09/05/2014
ÿþV o o r b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b I E
m o d 1 9 . 1
t S 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f t e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 8 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1
* 1 9 0 9 6 3 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 2 5 . 9 2 3
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A L E N
i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i l Z e t e l : N a s s a u s t r a a t 1 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
1
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ;
; i M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ; 1 . A a n p a s s i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n
Ë b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . i
2 " A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . i
3 . N a k e n n i s n e m i n g v a n 1 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i ; l a a t s t , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g z i j n v o o r ; d e v e n n o o t s c h a p i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n 2 ) h e t ; c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " P i e t D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i l a a t s t , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A T A L E N d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ; v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r B a r t S E G E R S e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n i t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A a l t j e T A L E N n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e ; i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h á p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g ; v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t ; b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n ; 1 0 % . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t ; v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e i
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p . i
D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n ; w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ; w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ; b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e ; h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e ; b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e ; b e s c h i k b a a r i s ,
i ; W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r ; i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r ; h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n .
' i D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e ;
1 . f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 4 9 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R . .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
; l d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e !
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d , '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
) 1 !
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 4 9 3 . 2 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 5 1 1 . 8 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e t e k e n d d o o r b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , w a a r v a n d e e e r s t e a l i n e a v o o r t a a n l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 5 1 1 . 8 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / 1 8 ô s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n ; h H e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d g e m a c h t i g d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n ; t e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E r i c W a e t e r l o o s , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u i l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o d r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s + c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2015
ÿþe - - " 4 , 1 1 1 1 M o d W o r d 1 1 , 1
`
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 5 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 t l J U N i 1 0 1 5
a f d e l i n g 9 R i é ? p e n
j [ 1 1 1 1 1 , 1 J 1 1 1 V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 2 5 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A L E N
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a s s a u s t r a a t 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t t e n z e t e l o p 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 , b l i j k t v o l g e n d e :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 t e v e r p l a a t s e n n a a r " K a t t e n d i j k d o k - W e s t k a a i 6 1 b u s 1 5 0 1 t e 2 0 0 0 A n w e r p e n " .
A l d u s o p g e s t e l d t e A n t w e r p e n o p 2 2 1 0 5 / 2 0 1 5 .
S e g e r s B a r t ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .