wommelgem, 24 februari 2014

(getekend)

BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder-vennoot,

Dirk WOUTERS,

r; Bednjfsrevisor."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.i

\o r Vbor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

21 TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, de actuele vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen; tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coordinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten goedkeurt.

3/ DERDE BESLISSING

Aan het bestuursorgaan werden alle machten verfeend om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen over te gaan, waaronder de betaling van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) van voormeid tussentijds dividend.

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen ter griffie, samen met het uittreksel van onderhavige akte.

1)De handelsvennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: " T.Z. "

2) Het doel van.de vennootschap is in de statuten letterlijk omschreven als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;

- de uitvoering van alle infrastructuur-en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie;

- de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen;

- alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste doel onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na voltooiing, met hun beheer en uitbating.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in-verband staan met.haardoel.

Zij mag, op elke wijze belang nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, van haar grondstoffen te verschaffen of van de afzet van haar producten te vergemakkelijken."

3) De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 120.

4) De vennootschap is opgericht op 17/05/1989 voor onbepaalde duur.

5) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd negentienduizend vijfhonderd tweeëndertig euro één eurocent (519.532,01¬ ). Het is volledig geplaatst en verdeeld in twintigduizend negenhonderd achtenvijftig (20.958) aandelen zonder nominale waarde.

6) Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de

wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of

zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de

statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door

het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen véár de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom

verzoeken.

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om twaalf uur op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.08.2013 13474-0131-013
05/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.10.2012 12624-0152-012
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.07.2011, NGL 19.07.2011 11313-0280-012
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 14.07.2010 10304-0516-012
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 25.09.2009 09769-0030-015
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.10.2008, NGL 31.10.2008 08791-0292-012
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 31.08.2007 07705-0174-012
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 16.08.2006 06634-4337-012
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 05.07.2005 05422-3375-012
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 23.07.2015 15338-0112-014
15/06/2004 : AN278231
05/09/2003 : AN278231
17/02/2003 : AN278231
08/10/2002 : AN278231
01/01/1997 : AN278231
08/06/1989 : ANA23392

Coordonnées
T.Z.

Adresse
LANGE HERENTALSESTRAAT 120, BUS 10 2018 ANTWERPEN (BERCHEM)

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande