03/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J J J J i j I I J I I I I I I I I I I I I I I I I I I J J I
* i i o e 3 i 3 a *
l l i g e r ; ? e ~ , r ~ f e r r t ; f f i s v o ? R e r h t b a d
,
r e a i l o G y i é i i F r i - A i í k ; Â d 1 f i l : r m , o p
1 9 M E ! 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 3 . 8 8 6 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A C T I C O N
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 2 6
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N B V B A
H E D E N , n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d v o o r o n s , m e e s t e r J a c q u e s I s t a s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; S c h i l d e , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p T A C T I C O N , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 2 6 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 8 6 . 4 2 5 R P R ' , A n t w e r p e n . O p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n ' ' b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r t e 2 0 1 0 - 0 3 - 2 4 1 0 0 4 2 9 7 9 .
B u r e a u .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t t i e n u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V A N d e n ; B O S C H J o h a n , n a g e n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e : s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n ; b e z i t t e n :
1 / D e h e e r V A N d e n B O S C H J o h a n , g e b o r e n t e B r e c h t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ; z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 2 6 , h o u d e r v a n v i j f t i e n a a n d e l e n : 1 5
2 / Z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w B E V E R S S o n j a G o d e l i e v e A r m a n d , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p v e e r t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 2 6 , h o u d e r v a n v i j f t i e n , a a n d e l e n : 1 5
D e e c h t g e n o t e n V A N d e n B O S C H - B E V E R S z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t e e n t o e g e v o e g d e v e n n o o t s c h a p v a n a a n w i n s t e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r i n : P o e l e m a n s t e S c h i l d e o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , n i e t c o n v e n t i o n e e l : g e w i j z i g d .
S a m e n : d e r t i g a a n d e l e n : 3 0 , d i e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A g e n d a .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n i s o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o l g e n d e p u n t e n :
1 / V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r s l a g ' v a n d e z a a k v o e r d e r v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f a a n h e t w e l k g e v o e g d w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t , a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
4 / B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t - k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g : ( 1 . 9 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . I n s c h r i j v i n g e n ( g e d e e l t e l i j k e ) v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
5 / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 / H e r b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . _
7 / V o l m a c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e ,
' a g e n d a , a l s m e d e e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
D e v o o r z i t t e r z e t v e r d e r u i t e e n d a t , a a n g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , d e v e r g a d e r i n g g e l d i g ,
s a m e n g e s t e l d i s e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e v o o r s t e l l e n d i e n e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n -
g o e d g e k e u r d . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r g o e d e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n z e s e n t w i n t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p a c h t e n t w i n t i g
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g e n v a n d e z e s t a a t
v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r . D e v o o r z i t t e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r s l a g e n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g o e d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j
d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 v a n d e C o m m . V " T A C T I C O N " ( R P R
A N T W E R P E N , n u m m e r 0 8 2 3 . 8 8 6 . 4 2 5 ) o n d e r z o c h t e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p
i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o -
a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 d i e d e z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d
o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t
g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f p e r 2 8 f e b r u a r i
2 0 1 1 , i s n i e t l a g e r d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 3 0 0 , 0 0 E U R .
E r w o r d t g e w e z e n o p h e t f e i t d a t h e t k a p i t a a l t h a n s n i e t v o l d o e t a a n d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m w a a r n a a r w o r d t o m g e z e t z o d a t e e n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r e i s t i s o m
h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e B V B A t e b e r e i k e n .
D i t r a p p o r t b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n
o n d e r g e e n b e d i n g w o r d e n g e b r u i k t i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
H A S S E L T , 2 4 m a a r t 2 0 1 1
C A L L E N S , P I R E N N E & C ° b v C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M A R I S , B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 9 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d e h e e r V A N d e n B O S C H J o h a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 9 8 5 ) n i e u w e
a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 8 5 0 , 0 0 ) w a a r v a n d r i e d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 5 0 , 0 0 ) w e r d v o l g e s t o r t .
- m e v r o u w B E V E R S S o n j a G o d e l i e v e A r m a n d , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 9 8 5 )
n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 . 8 5 0 , 0 0 ) w a a r v a n d r i e d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 2 5 0 , 0 0 ) w e r d v o l g e s t o r t .
D e g e l d e n w e r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 7 1 1 9 1 - 7 4 b i j I N G o p n a a m
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s I s t a s o v e r h a n d i g d .
P a r t i j e n w o r d e n i n g e l i c h t o v e r d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T .
N a k e n n i s n a m e v a n a r t i k e l 7 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t
z o a l s g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ; z i j b e w a a r t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n d e p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , n a a r d e w e l k e v e r w e z e n w o r d t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A I d e b e w e r k i n g e n g e d a a n s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t
t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p a l d u s o m g e v o r m d w o r d t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e s t a t u t e n t e v e n s g o e d g e k e u r d w o r d e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
S T A T U T E N .
