TALON PIKCO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TALON PIKCO
Dénomination : TALON PIKCO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 830.927.338

Publication

18/06/2014
ÿþ Le ModWor111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111m!gill#111

\ ,Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 6 .11#0 le

afdelinerniMpen

V(

bah(

aal

Beil

Staal

Ondernerningsnr : 0830927338

Benaming

(voluit) : Talon PIKco

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: De Keyserlei 5 bus 10, 2018 Antwerpen (België)

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 mei 2014

"De Voorzitter stelde aan de aandeelhouders voor om het mandaat van TSS Belgium BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Eric Hendrickx, als bestuurder van de Vennootschap, te vernieuwen voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015

De Voorzitter stelde aan de aandeelhouders voor om het mandaat van EPL Advisory LLP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. David Anderson, als bestuurder van de Vennootschap, te vernieuwen voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016.

De Voorzitter stelde aan de aandeelhouders voor om het mandaat van Industrielle des Cytises SA (verkort: Cytindus) vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Michel Delloye, als bestuurder van de Vennootschap, te vernieuwen voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016.

De voorzitter stelde aan de aandeelhouders voor om het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te J. Englishstraat 52-54, 2140 Borgerhout en vertegenwoordigd door Dhr. Patrick Rottiers, als commissaris van de Vennootschap, te hernieuwen voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2016.

De voorstellen werden unaniem goedgekeurd."

Voor eensluidend uittreksel

Timothy Stephenson

Algemeen Directeur

30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0112-033
01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0118-039
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 29.05.2013 13143-0070-032
06/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 30.05.2013 13143-0212-036
03/09/2012
ÿþ t í<t~~~~` Mod Word 11.1

`x,t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Illi II I Il! I II I lIlI I II IVII~

*12149333*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Van Koophandel te Antwerpen, op

2 2 AI 12012

Griffie

Ondernemingsnr : 0830.927.338

Benaming

(voluit) : Talon PIKco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5, Bus 10, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 juni 2012

De Voorzitter verklaarde dat er geen beslissing vereist was omtrent de zesde beslissing maar stelde dat de algemene vergadering kennis had genomen van het ontslag van Financière des Cytises SA, [met zetel te Goudenregenlaan 6, 1180 Ukkel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) met ondememingsnummer 0471.759.993, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye, wonende te Goudenregenlaan 6, 1180 Ukkel, België], in haar hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 13 juni 2012

[" ]

De Voorzitter verklaarde dat de coöptatie [...] van Industrielle des Cytises SA (afgekort Cytindus), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Goudenregenlaan 6, 1180 Ukkel, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) met ondememingsnummer 0460.724.264, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye, wonende te Goudenregenlaan 6, 1180 Ukkel, België, als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2013 zal goedkeuren, was goedgekeurd.

Tim Stephenson

Algemeen Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

13/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12277-0296-042
12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0582-033
22/03/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

12 te 12412

u 11111111111111111111

*12060885*

V bah aa Bel Stat

llI

Ondernemingsnr : 0830.927.338

Benaming

(voluit) : Talon P[Kco

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5, Bus 10, 2018 Antwerpen (België)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en beoeming van dagelijks bestuurders - Bijzondere volmachten

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur met inwerkingtreding op 22 januari 2012 DAAROM, neemt de raad van bestuur de volgende besluiten:

ERKENNEN, dat Marc Goegebuer BVBA, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Marc Goegebuer, [wonende te Rodeland 24, B-2160 Wommelgem,] ontslag heeft genomen in zijn hoedanigheid als Algemeen Directeur van de Vennootschap met ingang op 23 december 2011.

BESLOTEN, dat de bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur van de Vennootschap opgedragen op 26 januari 2011 aan Marc Goegebuer BVBA, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Marc Goegebuer, hierbij zijn ingetrokken.

BESLOTEN, om de bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te dragen aan elk van Donat Rétif SPRL, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Donat Rétif, wonende te Avenue Emile Vandervelde 40, B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, en de heer Timothy Stephenson, wonende te Huidevettersstraat 38, bus 404, B-2000 Antwerpen, ieder afzonderlijk handelend.

BESLOTEN, dat de bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvatten:

(a) Ondertekening van de dagelijkse briefwisseling;

(b) Vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van alle overheidsinstanties en verstrekkers van openbare dienstverlening, met inbegrip van maar zonder beperking tot het handelsregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen, Bpost, Belgacom en alle belastingautoriteiten;

(c) Ondertekening van ontvangstbevestigingen van aangetekende zendingen, documenten en pakketten die de Vennootschap worden toegestuurd per post, per koerier of door andere bedrijven;

(d) Vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van werkgeversorganisaties en vakbonden;

(e) Het nemen van alle stappen die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren van de besluiten genomen door de raad van bestuur;

met dien verstande echter dat bevoegdheden van dagelijks bestuur in geen geval Aangelegenheden Voorbehouden aan de Algemene Vergadering mogen omvatten, zoals deze term is gedefinieerd in de statuten (anders dan door de uitvoering van dergelijke aangelegenheid die voordien werd goedgekeurd door de aandeelhouders overeenkomstig de statuten).

De personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen mogen, op eigen verantwoordelijkheid, een of meer bijzondere bevoegdheden die binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur vallen, opdragen aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

z

werknemers van de Vennootschap of aan een andere persoon van hun keuze, zonder dat alle bevoegdheden van dagelijks bestuur mogen worden opgedragen.

BESLOTEN, dat de opdracht van bevoegdheden geldig zal zijn tot op het ogenblik dat zij door de raad van bestuur wordt ingetrokken en dat elk van Donat Rétif SPRL, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger de heer Donat Rétif, en de heer Timothy Stephenson ieder de titel van Algemeen Directeur zullen dragen. [...]

Timothy Stephenson

Algemeen Directeur

oor- ude

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

" ` aan Belgisdh Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/03/2011
ÿþOndernemingsnr : 0830.927.338

Benaming

"

(Voluit) : Talon PIKco

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 bus 7, 2018 Antwerpen, België

Onderwerp akte : Benoeming - Dagelijks bestuur - Maatschappelijke zetel

Uittreksels van de raad van bestuur gehouden op 26 januari 2011

Delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur

Na bespreking besloot de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur van de Vennootschap op te dragen aan Marc Goegebuer BVBL _` De raad; van bestuur besloot dat de bevoegdheden in verband met het dagelijks bestuur onder meer de volgende bevoegdheden omvatten:

*vert. door Marc Goegebuler

(a)Ondertekening van de dagelijkse briefwisseling;

(b)Vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van aile overheidsinstanties en verstrekkers van- openbare dienstverlening, met inbegrip van maar zonder beperking tot het handelsregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de post, Belgacom en alle belastingautoriteiten;

(c)Ondertekening van ontvangstbevestigingen van aangetekende zendingen, documenten en pakketten die de Vennootschap worden toegestuurd per post, per koerier of door andere bedrijven;

(d)Vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van werkgeversorganisaties en vakbonden;

(e)Net nemen van alle stappen die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren van de besluiten genomen door de raad van bestuur;

met dien verstande echter dat bevoegdheden van dagelijks bestuur in geen geval Aangelegenheden Voorbehouden aan de Algemene Vergadering mogen omvatten, zoals deze term is gedefinieerd in de statuten (anders dan door de uitvoering van dergelijke aangelegenheid die voordien werd goedgekeurd door de aandeelhouders overeenkomstig de statuten).

De persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meer: bijzondere bevoegdheden die binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur vallen, opdragen aan: werknemers van de Vennootschap of aan een andere persoon van zijn keuze, zonder dat alle bevoegdheden van dagelijks bestuur mogen worden opgedragen.

De raad van bestuur besloot met eenparigheid van stemmen dat de opdracht van bevoegdheden geldig zal zijn tot op het ogenblik dat zij door de raad van bestuur wordt ingetrokken en dat Marc Goegebuer BVBA de titel van Algemeen Directeur zal dragen. [...]

Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel

[...] De raad van bestuur besloot met eenparigheid van stemmen om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen van 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, Postbus 7 naar 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, Postbus 10.

g VO1 \ ('b Ac

Op de laatste blz. van Luik B ver

'den : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 V b Mad 2

J

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~n



IlIIu1Au~~iuN~~~~~

" iioasse3

bon:Wei4-r giffre vtri RodltiW ,nerd Kaop;.itu:-A;~;

1 5 MARI 2011

Griffie

03/02/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neer$etegd ier griffie van de RechilbaaR van 1%oQhandei ia Astwarpaa;

7 b JAN. n11 Griffie

le11991

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0830.927.338

Benaming

(voluit) : TALON PIKCO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 7

Onderwerp akte : SAMENVOEGING VAN DE AANDELEN - INBRENG IN NATURA  KAPITAALVERHOGING - QUASI-INBRENG - ONTSLAG VAN BESTUURDERS - BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 30 november 2010, blijkt het dat:

-* Verslagen en voorafgaande verklaringen *-

I. Verslagen van de commissaris

De commissaris, de vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA", te 2140 Borgerhout,

Englishstraat 52-54, vertegenwoordigd door de heer Patrick Rottiers, heeft de volgende verslagen opgesteld:

over

-de inbreng in natura, hierna beschreven, door elk van de personen bepaald in Bijlage I (de "Senior;

Lenders", elk een "Senior Lender") overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen; "

-de quasi-inbreng, hierna beschreven, door de Senior Lenders, overeenkomstig de artikelen 445 en 447 van het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura, de dato 29 november 2010, bevat. de hierna letterlijk opgenomen conclusie:

"De voorgenomen inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij Talon PIKco NV bestaat uit: de inbreng van 56.647 aandelen van Talon Holdco NV door de PIKco Senior Lenders die zij zullen ontvangen in; ruil voor de inbreng in natura van de aandelen van Truvo NV die zij op hun beurt zullen ontvangen in ruil voor: de inbreng in natura van 28% van de totale marktwaarde van hun Schuldvorderingen in het kapitaal van Truvo NV en bedraagt £ 5.664.700,00. Hiervoor zullen 56.647 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale. waarde en van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande 1.000! aandelen van Talon PIKco NV worden uitgegeven.

In overeenstemming met het Plan is de waarde van de aandelen van Talon Holdco NV die de "Senior: Lenders" zullen ontvangen in ruil voor de aandelen van Truvo NV, die de "Senior Lenders" op hun beurt zullen ontvangen in ruil voor 28% van de totale marktwaarde van hun Schuldvordering in het kapitaal van Truvo NV, en die de "Senior Lenders" op dezelfde dag zullen inbrengen in het kapitaal van Talon Holdco NV, afhankelijk; van de gelden die Truvo NV zal ontvangen van de "Senior Agent° enerzijds ter voldoening van de door de "Senior Lenders" ingebrachte en overgedragen Schuldvorderingen en die anderzijds Truvo NV toelaten haar: terugbetalingsverplichting onder de "Daylight Facility Agreement" aan Deutsche Bank AG te voldoen.

Vóór de inbreng in natura en in uitvoering van het Plan moeten bepaalde overeenkomsten, te noteren de` "Truvo USA LLC. Purchase Agreement", de "Funds Flow Agreement" en de "Daylight Facility Agreement", getekend worden; evenals de goedkeuring van de consolidatie van het bestaande aantal aandelen van 1.000: naar 615 door de Buitengewone Algemene Vergadering moet plaatsvinden. Onder voorbehoud van de realisatie: van deze voorwaarden, zijnde (i) de ontvangst door Truvo NV van de gelden van de "Senior Agent", (ii) de ondertekening van vernoemde overeenkomsten, (iii) de goedkeuring door de Buitengewone Algemene: Vergadering van de voornoemde consolidatie van de aandelen en (iv) de realisatie van het Plan, wat ondermeers de kwijtschelding van bestaande schulden omvat onder de huidige "Senior Facility Agreement" en de opheffing: van de garantieverplichtingen die rusten op sommige Truvo entiteiten, is ons besluit met betrekking tot de waardering en de vergoeding van de voorgenomen inbreng in natura van de aandelen van Talon Holdco NV_ door de PIKco Senior Lenders dan ook:

.dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap! uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

" dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

.dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de gegeven omstandigheden en dat de toegepaste waarderingsmethode leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" inhoudt"

Het verslag van de commissaris met betrekking tot de quasi-inbreng, de dato 29 november 2010, bevat de hierna letterlijk opgenomen conclusie:

"Talon PlKco NV heeft het voornemen om 29,87% van de 1.750.000 nieuw door Talon Holdco NV uit te geven aandelen van de PlKco Senior Lenders als activabestanddeel over te nemen, of ¬ 52.285.000,00, tegen een vergoeding van tenminste een tiende gedeelte van haar geplaatst kapitaal.

Vôór de quasi-inbreng en in uitvoering van het Plan moeten bepaalde overeenkomsten, te noteren de "Truvo USA LLC. Purchase Agreement", de "Funds Flow Agreement", de "Daylight Facility Agreement" en de "PIK Subscription Agreement", getekend worden. Onder voorbehoud van de realisatie van deze voorwaarden, zijnde (i) de ontvangst door Truvo NV van de gelden van de "Senior Agent", (ii) de ondertekening van vemoemde overeenkomsten en (iii) op voorwaarde van de realisatie van het Plan, wat ondermeer de kwijtschelding van bestaande schulden omvat onder de huidige 'Senior Facility Agreement" en de opheffing van de garantieverplichtingen die rusten op sommige Truvo entiteiten, is ons besluit, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevolge ons onderzoek:

.dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het lnstituut van de Bedrijfsrevisoren inzake quasi-inbreng en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het over te dragen vermogensbestanddeel en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

" dat de beschrijving van de quasi-inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" dat de waarde waartoe deze waarderingsmethode leidt, tenminste overeenkomt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zijnde het uitgeven van "PIK Notes" voor een totaal bedrag in hoofdsom van ¬ 52.285.000,00 krachtens en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de "PIK Subscription Agreement".

Tenslotte wensen wij de Raad van Bestuur van Talon PlKco NV in het kader van voomoemende quasi-inbreng eraan te herinneren dat, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen:

'de verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft, met naleving van de desbetreffende wettelijke voorschriften;

.het verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van de Raad van bestuur, binnen vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft moeten neergelegd worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" inhoudt."

Een exemplaar van deze verslagen zal hieraan gehecht blijven en zal overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen neergelegd worden ter griffie.

Il. Verslag van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft het volgende verslag opgemaakt betreffende:

-de inbreng in natura, hierna beschreven, door de Senior Lenders, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen;

-de quasi-inbreng, hierna beschreven, door de Senior Lenders, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van vennootschappen.

Een exemplaar van dit verslag zal hieraan gehecht blijven en zal overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen neergelegd worden ter griffie.

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist de duizend (1.000) bestaande aandelen in zeshonderdvijftien (615) aandelen samen

te voegen. Het kapitaal is nu vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal ten belope van vijf miljoen zeshonderdvierenzestigduizend zevenhonderd euro (5.664.700 EUR) om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) op vijf miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend tweehonderd euro (5.726.200 EUR) te brengen door de uitgifte van zesenvijftigduizend zeshonderdzevenenveertig (56.647) nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort als de bestaande aandelen zijn en zullen van dezelfde stemrechten en andere rechten en voordelen genieten en in alle winstuitkeringen delen, inclusief deze met betrekking tot het boekjaar begonnen op 5 november 2010, en stemrecht geven vanaf hun uitgifte.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura in de Vennootschap door de Senior Lenders van zesenvijftigduizend zeshonderdzevenenveertig (56.647) aandelen in Talon Holdco NV, een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 7, ondernemingsnummer 0830.927.536, voor een totaal bedrag van vijf miljoen zeshonderdvierenzestigduizend zevenhonderd euro (5.664.700 EUR). Het aantal aandelen ingebracht door elke Senior Lender is vermeld tegenover haar/zijn naam in Bijlage I.

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 van statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en de samenvoeging van de aandelen:

"Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend tweehonderd euro (5.726.200 EUR). Het kapitaal is vertegenwoordigd door zevenenvijftigduizend tweehonderdtweeënzestig (57.262) aandelen, zonder nominale waarde, volledig volgestort en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen".

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering, met inachtname van de verslagen van de commissaris en van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 445 en 447 van het Wetboek van vennootschappen, keurt overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van vennootschappen de verwerving goed door de Vennootschap van 522.850 aandelen in de naamloze vennootschap Talon Holdco van de Senior Lenders, dewelke aan de Vennootschap overgedragen dienen te worden door de Senior Lenders als tegenprestatie voor obligaties uitgegeven door de Vennootschap en ingeschreven door de Senior Lenders voor een bedrag van tweeënvijftig miljoen tweehonderdvijfentachtigduizend euro (52.285.000 EUR) waarvan de voorwaarden bepaald zijn in een PIK subscription agreement aangegaan op heden tussen, onder andere, de Vennootschap, als uitgever, de Senior Lenders, als inschrijvers, en The Bank of New York Mellon, London Branch, als agent en security agent, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Donat Rétif, en de heer Marc Goegebuer, beide voornoemd, als bestuurders van de Vennootschap overeenkomstig de ontslagbrieven van heden en met inwerkingtreding vanaf het einde van huidige vergadering. Een kopie van deze brieven worden aan de notaris overhandigd met het verzoek om ze in het dossier te bewaren.

De vergadering beslist de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap te benoemen:

-TSS BELGIUM BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te 2000 Antwerpen, Henri Van Heurckstraat 15, ondernemingsnummer 0479.309.662, met als vaste vertegenwoordiger de heer Er-ic Hendrickx, wonende te 2630 Aartselaar, B.L. de Borrekenslaan 30;

-EPL Advisory LLP, een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales, met zetel te East Sussex BN21 4PT (Verenigd Koninkrijk), 18 Hyde Gardens, Eastboume, geregisteerd onder nummer OC 337020, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Anderson, wonende te Hampshire 5021 1 EG (Verenigd Koninkrijk), Highdown House, Easton, Winchester; en,

-Financière des Cytises SA (in het kort Cityfinance), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1180 Ukkel, Cytiselaan 6, ondememingsnummer 0471.759.993, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Delloye, wonende te 1 180 Ukkel, Goudenregenlaan 6.

Hun mandaten eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2013 zal goedkeuren.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen zonder het doel te wijzigen en te vervangen door de volgende

tekst:

Hoofdstuk I. Definities  Rechtsvorm  Naam  Zetel  Doel  Duur

1 Definities

Voor de toepassing van deze Statuten hebben de volgende begrippen de betekenis die eraan wordt gegeven of waarnaar wordt verwezen in huidig Artikel 1:

"Aan Volgplicht Onderworpen Effecten" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.2.1;

"Aandeelhouder" betekent een houder van PIKco Gewone Aandelen;

°Aandelen" of "PIKco Gewone Aandelen" betekent, op een bepaald tijdstip, de uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap op dat tijdstip;

"Aangelegenheid Voorbehouden aan de Algemene Vergadering" betekent elke aangelegenheid die de uitoefening door de Vennootschap van haar stemrechten op een algemene vergadering van aandeelhouders van Holdco vergt;

"Aangestelde" betekent, met betrekking tot een persoon, een nominee of een bewaarnemer of een soortgelijke vertegenwoordiger of aangestelde (onder eender welk recht) van die persoon;"Afsluitingsdatum van het Volgrecht" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.1;

"Algemene Vergadering" betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap; "Bestuurder" betekent een lid van de Raad van Bestuur benoemd overeenkomstig de Statuten en de Overeenkomst;

"Bezwaring" betekent een pand, vordering, last, hypotheek, zekerheid, optie, verkoopsmandaat, vruchtgebruik, eigendomsvoorbehoud, voorkooprecht, voorkeurrecht of andere rechten van derden of zekerheidsrechten van enige aard of een overeenkomst, regeling of verplichting om één van de voorgaande te vestigen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

