15/04/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 3 9 3 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i n : T A B L E B O O K E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m n n e n s t r a a t 1 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s ) Z j d e v e r o l i . e p e n D
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t a b l e b o o k e r o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n z i j n :
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g d e h e e r M i c h i e l s G e r r i t u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r . H e t
o n t s l a g w e r d s c h r i f t e l i j k i n g e d i e n d o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t o n t s l a g v a n M I C H I E L S g e r r i t w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 1 0
m a a r t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m e e n e e r v o l l e d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l h i e r d e v i e r r e s t e r e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t " K l a s s e A b e s t u u r d e r " v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r
o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n h e d e n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 :
D e h e e r D e R i d d e r J o h a n n e s , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 V V i l r i j k ,
K e i z e r s h o e v e s t r a a t R i j k s r e g i s t e r n r : 8 4 . 0 9 . 2 1 - 3 6 5 . 5 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d ,
R u b e n V a n d e n B o s s e % n B e s t u u r d e r
T h o m a s V a n S u n d e r t - B e s t u u r d e r
S t a a t s l
e l g i
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
V o o
b e h o u
a a n t '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
3 1 J U L I 2 0 1 1 i
a f d e l O g i M b v e r p e n
1 1 1 R 1 1 1 2 1 1 1 1 ( 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 3 9 3 . 8 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A B L E B O O K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a m m e n s t r a a t 1 8 , 4 d e v e r d i e p i n g ,
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e ; C V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A B L E B O O K E R , t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . O m v o r m i n g a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t 5 5 a a n d e l e n A a l h i e r o m g e v o r m d w o r d e n n a a r a a n d e l e n B , d i t a l l e s i n u i t v o e r i n g v a n
d e t u s s e n c o m p a r a n t e n g e l d e n d e o n d e r h a n d s e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
P a r t i j e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e h e t a a n d e l e n r e g i s t e r h i e r a a n a a n t e p a s s e n .
2 . E e r s t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
K a p i t a a l v e r h o g I n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 5 . 5 3 7 , 4 6 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d - z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 7 4 , 2 8 7 , 4 6 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g .
D a a r b i j z a l e e n u i t g i f t e p l a a t s h e b b e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e B , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g k o m m a t w e e a c h t v i e r v i j f e u r o ( E 2 5 5 , 2 8 4 5 ) , a f g e r o n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 5 , 2 8 ) , d i e a l d u s h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( E 2 1 0 , 2 6 ) p e r a a n d e e l , d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l a l d u s w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 2 5 5 , 2 8 ) , p e r a a n d e e l , v e r d e e l d i n v i j f e n v e e r t i g e u r o t w e e c e n t ( E 4 5 , 0 2 ) i n k a p i t a a l t e s t o r t e n o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( E 2 1 0 , 2 6 ) u i t g i f t e p r e m i e t e s t o r t e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
A f b e t a l i n g b a n k a t t e s t
P a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d a f b e t a a l d z o d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g b e v a t a a n k a p i t a a l v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 5 . 5 3 7 , 4 6 ) é n a a n u i t g i f t e p r e m i e s a f g e r o n d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 2 5 . 8 6 2 , 5 4 ) .
D i t b e d r a g v a n 3 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g g e b e u r d i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
V a s t s t e l l i n g e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n ;
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( E 7 4 . 2 8 7 , 4 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z i j n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r i n e l d e n " R e c t o " . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z 4 v a n d e p e r s o ( o l M e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h i e r b o v e n g e n o m e n z i j n e n i n z o n d e r h e i d v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n h e t n i e u w e a a n d e l e n b e z i t I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o f v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 8 6 2 , 5 4 ) , t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 4 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . T w e e d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
B e s c h i k b a a r s t e l l i n q r e s e r v e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n d e g e b o n d e n r e s e r v e .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e g e b o n d e n r e s e r v e w e d e r b e s c h i k b a a r i s g e m a a k t e n d a t d e z e r e s e r v e
b e s t a a t .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e
E e n s c h i j f v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r t w e e ë n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 5 . 8 6 2 , 5 4 ) , w o r d t
o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t r e s e r v e n a a r d e p o s t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n
h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬
7 4 . 2 8 7 , 4 6 ) , o p h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 1 5 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
E r i s t h a n s g e e n v a r i a b e l k a p i t a a l ,
V a s t s t e l l i n g t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e z e
o p e r a t i e h e t v a s t g e d e e l t e v a n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d
h o n d e r d v i j f t i g e u r o 1 0 0 . 1 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 6 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z i j n d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 3 2 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n
d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B .
