06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14384-0428-019
24/11/2014
ÿþA
' t
M o d P A P 1 1 . 1
E n D E I V 9 1 k
C . C . { - i t I 1 . . . ' . 2
E 6 O K T . 2 0
i A T S B L E C H T B A N K
v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P I Rt 1 f i f . M E C H E L E N
1 1 0 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B E L G I S C H S T
~ l { - 1 1 -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
$ - i p a g e a b ' r r - h e t B e i g i s r h - S t a a t s û i u d i 4 f i t 1 2 0 i 4 - A u I I e z e s d u n ó i i i t e u r u i g ë
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 4 . 8 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A I G A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 7 b u s B , 2 8 7 0 P u u r s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t b e s l u i t r a a d v a n b e s t u u r - d e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
T e l ( s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V T a i g a I n t e r n a t i o n a l o p _ 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r a a d b e s l i s t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n V o û t e M a r i e P a u l , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r i e - J o s é l a a n 3 5 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l d e v o o r n o e m d e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m . n . - a l l e t u s s e n k o m s t b i j f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
H e t b e s l u i t i s a a n v a a r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P V M B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V o û t e M a r i e P a u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : i N a a m e n h C i e d á n i g h e l d v a n d e i n s t r û m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 31.07.2013 13390-0069-018
15/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G R I f < I + I E R E C H T B A N K v a n
K O O I ' H A ~ t ~ C H E L E N
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 4 . 8 9 6
B e n a m i n g ( v o l u t ) : T A I G A I N T E R N A T I O N A L N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 7 B
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N - B E K R A C H T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E K R A C H T I G I N G ( H E R ) B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e ' h e e r V O Û T E M a r i e P a u l , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 7 a p r i l 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , M a r i e - J o s é l a a n 3 5 , d o o r h e m a a n g e b o d e n m e t i n g a n g o p 1 m e i 2 0 1 2 e n a a n v a a r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 2 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 2 m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 2 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P V M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 4 6 . 2 6 5 . 6 1 2 , m e t z e t e l " t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r i e - J o s é l a a n 3 5 , d i e a a n s t e l t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V O Û T E M a r i e P a u l , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e ( h e r ) b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 2 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & G ° " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 8 8 . 9 7 1 . 8 4 1 , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , W a t e r l o o s e S t e e n w e g 7 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O R E A U P a u l , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e f u n c t i e z a l e i n d i g e n n a e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r .
4 . U i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d " N . V . " g e s c h r a p t .
5 . D e v e r v a l l e n r e g e l i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t .
6 . D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m e n / o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
" ' D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) D e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e s t a t u t a i r e a a r d v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 7 v a n d e n i e u w e
t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f e f f e c t e n h o u d e r , o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
E l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n k a n , t e a l l e n t i j d e e n o p z i j n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v a n z i j n a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n v o r d e r e n , o f o m g e k e e r d .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i t ; B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e b i j v a n d e p e r s o i - o t n l e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v i l r t e g e n t v c o r d s p e r
V e r s o N a a i t e n h a n d t e k a n r n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
: e l o u f F n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . ,
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e t i t u l a r i s v a n h e t e f f e c t , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
b ) D e r e g e l i n g a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d g e w i j z i g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , d i e n e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l ' o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , s l e c h t s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h e t b e w i j s s c h r i f t v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n a t t e s t o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g d i e d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t . D e n e e r l e g g i n g v a n d a t a t t e s t d i e n t t e g e b e u r e n v i j f d a g e n v á é r d e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d a a r t o e a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s w e r d g e s c h r a p t ,
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ,
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
9 . . D e r e g e l i n g i n z a k e w i n s t v e r d e l i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
1 0 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
1 1 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
1 2 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O O N E & P A R T N E R S A C C O U N T A N T S " , .
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 1 . 6 9 5 . 4 5 9 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k £ : v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s p ( o ) n ( e n ! b e v o e g d d e r e c h t s p e r E o o n t e n a a n z i e n v a n f i e r d e r , t e v e r t e Q a n w o o K d i e n
V e r s c c : N e a n e n h a n d t e , : s r i n c a
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 31.07.2012 12364-0176-019
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 04.08.2011 11380-0169-025
10/06/2011
ÿþW o a 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
( M I
u
W
b t
e s t
N I
u i
D A
' ' O '
l o o i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r - r 1 k t e
N E E - R G L G D
3 ' , 0 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N I D E L t e
a r + f f i
* 1 1 0 8 6 8 3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 4 . 8 9 6
B e n a m i n g T A I G A I N T E R N A T I O N A L N V
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 7 b u s b , 2 8 7 0 P u u r s , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 4 j u n i 2 0 1 0 .