"Bijkomend Aanbod" betekent een bijkomende openbare aanbieding van het geheel of een deel van de Holdco Gewone Aandelen (of, desgevallend, van depositary receipts die Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen) waarvoor een verbintenis tot plaatsing van de effecten werd aangegaan die plaatsvindt na een IPO op verzoek van een Equityco Aandeelhouder en/of van een PIKco Aandeelhouder, of van een groep van Equityco Aandeelhouders en/of PIKco Aandeelhouders, die Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen aanhouden die, in het totaal, een onrechtstreeks belang van 40% of meer van de Holdco Gewone Aandelen op volledig verwaterde basis na dergelijke IPO vertegenwoordigen;

"Burgerlijk wetboek" betekent het Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

"Controle" betekent de bevoegdheid om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van een meerderheid van bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap of op de oriëntatie van het beleid van een vennootschap, zij het door het bezit van stemrechten, krachtens een overeenkomst of anderszins, en "Controleren" en "Gecontroleerd" dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd;

"Dochtervennootschap" heeft de betekenis die aan de term "Subsidiary" wordt gegeven in de Senior Facilities Agreement;

"Equityco" betekent Talon Equityco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Antwerp Tower, De Keyserlei 5, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0830.927.437;

"Equityco Gewone Aandelen" betekent, op een bepaald tijdstip, de uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Equityco op dat tijdstip;

"Equityco Aandeelhouder" betekent een houder van Equityco Gewone Aandelen;

"Equityco Raad van Bestuur" betekent de raad van bestuur van Equityco;

"Exchange Act° betekent de US Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd;

"Exit Gebeurtenis" betekent: (I) een Verkoop van Activa; (ii) een IPO of een Bijkomend Aanbod, indien dergelijke IPO of dergelijk Bijkomend Aanbod tot gevolg heeft dat de Equityco Aandeelhouders en de PIKco Aandeelhouders, tezamen met hun respectieve Verbonden Vennootschappen, Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen aanhouden die, in het totaal, een onrechtstreeks belang van minder dan 50% van de Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen; (iii) een Exit Gebeurtenis door Aandelenverkoop; of (iv) een Vereffening;

"Exit Gebeurtenis door Aandelenverkoop" betekent het overdragen (in één of meerdere verrichtingen) door de Equityco Aandeelhouders en, desgevallend, de PIKco Aandeelhouders, of deze personen samen met hun respectieve Verbonden Vennootschappen, van Equityco Gewone Aandelen en, desgevallend, PIKco Gewone Aandelen die, in het totaal, een onrechtstreeks belang van meer dan 50% van de Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen;

"Gedwongen Verkoopsmededeling" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.2.1; "Gedwongen Verkoopsprijs" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.2.1; "Gedwongen Verkoper° heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.2.1; "Geregistreerde Effecten" betekent de PlKco Gewone Aandelen en de PIKco Obligaties;

"Groep CEO" betekent de chief executive officer van de Holdco Groep;

"Groep CFO" betekent de chief financial officer van de Holdco Groep;

"Holdco" betekent Talon Holdco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Antwerp Tower, De Keyserlei 5, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0830.927.536;

"Holdco Gewone Aandelen" betekent, op een bepaald tijdstip, de uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Holdco op dat tijdstip;

"Holdco Groep" betekent Holdco en haar Dochtervennootschappen;

"Holdco Groepsvennootschap» betekent een lid van de Holdco Groep;

"In Onderling Overleg Handelende Personen" betekent, met betrekking tot een Equityco Aandeelhouder of een PIKco Aandeelhouder, personen die op grond van een (formele of informele) overeenkomst of afspraak actief samenwerken teneinde de Controle over dergelijke Equityco Aandeelhouder of PIKco Aandeelhouder te verkrijgen dan wel te handhaven;

"IPO" betekent de toelating tot een grote internationaal erkende effectenbeurs (zij het door middel van shelf registration, een openbare aanbieding waarvoor een verbintenis tot plaatsing van de effecten werd aangegaan of enige andere methode toegelaten door alle toepasselijke wetten en regels) van alle of een deel van de Holdco Gewone Aandelen of depositary receipts (of gelijkaardige instrumenten) die Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen;

"lid van de kopende groep" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.1;

"Overeenkomst" betekent de aandeelhoudersovereenkomst aangegaan door de Vennootschap, Equityco, Holdco, Investco (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), lnvestco STAK (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), de Lender Shareholders (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), de PIKco Bondholders (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), Truvo Belgium Comm. V en de Members of Management (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) op 30 november 2010;

"Partij" betekent een partij bij de Overeenkomst, met inbegrip van (voor alle duidelijkheid) een persoon die een Letter of Adherence (zoals deze term gedefinieerd is in de Overeenkomst) overeenkomstig artikel 15.3.1 van de Overeenkomst heeft ondertekend;

"PIKco" of de "Vennootschap" betekent Talon PIKco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Antwerp Tower, De Keyserlei 5, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0830.927.338;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

"PIKco Gewone Aandelen" of "Aandelen" betekent, op een bepaald tijdstip, de uitgegeven gewone aandelen in de Vennootschap op dat tijdstip;

"PIKco Aandeelhouder betekent een houder van PIKco Gewone Aandelen;

"PIKco Inschrijvingsovereenkomst" betekent de Inschrijvingsovereenkomst ("Subscription Agreement") van 30 november 2010 aangegaan tussen, onder andere, de PIKco Obligatiehouders en de Vennootschap;

"PIKco Obligaties" of "Verbonden Obligaties" betekent de obligaties uitgegeven door PIKco overeenkomstig de PIKco Inschrijvingsovereenkomst;

"PIKco Obligatiehouder" betekent een houder van PIKco Obligaties;

"PIKco Raad van Bestuur" betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;

"Plan" betekent het tweede gewijzigde gezamenlijk herstructureringsplan ("Second Amended Joint Plan of Reorganization") van 22 oktober 2010, neergelegd bij, en op 26 oktober 2010 goedgekeurd door, de United States Bankruptcy Court van het Zuidelijke District van New York in het kader van de Chapter 11 procedure betreffende Truvo Parent Corp., Truvo Intermediate LLC, Truvo Subsidiary Corp., Truvo Acquisition Corp. en Truvo USA LLC, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en aangevuld overeenkomstig de bepalingen ervan;

"Raad van Bestuur betekent de raad van bestuur van de Vennootschap;

"Sectorconcurrent" betekent een entiteit (alsook haar holdingvennootschappen, Dochtervennootschappen en/of verbonden vennootschappen) die actief is op het gebied van het verstrekken van directory-informatie, in welke vorm dan ook en in ieder rechtsgebied waarin de Holdco Groep actief is;

"Senior Facilities Agreement" betekent de EUR 475.000.000 kredietovereenkomst aangegaan door Truvo NV overeenkomstig het Plan;

"Statuten" betekent de statuten van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

"Vennootschap" of "PfKco" betekent Talon PIKco NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Antwerp Tower, De Keyserlei 5, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0830.927.338;

"Verboden Verkrijger betekent een Sectorconcurrent, of een Verwante, een Verbonden Vennootschap of een Aangestelde van een Sectorconcurrent;

"Verbonden Obligaties" of "PIKco Obligaties" betekent de obligaties uitgegeven door PIKco overeenkomstig de PIKco Inschrijvingsovereenkomst;

"Verbonden Overdrager" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 10.2;

"Verbonden Verkrijger" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 10.2;

"Verbonden Vennootschap" betekent, met betrekking tot een persoon of vennootschap, elke andere persoon of vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, dergelijke persoon of vennootschap Controleert, Gecontroleerd wordt door dergelijke persoon of vennootschap of Gecontroleerd wordt door dezelfde persoon of vennootschap als dergelijke persoon of vennootschap;

"Vereffening" betekent de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van Holdco van een besluit om Holdco te ontbinden en in vereffening te stellen;

"Verkoop van Activa" betekent een verkoop van alle, of zo goed als aile, onderdelen van de activiteiten, activa en onderneming van de Holdco Groep (zij het door middel van een Verkoop van Holdco Gewone Aandelen, door middel van een verkoop van aandelen in een holdingvennootschap of door middel van een verkoop van activa en zij het in één verrichting of door middel van verschillende verrichtingen) door (i) Equityco en de Vennootschap of (ii) Holdco;

"Verkopen" betekent, met betrekking tot aandelen of obligaties van de Vennootschap, één van de volgende: (a) het verkopen, toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden van, of enige optie toekennen op, enige aandelen of obligaties of enige belangen in dergelijke aandelen of obligaties; (b) het vestigen of het voortbestaan toelaten van enige Bezwaring op dergelijke aandelen of obligaties of enige belangen in dergelijke aandelen of obligaties; (c) het aangaan van enige overeenkomst met betrekking tot stemrechten of enige andere rechten verbonden aan dergelijke aandelen of obligaties (met inbegrip van de rechten onder de Overeenkomst) of (d) verzaken aan of overdragen van enig recht om dergelijke aandelen of obligaties of enig belang in dergelijke aandelen of obligaties te verkrijgen en "Verkoop" en "Verkocht" dienen dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd;

"Verwante" betekent, met betrekking tot een persoon (met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, een unit trust, een investment trust of een partnership met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid):

(a)een beherende vennoot, beheerder ("trustee") of Aangestelde van dergelijke persoon;

(b)een fonds of een vennootschap (met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, een unit trust, investment trust of partnership met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid) die geadviseerd wordt door, of waarvan de activa van tijd tot tijd worden beheerd (zij het alleen handelend of samen met anderen) door dezelfde persoon die een fonds adviseert of beheert dat (rechtstreeks of onrechtstreeks) in die persoon investeert; of

(c)een ander fonds of een andere vennootschap (met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, een unit trust, investment trust of partnership met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid) waarvan die persoon (of een fonds dat (rechtstreeks of onrechtstreeks) in die persoon investeert), of een beherende vennoot, beheerder ("trustee"), Aangestelde, zaakvoerder of raadgever van een fonds dat (rechtstreeks of onrechtstreeks) investeert in die persoon, een beherende vennoot, beheerder, Aangestelde, zaakvoerder of raadgever is;

"Verwante Overdrager heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 10.4;

"Verwante Verkrijger" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 10.4;

"Volgplicht Veroorzakende Aandeelhouder" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.2.1;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

"Volgrechtaanbod" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.1;

"Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s)" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel

11.1;

"Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouder heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel

11.1;

"Volgrechtmededeling" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in Artikel 11.1;

"Voltrekkingsdatum van de Gedwongen Overdracht" heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in

Artikel 11.2.3;

"Werkdag" betekent een dag die geen zaterdag of zondag is, noch een feestdag in België of in het Verenigd

Koninkrijk; en

"Wetboek van vennootschappen" betekent het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, zoals van

tijd tot tijd gewijzigd.