A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n
z a l w o r d e n b e p a a l d .
W i i z i g i n g a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n :
* h u i d i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 1 5 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t . "
4 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C y r i e l C o r n e l i s , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
, . .
-
b e h o u d e n a a n h e t
d
B e l g i s c h S t a a t s b l a
. . . . . . _ a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a l d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2013
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A B L E B O O K E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; F o r t u i n s t r a a t 1 8 b u s 3 0 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A B L E B O O K E R , l t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
1 . H e r l e i d i n g v a r i a b e l k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e d o o r h a a r o n d e r h a n d s d o o r g e v o e r d e k a p i t a a i v e r h o g i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 ,
w a a r b i j h e t v a r i a b e l K a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n n u l e u r o n a a r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n ; ;
h e t v a s t k a p i t a a l b e h o u d e n b l e e f o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D a a r b i j w e r d e n 3 7 5 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t t h a n s d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e z e 3 7 5 a a n d e l e n o m u i t t e t r e d e n , d o c h ; ;
e n k e l v o o r w a t b e t r e f t a l h u n a a n d e l e n i n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e u i t t r e d i n g , e n b e v e s t i g t d a t d a a r d o o r h e t h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v a n z e v e n d u i z e n d ; ;
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) h e r l e i d w e r d t o t n u l e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n v e r n i e t i g d w e r d e n e n d a t d e
n o d i g e a a n p a s s i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d e n a a n g e b r a c h t .
2 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
2 , 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n d u i z e n d ; ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g . D a a r b i j z a l e e n u i t g i f t e p l a a t s h e b b e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g : ; v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e ' ; w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
2 . 2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t - I n s c h r i j v i n g - T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n - B a n k a t t e s t : ? A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 3 7 5 a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
P a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d b e t a a l d z o d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g ; , i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
j . 2 . 3 . V a s t s t e l l i n g e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n ;
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n ; , z a l w o r d e n b e p a a l d .
H e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e r d h e r l e i d t o t n u l e u r o .
3 . T w e e d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
3 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e d u i z e n d ; '
v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 . 0 4 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p
d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 . 5 4 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
-
ç i k B ' ' : ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 3 e c h t b a i 7 k
v a n i i e o p h a i Z d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 A M 2 0 Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 3 9 3 . 8 6 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* . .
c - F r
. 4 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D a a r b i j z a l e e n u i t g i f t e p l a a t s h e b b e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , e n d i e w o r d e n u i t g e g e v e n m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ¬ 2 7 1 , 3 8 1 6 e u r o , a f g e r o n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 1 , 3 8 ) p e r a a n d e e l , d i e a f g e r o n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 , 3 8 ) h o g e r l i g t d a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n t w i n t i g e u r o ( E 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , d o c h g e h e e l o v e r e e n s t e m t m e t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l a l d u s w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 7 1 , 3 8 ) p e r a a n d e e l , v e r d e e l d i n t w i n t i g e u r o ( E 2 0 , 0 0 ) k a p i t a a l t e s t o r t e n o p d e k a p i t a a l r e k e n i n g e n a f g e r o n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 , 3 8 ) u i t g i f t e p r e m i e t e s t o r t e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . 3 . 2 . A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
P a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d a f b e t a a l d z o d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 1 . 2 5 0 , 0 0 ) , t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t b e d r a g b e v a t a a n k a p i t a a l ¬ 3 . 0 4 0 , 0 0 é n a a n u i t g i f t e p r e m i e s ¬ 3 8 . 2 1 0 , 0 1 1
D i t b e d r a g v a n 4 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r d e v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g e n g e b e u r d z i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . 3 . V a s t s t e l l i n g t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n ;
- d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 3 0 . 5 4 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
3 . 4 . U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g t e g e v e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h i e r b o v e n g e n o m e n z i j n e n I n z o n d e r h e i d v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n h e t n i e u w e a a n d e l e n b e z i t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
T e v e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e p l a a t s e n o p e e n r e k e n i n g o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n , s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 4 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e r d e K a p i t a a l v e r h o g i n g
4 . 1 . B e s c h i k b a a r s t e l l i n g r e s e r v e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g v a n d e g e b o n d e n r e s e r v e . D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e g e b o n d e n r e s e r v e w e d e r b e s c h i k b a a r i s g e m a a k t e n d a t d e z e r e s e r v e b e s t a a t .
4 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e r e s e r v e
E e n s c h i j f v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E 3 8 . 2 1 0 , 0 0 ) w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t r e s e r v e n a a r d e p o s t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 3 0 . 5 4 0 , 0 0 ) , o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
E r i s t h a n s g e e n v a r i a b e l k a p i t a a l .
4 . 3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e h e t v a s t g e d e e l t e v a n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 5 2 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
4 . 4 . W i j z i g i n g a r t i k e l e n 5 - 6 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
* h u i d i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e f k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t . "
' d e e e r s t e z i n v a n h u i d i g a r t i k e l 6 w o r d t g e w i j z i g d e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n . "
5 . Z e t e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 4 / 7 / 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 0 0 0
A n t w e r p e n , K a m m e n s t r a a t 1 8 , 4 d e v e r d i e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t l i d 1 v a n h u i d i g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t
v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a m m e n s t r a a t 1 8 , 4 d e v e r d i e p i n g . "
6 . I n v o e r i n g k l a s s e v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 1 . 5 2 7 ) t e v e r v a n g e n d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 . 3 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n k l a s s e B z u l l e n w o r d e n b e s c h r e v e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n ,
7 , V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e r s c h r e v e n e n b e v a t t e n o n d e r m e e r n a a s t v o o r m e l d e g e w i j z i g d e a r t i k e l e n - v o l g e n d e a r t i k e l e n
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 7 5 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A r t i k e l 6 D e a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d e e l v a n h e t k a p i t a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
E r z i j n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n v a n k l a s s e B ,
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r e e n v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t .
E e n m e t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r e e n s t e m m e n d a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e a l l e n t i j d e o n d e r s c h r e v e n z i j n .
B u i t e n d e h i e r n a b e d o e l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n , H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m s c h r e v e n i n h e t a r t i k e l 2 1 , b e p a a l t d e u i t g i f t e p r j s , h e t b i j d e i n s c h r i j v i n g t e s t o r t e n b e d r a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e t i j d s t i p p e n v o o r d e o p v r a g i n g v a n d e n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n e n d e r e n t e v e r s c h u l d i g d o p d i e b e d r a g e n .
D e v e n n o t e n d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n s t o r t i n g e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n e n i n g e b r e k e b l i j v e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g v e r p l i c h t e e n i n t e r e s t v a n z e v e n p e r c e n t t e b e t a l e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e d r a g e i s b a a r i s e n d i t o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n r e c h t e d e i n n i n g v a n h e t g e h e l e v e r s c h u l d i g d e s a l d o o f d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n d e I n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t t e v o r d e r e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n d e v e n n o t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s s e n o v e r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a l d a n n i e t v a n h y p o t h e c a i r e a a r d , d o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z e s t e l t d e r e n t e v o e t e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e e m i s s i e v a s t e n r e g e l t d e w e r k i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s ,
A r t i k e l 1 8 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e a f s p r a k e n t u s s e n v e n n o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v i j f b e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t w o r d e n v e r k o z e n
- d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n k l a s s e A ( h i e r n a d e " K l a s s e A b e s t u u r d e r s ' ) ;
- t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n k l a s s e B ( h i e r n a d e " K l a s s e B b e s t u u r d e r s ' ) .
