13/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
E ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 8 1 . 9 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A L L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e t i ) k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t s t r a a t 5
2 9 9 0 W u u s t w e z e l ( L o o n h o u t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ! v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A L L " m e t z e t e l t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , < A m b a e h t s t r a a t 5 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 0 . 0 8 1 . 9 5 3 , h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t
* K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
O p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n a a n h a a r v e n n o t e n t e n ! . b e l o p e v a n n e t t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n : a c h t c e n t ( ¬ 1 . 2 2 8 . 1 9 0 , 0 8 ) ( a l d u s n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i i n g ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W . I . B . 9 2 , D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g b e t r o f f e n a l d u s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v a n d i t j a a r b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e v e n n o t e n g a v e n o p d a t o g e n b l i k k e n n i s v a n h u n i n t e n t i e o m o n m i d d e l l i j k n a d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g v a n d e v e r w o r v e n d i v i d e n d e n .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 1 . 2 2 8 . 1 9 0 , 0 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 9 7 . 1 1 8 , 2 8 ) o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e n z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 2 5 . 3 0 8 , 3 6 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 5 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n d i e i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n t e g e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n t w a a l f c e n t ( £ 2 . 1 9 7 , 1 2 ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e h e e l b e s t e m d w o r d e n v o o r d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " . 1 . V E R S L A G V A N D E B E D R L T F S R E V X S O R
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a h e e f t d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e S c h o t e n , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t r a p p o r t a a n g e z i e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e l k e e n a f s c h r i f t e r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g w a a r v a n h e t o r i g i n e e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n ' , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W , V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. t i
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f& M 1
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T A L L d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ;
B . o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 5 5 9 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T A L L , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r " 2 . B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
O v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s m i j n o t a r i s h u n b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h a n d i g d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t h e t h i e r b o v e n g e m e l d e r e v i s o r a a l v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n .
* V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , N o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e n z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 3 . 4 2 5 . 3 0 8 , 3 6 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 5 5 9 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 5 5 9 s t e ) .
* A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z a l h e t a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a a n g e p a s t w o r d e n e n l u i d e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e n z e s e n d e r t i g c e n t ( E 3 . 4 2 5 . 3 0 8 , 3 6 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 5 5 9 ) a a n d e l e n . , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 5 5 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o l i p a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 7 5 6 , b u s 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r a L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e
r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
*
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* 1 v e r s l a g v a n r e v i s o r
* 1 v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g