2Rechtsvorm  Naam

2.1 De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2.2De Vennootschap draagt de naam "Talon PIKco".

3 Zetel

3.1 De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyseriei 5, bus 7.

3.2Hij kan bij besluit van de Raad van Bestuur worden verplaatst naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van deze Statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een buitengewone Algemene Vergadering.

3.3De Vennootschap mag, bij besluit van de Raad van Bestuur, bedrijfszetels, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.

4 Doel

4.1De Vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in eigen naam of in naam van derden, alleen of in samenwerking met derden,

(a)het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland;

(b)het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;

(c)het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van verbonden vennootschappen en van ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang of deelneming heeft;

(d)het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van verbonden vennootschappen en van ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van aile handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding;

(e)het aangaan van leningen of het uitgeven van obligaties in welke vorm ook, het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondememingen;

(t)het verlenen van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur ervan, aan verbonden vennootschappen, alsook het verlenen van zekerheden voor de verbintenissen van dergelijke vennootschappen.

(g)het verstrekken van, inkopen van of investeren in leningen, effecten of andere financiële activa.

Deze opsomming is niet limitatief.

4.2Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking te bewerkstelligen of te vergemakkelijken.

4.3Zij mag zich borg stellen of persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten bate van zichzelf of om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

5 Duur

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 1I. Maatschappelijk kapitaal  Aandelen  Andere effecten

6Maatschappelijk kapitaal

6.1Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdzesentwintig duizend tweehonderd euro

(5.726.200 EUR).

6.2Het wordt vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend tweehonderdtweeënzestig (57.262) Aandelen

zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

7Aard van de Aandelen

7.1De Aandelen zijn en blijven op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

7.2De eigendom van de Aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de Aandeelhouders.

7.3Een overdracht van Aandelen is slechts tegenwerpbaar aan de Vennootschap en aan derden na

inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en

ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun lasthebbers en mits naleving van de

overdrachtsbeperkingen vervat in Artikel 10.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

BVerzoek tot volstorting

Stortingen op nog niet volledig volgestorte Aandelen moeten gebeuren op de plaats en het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze Aandelen wordt geschorst zolang regelmatig opgevraagde en opeisbare storting en niet zijn gebeurd.

90ndeelbaarheid van Aandelen

De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per Aandeel. Indien een Aandeel het voorwerp uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het bestaan van een pand, een opsplitsing van het eigendomsrecht of een mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de Vennootschap, als eigenaar van het Aandeel.

100verdracht van Aandelen

10.1Geen enkele Verkoop van Aandelen is toegestaan, tenzij dergelijke Verkoop plaatsvindt overeenkomstig de bepalingen van de Artikelen 10.2 tot 10.5 hieronder.

10.20verdracht van PIKco Gewone Aandelen

Onder voorbehoud van Artikel 10.3, mag een Aandeelhouder (de "Verbonden Overdrager") geen enkele van zijn Aandelen aan enige persoon Verkopen, tenzij tegelijkertijd een gedeelte van:

10.2.1de Verbonden Obligaties gehouden door de Verbonden Overdrager;

10.2.2indien overeenkomstig Artikel 10.4 Aandelen voorheen werden overgedragen aan een Verbonden Vennootschap van een Aandeelhouder zonder Verbonden Obligaties, de Verbonden Obligaties gehouden door de desbetreffende Verbonden Vennootschap van de Verbonden Overdrager; of

10.2.3indien overeenkomstig artikel 13.5.2 van de Overeenkomst Verbonden Obligaties zonder Aandelen werden overgedragen aan een Verbonden Vennootschap van een Verbonden Overdrager, de Verbonden Obligaties gehouden door de desbetreffende Verbonden Vennootschap van de Verbonden Overdrager,

dat gelijk is aan de proportie van zijn/haar Aandelen die worden Verkocht, tevens wordt overgedragen aan de verkrijger van dergelijke Aandelen (de "Verbonden Verkrijger") (of aan een Verbonden Vennootschap van de Verbonden Verkrijger overeenkomstig Artikel 10.4).

10.30verdrachtsbeperkingen: overdrachten aan Sectorconcurrenten

Een Aandeelhouder mag geen enkele van zijn Aandelen Verkopen aan een persoon die een Verboden Verkrijger is, tenzij de verkrijger bij dergelijke Verkoop en daarmee verbonden Verkopen Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen verwerft die, in het totaal, een onrechtstreeks belang van 66%% of meer van de Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen.