A i s b i n n e n é é n k l a s s e v a n a a n d e l e n v e r s c h i l l e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z i j n , z a l d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n - b e s t u u r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r e e n b e s l i s s i n g p e r g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n p e r k l a s s e v a n a a n d e l e n , w a a r b i j i e d e r e h o u d e r o v e r e v e n v e e l s t e m m e n z a l b e s c h i k k e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e k l a s s e v a n a a n d e l e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e
m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f
v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n
h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n K l a s s e A . "
8 . A a n w i j z i n g e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n a a n w i i z i n q k l a s s e A b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 1 4 8 3 , w a a r b i j b e n o e m d w e r d e n a l s v i j f b e s t u u r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . d e H e e r D e R i d d e r J o h a n n e s
2 . d e H e e r M i c h i e l s G e r r i t
3 . d e h e e r V a n d e n B o s s c h e R u b e n
4 , d e h e e r S c h u t t e r S t e v e n
5 . d e h e e r B o s s u y t K r i s t o f
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n 2 4 / 7 / 2 0 1 3 h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r s d o o r d e
H e r e n D e R i d d e r J o h a n n e s e n S c h u t t e r S t e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n e e r v o l l e d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t a l h i e r d e d r i e r e s t e r e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n v e r k l a a r t d a t
d e z e d e " K l a s s e A b e s t u u r d e r s " z u l l e n u i t m a k e n , v o o r g e d r a g e n d o o r d e v e n n o t e n v a n k l a s s e A a a n d e l e n .
C o n c r e e t g a a t h e t o v e r v o l g e n d e K l a s s e A b e s t u u r d e r s
- K r i s t o f B o s s u y t ;
- R u b e n V a n d e n B o s s c h e ;
- G e r r i t M i c h i e l s .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n z i j a l l e d r i e h u n m a n d a a t a l s " K l a s s e A b e s t u u r d e r " v e r d e r t e a a n v a a r d e n .
2 . B e n o e m i n g t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n k l a s s e B a a n d e l e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t t w e e " K l a s s e B b e s t u u r d e r s " v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e k l a s s e B a a n d e l e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 4 j u l i 2 0 1 3 :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M M O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a m m e n s t r a a t 1 8 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 , 6 5 4 . 5 6 3 , v o o r w i e a a n g e s t e l d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " T r u m a n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 3 . 9 7 1 . 5 4 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , v o o r w i e o p z i j n b e u r t o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V R O E M A N S T o m D i r k N a d i a , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r e d e r o d e s t r a a t 2 5 .
A l h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
" " ` D e H e e r V A N S U N D E R T T h o m a s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n c k e n s t r a a t 1 4 / 3 1 .
A l h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
B e t r e f f e n d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
9 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o A c c o u n t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C y r i e l C o r n e l i s , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T S L U I T E N D B E S T E M D V O O R H E T V E R W E R V E N V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i m D E S M E D T
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t d a a r i n o p g e n o m e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 U - s i r j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r "
* z a i v i n a s "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ; w r d e , ^ " , e c h t b a f K v a t ? K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O P
0 8 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 q 1 3 6 )
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : t a b l e b o o k e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o r t u i n s t r a a t 1 8 b u s 3 0 7
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a t r i c k K n e v e l s , n o t a r i s t e M o r t s e l , o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f .
O p r i c h t e r s :
1 ) d e h e e r D E R I D D E R J o h a n n e s B e t t y , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r :
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e W i l r i j k - A n t w e r p e n , K e i z e r s h o e v e s t r a a t 1 0 .
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 2 2 3 1 2 6 - 6 9 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 . 0 9 . 2 1 - 3 6 5 . 5 6 )
2 ) d e h e e r M I C H I E L S G e r r i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , F o r t u i n s t r a a t 1 8 b u s 3 0 7 .
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 3 . 2 1 - 0 2 5 . 4 2 .
3 ) d e h e e r V A N D E N B O S S C H E R u b e n C h r i s M y r i a m , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p é é n j a n u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , w o n e n d e t e S t e k e n e , N i e u w s t r a a t 6 3 .
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 1 2 0 5 1 3 - 1 7 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 0 1 . 0 1 - 2 1 9 1 2 )
4 ) d e h e e r S C H U T T E R S t e v e n R o b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e M e r k s e m , D u C h a s t e l l e i 2 6 .
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 1 . 2 0 - 3 1 3 . 6 1 ) .
5 ) d e h e e r B O S S U Y T K r i s t o f P a t H i e l k o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e K a p e l l e n , K a z e r n e w e g 4 3 .
( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 2 5 8 1 6 - 6 0 r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 2 . 2 8 - 3 2 3 . 1 2 ) .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : t a b l e b o o k e r
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F o r t u i n s t r a a t 1 8 b u s 3 0 7
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g j e e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o p e n b a r e i n s t a n t i e s e n d i t o p h e t ,
v l a k v a n b e d r i j f s v o e r i n g , b e h e e r , f i n a n c i ë n , b o e k h o u d e n , f i s c a l i t e i t , i m m o b i l i ë n , v e r z e k e r i n g e n ,
a d m i n i s t r a t i e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n a l g e m e n e p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g e n p u b l i c i t e i t i n b e g r e p e n a l l e a a n - e n v e r k o o p a c t i v i t e i t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e v e r b o n d e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n ; - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n
v e r b a n d m e t v a s t g o e d , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , e n z o v e r d e r ;
- h e t o r g a n i s e r e n , i n r i c h t e n e n / o f o n d e r s t e u n e n v a n e v e n e m e n t e n v a n a l l e a a r d e n g r o o t t e ;
- h e t a a n b i e d e n e n v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n d i e g e r e l a t e e r d z i j n a a n e v e n e m e n t e n ;
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n f e e s t m a t e r i a a l , t e n t e n , a u d i o v i s u e l e
a p p a r a t u u r e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o d i g v o o r h e t o r g a n i s e r e n , i n - r i c h t e n
e n / o f o n d e r s t e u n e n v a n e v e n e m e n t e n ;
- h e t o p z i c h n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n a r t i e s t e n e n d i t z o w e l v o o r b i n n e n l a n d s e e n
b u i t e n l a n d s e . j n d i v i d u e n _ e n / . o f g r o e p e r a ; . - _ _ _ - - - _ _ _ : - - - _ _ - - - =
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K m o d 1 1 . 1
V Ç o r -
` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e r e c l a m e , m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e v o o r b e d r i j v e n ,
v e r e n i g i n g e n e n o v e r h e d e n ;
- h e t m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n ;
- h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
- h e t l e v e r e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t I C T ;
- h e t b e h e r e n v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n w e b p o r t a l e n ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ,
- a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n
p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : i n v o e r e n v a n g e g e v e n s - v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
- p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n .
- o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ,
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f o t o g r a f i e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p e r s f o t o g r a f i e ;
- h e t l e v e r e n v a n d e c o r a t i e e n e t a l a g e d i e n s t e n ;
- h e t l e v e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s ; D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p
s a m e n w e r k e n n i e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n
n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r
i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e
v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t k a p i t a a l i s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , w o r d t g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G - B a n k .
B e s t u u r :
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e s a m e n g e s t e l d i s u i t m a x i m a a l a c h t
l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n
n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t
v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e
e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n
u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r e n o n d e r z i j n l e d e n e e n
o n d e r v o o r z i t t e r ,
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d t d e r a a d d o o r
h e t o u d s t e l i d v o o r g e z e t e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r e v e n a l s z o d i k w i j l s a l s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r e e n
b e s t u u r d e r d a a r o m v e r z o e k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r .