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L .
A r t i k e l 1 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m T A C T I C O N .
A r t i k e l 2 - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 - D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K o e p u t t e n 2 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d d o o r b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 4 - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n b i j s t a n d i n d e r u i m e z i n a a n e e n d e r w i e : w o r d e n o n d e r m e e r b e d o e l d h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a l s m e d e o p h e t v l a k v a n h e t b e d r i j f s b e l e i d , m u l t i m e d i a e n i n f o r m a t i c a i n a l z i j n d o m e i n e n ;
- a d v i e s , s t u d i e , a n a l y s e e n p r o g r a m m a t i e v o o r c o m p u t e r v e r w e r k i n g ;
- l e v e r a n c i e r s o n a f h a n k e l i j k T e l e c o m a d v i e s , m a r k e t i n g a d v i e s , c o m m u n i c a t i e a d v i e s , a d v i e s v o o r a s s e s s m e n t s ;
- p r o j e c t m a n a g e m e n t , l e v e r a n c i e r s s e l e c t i e , T e l e c o m s t u d i e s ;
- o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s r o n d T e l e c o m e n m a r k e t i n g , i m p l e m e n t a i r e b e g e l e i d i n g e n c o a c h i n g ;
- o n t w i k k e l i n g l a s t e n b o e k e n , o n t w i k k e l i n g R F P ( r e q u e s t f o r p r o p o s a i ) , i n t e r n e t o n t w e r p e n w e b s i t e o n t w i k k e l i n g ;
- i n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n g e s t r u c t u r e e r d d i e n s t e n a d v i e s , h u l p - e n b e s t u u r d e r s b i j s t a n d s p a k k e t . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t p a r t i c i p e r e n o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p v a s t e l e n i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g : o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e f i n a n c i ë l e g o e d e r e n i n d e r u i m e z i n , z o a l s o n d e r m e e r k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , f o n d s e n , e n z o v o o r t ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s a a n g e g a a n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o m m i s s i o n a i r e n a l s c o n s i g n a t i e ;
- h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ; h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e v o e d i n g ) , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r h a n d e l ;
- h e t f i n a n c i e r e n v a n a a n - e n v e r k o o p t r a n s a c t i e s a l d a n n i e t o p t e r m i j n , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , a l s m e d e a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d t e s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z e z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
T I T E L 1 1 . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 - H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 - T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 - A a n d e l e n o p n a a m - R e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j z i j n o n d e e l b a a r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e e r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 8 . - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d i e z o w e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a i s e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l o f b e h o o r t d e n a a k t e e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n m e e r d e r e p e r s o n e n , d a n w o r - d e n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n g e s c h o r s t t o t e e n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n d i e d e z e r e c h t e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t . R a k e n d e b e t r o k k e n e n h e t n i e t e e n s o v e r d e a a n w i j z i n g b i j m i n n e l i j k a k k o o r d v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r d a n w o r d t d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n g e w e z e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
A r t i k e l 9 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n - O v e r d r a c h t s r e g e l i n g z o e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n v e n n o o t , k a n d e z e z e v r i j o v e r d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n .
B i j o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g a a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n z i j n a a n d e l e n t o t a a n d e v e r d e l i n g o f d e l e g a a t a f l e v e r i n g o v e r o p d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p ; w a a r b i j , i n g e v a l h e t e i g e n d o m s r e c h t g e s p l i t s t w o r d t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o o t e i g e n d o m , d e v r u c h t g e b r u i k e r d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t o e f e n t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t i s g e s p l i t s t .
A r t i k e l 1 0 . - O v e r d r a c h t s r e g e l i n g z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n .
A . O v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n .
a ) D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r , o f a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r .
b ) D e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t v a n z i j n v o o r n e m e n a a n d e v e n n o t e n k e n n i s g e v e n d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r i n h i j d e n a a m , d e v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r m e e d e e l t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , e n d e d a a r v o o r g e b o d e n p r i j s .
I n d i e n d e v e n n o t e n i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n e e n m a a n d t e a n t w o o r d e n o p h e t v e r z o e k t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t , h u n d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f t o e g e z o n d e n , z u l l e n z i j g e a c h t w o r d e n z i c h n i e t t e v e r z e t t e n t e g e n d e o v e r d r a c h t .
c ) T e g e n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n . N o c h t a n s , i n d i e n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n h e t v e r l a n g t , z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t b i n n e n d r i e m a a n d e n , h e t z i j z e l f d e a a n d e l e n t e k o p e n , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
I n d i e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n d e a a n d e l e n z e l f k o p e n , v i n d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g .
d ) I n d i t g e v a l z a l d e v e r k o o p p r i j s g e l i j k z i j n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e ï n v l o e d e n e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k , o f o p v e r z o e k v a n e e n d e r p a r t i j e n , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e , o p d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w i j z e , d e f i n i t i e f z a t z i j n v a s t g e s t e l d . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n .
B . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n b i n n e n d r i e m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t a a n d e a n d e r e v e n n o t e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o p g e v e n h o e d e n a l a t e n s c h a p i s v e r e r f d . Z i j m o e t e n t e v e n s d e n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s v a n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e e r f r e c h t e n o p g e v e n .
I n d i e n d e m e d e v e n n o t e n n a l a t e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a t o e z e n d i n g v a n d e z e k e n n i s g e v i n g h u n v e r z e t t e g e n d e o v e r g a n g t e l a t e n k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n z i j g e a c h t d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l s v e n n o o t t e a a n v a a r d e n .
D e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n ; d e z e w a a r d e w o r d t v a s t g e s t e l d e n u i t b e t a a l d z o a l s i n a r t i k e l 1 0 . A . d ) v a n d e z e s t a t u t e n i s b e p a a l d . Z i j z i j n v e r p l i c h t o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n a a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n v e n n o t e n .
D e p e r s o o n d i e h e t v r u c h t g e b r u i k o p d e z e a a n d e l e n e r f t , o e f e n t e n k e l h e t s t e m r e c h t u i t e n h e t r e c h t o p i n n i n g v a n d i v i d e n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j o v e r g a n g d o o r e r f e n i s v a n a a n d e l e n o p t w e e o f m e e r r e c h t v e r k r i j g e n d e n m o e t e n d e z e b i n n e n z e s
m a a n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e e d e l e n w e l k e e r f g e n a a m a l s e i g e n a a r o f g e v o l m a c h t i g d e z a l o p t r e d e n .
T I T E L I I I . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 1 . - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 2 . - S a l a r i s .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t
v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . - B e s t u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 4 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 5 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t -
w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L I V , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 6 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n
d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
A r t i k e l 1 7 . - B i j e e n r o e p i n g - B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e
c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r
é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t
v r a - g e n .
D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n
i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l
t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 1 8 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s
v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r
d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 9 - B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e
a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d
o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n
v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 0 . - S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T I T E L V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 1 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2 . - T o e z i c h t .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 3 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t
w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 4 . - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t - s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g
v a n h u n b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 5 . - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
T I T E L V I I . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 2 6 . - A l l e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t
b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e
d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g ( h e r ) b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 / d e h e e r V A N d e n B O S C H J o h a n ;
2 1 m e v r o u w B E V E R S S o n j a G o d e l i e v e A r m a n d , b e i d e n v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A & T A N T W E R P E N , m e t z e t e l t e J a c o b v a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 ,
2 6 4 0 M o r t s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 9 1 2 . 1 4 8 , e n h a a r m e d e w e r k e r s , v o o r i n s c h r i j v i n g i n d e K B O e n
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t
r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n . .
F i s c a l e v e r k l a r i n g .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k -
e n g r i f f i e r e c h t e n ( V l a a m s G e w e s t ) .
I d e n t i f i c a t i e d o c u m e n t e n .
M e t h u n a k k o o r d , v e r m e l d t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h i e r n a v o l g e n d e i d e n t i f i c a t i e d o c u m e n t e n v o o r d e
c o m p a r a n t e n :
1 1 v o o r d e h e e r V A N d e n B O S C H :
- i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 7 0 8 1 0 9 0 . 1 9
- r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 0 2 2 8 . 2 1 3 . 4 3
2 1 v o o r m e v r o u w B E V E R S :
- i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 3 2 4 0 4 0 9 . 5 3
- r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 0 8 1 4 . 2 0 4 . 9 2
R e c h t o p g e s c h r i f t e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k D i v e r s e R e c h t e n e n T a k s e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n b e d r a a g t h e t r e c h t
o p g e s c h r i f t e n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 E U R ) .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
N i e t s m e e r o p d e a g e n d a z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
V e r l e d e n t e S c h i l d e , d a t u m a l s b o v e n .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , s a m e n m e t o n s , n o t a r i s , d e z e a k t e
g e t e k e n d .
( g e t . ) J . V a n d e n B o s c h S . B e v e r s J . I s t a s .
G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e Z a n d h o v e n , R e g i s t r a t i e , d e 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 b o e k 1 2 1 b l a d 7 9
v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r w n ( g e t e k e n d ) W . L a u r e y s .
- - - V O O R E E N S L U I D E N D A F S C H R I F T - - -
N o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g