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
d e h e e r M A S S E T T I T h o m a s , w o n e n d e t e 1 8 0 G r a n d B o u l e v a r d , 1 1 7 6 2 M a s s a p e q u a p a r k N V , U S A
d e h e e r W H I T E H E A D R o n a l d , w o n e n d e t e 1 2 0 8 C e d a r D a l e L a n e , 2 2 3 0 8 A l e x a n d r i e , U S A d e h e e r V O U T E M a r i e - P a u l w o n e n d e t e M a r i e J o s é l a a n 3 5 , 1 2 0 0 B r u s s e l , B E
D e h e r b e n o e m i n g g a a t i n , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t , o p 4 j u n i 2 0 1 0 e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e h e e r V O U T E M a r i e - P a u l w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e v o o r n o e m d e p e r i o d e .
V O U T E M a r i e - P a u l G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 22.07.2010 10332-0307-020
02/04/2015
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
M a l W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 4 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a i g a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n T h o m a s M a s s e t t i e n R o n a l d W h i t e h e a d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r a a n s p r a k e l i j k h e i d j e g e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h u n m a n d a a t . D e k w i j t i n g z a l n i e t s l a a n o p f r a u d e ( m e t i n b e g r i p v a n i n t e n t i o n e e l a c h t e r h o u d e n , i n t e n t i o n e l e f o u t o f i n b r e u k e n t e g e n d e s t r a f w e t ) .
2 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n P V M B V B A a l s b e s t u u r d e r e n v a n M a r i e - P a u l V o û t e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e n v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r a a n s p r a k e l i j k h e i d j e g e n s d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h u n m a n d a a t . D e k w i j t i n g z a l n i e t s l a a n o p f r a u d e ( m e t i n b e g r i p v a n i n t e n t i o n e e l a c h t e r h o u d e n , i n t e n t i o n e l e f o u t o f i n b r e u k e n t e g e n d e s t r a f w e t ) .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n A l o n S c h m u e l G r a n o t , E r i c H e r t e n , A m o s A n a t o t e n G u y G i l l v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . D e m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d .
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l g m a c h t a a n m r s . E l ï n e M e e s s e m a n e n J o n a s V a n C a m p e n h o u t , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 , b u s 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k d e b e s l s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 b i j d e K B O , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e . a , t e v e r v u l l e n .
J o n a s V a n C a m p e n h o u t ,
V o l m a c h t h o u d e r
1 u ~
: ~
2 3 - 0 3 - 2 0 1 5
v a n t ; 0 0 = , " , m D E L
r . . , ` i - U V E G r i f f i b ! ` t i a E t i 1 - ; L L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
> i s o a e ~ a v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 30.06.2009 09372-0278-016
04/11/2008 : ME089471
05/08/2008 : ME089471
11/06/2007 : ME089471
10/06/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
D M « I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u a
~ _ . . . . ~ . . } ~
N E ~ ~ ~ - . ~ ~ . 3 . , j ~ ~ . ~ ~ ~ 4 _ ~ . ~ , Í
1 - J U N I 2 0 b
R E C H ï ' E A N f # i e E n . ; C . 7 : ; : ? . ' " r . . ` ; _ e a l A t P R P F i " ! , : ' 1 i ' " ' "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 6 4 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A I G A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 7 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d b a n k e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t v o l g e n d e u n a m i e m w o r d t b e s l i s t o m d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d a l s v o l g t t o e t e k e n n e n
A l o n G r a n o t o n g e l i m i t e e r d
G r o e p A : E r i c H e r t e n , P e t r a D a l e m a n s
G r o e p B : L u t g a r d e N e e f s , S t e f V a n E v e r b r o e k
E n k e l 1 v a n g r o e p A m e t 1 v a n g r o e p B
D e z e r e g e l i n g g a a t i n v a n a f 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w E l i n e M e e s s e m a n e n d e h e e r J o n a s V a n C a m p e n h o u t , a d v o c a t e n b i j S i m m o n s & S i m m o n s L L P , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j d e K B O , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e . a . t e v e r v u l l e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r
A l o n S h m u e l G r a n o t E r i c H e r t e n A m o s A n a t o t G u y G i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2006 : ME089471
17/08/2005 : ME089471
09/09/2004 : ME089471
23/06/2004 : ME089471
22/08/2003 : ME089471
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 30.09.2015 15612-0119-019
29/06/2002 : ME089471
12/08/2000 : AN302192
02/12/1999 : AN302192
01/02/1994 : AN302192
12/08/1992 : LE82421