D e r a a d k o m t b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
B e h o u d e n s i n d r i n g e n d e g e v a l l e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , g e s c h i e d e n o p r o e p i n g e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - m a i l , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e t w e e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e a l l e n t i j d e g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n ' m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . A l s e c h t e r e e n e e r s t e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d n i e t i n a a n t a l i s , m a g e e n n i e u w e b i j e e n k o m s t m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n o p g e r o e p e n . D e z e z a l d a n g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E e n b e s t u u r d e r m a g , z e l f s p e r b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l k a n d e r g e l i j k a a r d i g m i d d e l , a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o p d r a c h t g e v e n h e m o p d e b i j e e n k o m s t t e v e r v a n g e n e n i n z i j n p l a a t s z i j n s t e m , u i t t e b r e n g e n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v o o r d e b i j e e n k o m s t a a n d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o t u l e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
O p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r l o p i g e v e r v a n g e r b e n o e m e n u i t d e l i j s t v a n b e s t u u r d e r s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e t r e f f e n d e c a t e g o r i e .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s l l e n I I I , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g a a n l a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n .
B e v o e g d h e d e n t o t d e l e g e r e n
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r . H i j m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s a l s v o l g t :
* v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t o t e n m e t v i j f h o n d e r d e u r o : é é n b e s t u u r d e r
* v o o r a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n a f v i j f h o n d e r d e u r o e n é é n c e n t t o t e n m e t v i j f d u i z e n d e u r o : t w e e b e s t u u r d e r s e n
* v o o r a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n a f v i j f d u i z e n d e u r o e n é é n c e n t : d r i e b e s t u u r d e r s .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n D e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ,
Z o l a n g . d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ' o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e
g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p v i j f e n v o o r d i e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d :
1 ) d e h e e r D E R I D D E R J o h a n n e s ,
2 ) d e h e e r M I C H I E L S G e r r i t ,
3 ) d e h e e r V A N D E N B O S S C H E R u b e n ,
4 ) d e h e e r S C H U T T E R S t e v e n ,
5 ) d e h e e r B O S S U Y T K r i s t o f ,
a l l e n v o o r n o e m d .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . H a a r b e s l i s s i n g e n z i j n
b i n d e n d v o o r a l l e n , o o k v o o r d e a f w e z i g e n o f d i s s i d e n t e n .
Z e b e z i t d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t e n d e z e s t a t u t e n h a a r t o e k e n n e n .
Z e m a g d e s t a t u t e n a a n v u l l e n e n h u n t o e p a s s i n g r e g e l e n d o o r m i d d e l v a n h u i s h o u d e l i j k e
r e g l e m e n t e n w a a r a a n d e v e n n o t e n , l o u t e r d o o r h e t f e i t v a n h u n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , z i j n
o n d e r w o r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e z e r e g l e m e n t e n e v e n w e l a l l e e n i n v o e r e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d v o o r g e s c h r e v e n v o o r w i j z i g i n g e n i n d e
s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 2 1 .
D a t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n
m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ô ó r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e
b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n )
o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l
3 0 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g
d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n o p g e r o e p e n . D a t m o e t g e s c h i e d e n o p
v e r z o e k v a n v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n i n b u n b e z i t o f i n v o o r k o m e n d
g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s . Z e m o e t d a n b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r z o e k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s
i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t
o p r o e p i n g s b e r i c h t . A l s d e v e r g a d e r i n g b i j e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e
a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e
a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n , z o d e z e a f w e z i g o f v e r l e t z i j n , d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n
o f b i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e a a n w i j z i n g , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g ,
m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v o o r z i t t e r e e n v e n n o o t m o e t z i j n .
D e v o o r z i t t e r w i j s t d e s e c r e t a r i s a a n d i e w e l i s w a a r g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n .
D e v e r g a d e r i n g w i j s t o n d e r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
B o e k l a a r :
B o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t k a l e n d e r j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n z a l
w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o l m a c h t :
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r " ,
g e v e s t i g d t e W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15290-0304-012