10.40verdrachten door Aandeelhouders aan Verbonden Vennootschappen steeds toegelaten

Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 10.2, kan een Aandeelhouder (de "Verwante Overdrager") steeds al (maar niet slechts een gedeelte van) zijn Aandelen Verkopen aan een Verbonden Vennootschap (de "Verwante Verkrijger") zonder Verbonden Obligaties over te dragen overeenkomstig Artikel 10.2, met dien verstande dat:

10.4.1de Verwante Overdrager (maar niet een daaropvolgende overdrager bij verschillende opeenvolgende overdrachten aan Verbonden Vennootschappen van de Verwante Overdrager overeenkomstig dit Artikel 10.4) partij dient te blijven bij de Overeenkomst en met betrekking tot de overgedragen Aandelen hoofdelijk aansprakelijk blijft met de Verwante Verkrijger als Aandeelhouder krachtens de Overeenkomst, tot wanneer de desbetreffende Verbonden Obligaties worden overgedragen aan de Verwante Verkrijger of aan een daaropvolgende verkrijger van de overgedragen Aandelen; en

10.4.2de Verwante Verkrijger zijn/haar Aandelen onmiddellijk terug zal overdragen aan de Verwante Overdrager of aan een andere Verbonden Vennootschap van deze Verwante Overdrager (en de Verwante Overdrager zich sterk maakt dat de Verwante Verkrijger dit zal doen) wanneer hij/zij ophoudt een Verbonden Vennootschap te zijn van de Verwante Overdrager.

10.50verdrachtsbeperkingen: Amerikaanse wetgeving betreffende effecten

Voor het plaatsvinden van een IPO, dient een persoon die Geregistreerde Effecten wenst te Verkopen de Vennootschap hiervan op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen, met aanduiding van de identiteit van de voorgestelde verkrijger en enige andere informatie die de Vennootschap nodig acht teneinde vast te stellen of de voorgestelde verkrijger woonachtig is in de Verenigde Staten ("resident in the United States") in de zin van Rule 12g3-2(a) van de Exchange Act. Binnen drie Werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, dient de Raad van Bestuur of de persoon die opgedragen is met het dagelijks bestuur van de Vennootschap te bevestigen of de voorgestelde overdracht al dan niet zou resulteren in een situatie waarbij Geregistreerde Effecten aangehouden worden door meer dan 500 personen waarvan minstens 300 personen woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Indien deze drempel zou worden bereikt of overschreden naar aanleiding van de voorgestelde overdracht voorafgaand aan het plaatsvinden van een IPO, dan is het de voorgestelde overdrager niet toegelaten om enige Geregistreerde Effecten over te dragen aan de voorgestelde verkrijger. Een overdracht van Geregistreerde Effecten in strijd met voorgaande procedures en beperkingen is nietig ab initio. Na het plaatsvinden van een IPO, zijn de overdrachtsbeperkingen vervat in dit Artikel 10.5 niet meer van toepassing en zijn de Geregistreerde Effecten vrij overdraagbaar.

11 Volgrecht en Volgplicht

11.1 Volgrecht

Indien een bona fide Verkoop van Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen overeenkomstig Artikel 10 (zij het naar aanleiding van één verrichting of naar aanleiding van verschillende samenhangende verrichtingen) door één of meerdere personen (samen de "Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s)") ertoe zou leiden, indien de overdracht voltrokken zou zijn, dat een persoon (samen met zijn Verbonden Vennootschappen, Verwanten en In Onderling Overleg Handelende Personen) (elkeen een "lid van de kopende groep") Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen aanhoudt die, in het totaal, een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

onrechtstreeks belang van meer dan 50% van de Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen, met dien verstande evenwel dat de bepalingen met betrekking tot de Volgplicht vervat in Artikel 11.2 niet zijn uitgeoefend, zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

11.1.1 Een Verkoop van Aandelen waarop Artikel 11.1 van toepassing is, mag slechts plaatsvinden of ingeschreven worden in het desbetreffende register indien:

(i)het lid of de betrokken leden van de kopende groep een aanbod hebben gedaan (het "Volgrechtaanbod") aan elke (andere) Equityco Aandeelhouder, PIKco Aandeelhouder en PIKco Obligatiehouder (met uitzondering van de Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s)) om alle Equityco Gewone Aandelen, PIKco Gewone Aandelen en Verbonden Obligaties te verwerven die worden aangehouden door deze Equityco Aandeelhouders en PlKco Aandeelhouders (of hun Verbonden Vennootschappen) volgens de voorwaarden uiteengezet in dit Artikel 11.1; en

(ii)de vereisten van dit Artikel 11.1 werden nageleefd in het kader van dergelijk Volgrechtaanbod.

11.1.2De voorwaarden van het Volgrechtaanbod dienen als volgt te zijn:

(i)het Volgrechtaanbod dient een aanvaardingstermijn van minstens 15 Werkdagen te hebben en zal geacht worden verworpen te zijn indien het niet aanvaard is overeenkomstig de bepalingen van het Volgrechtaanbod en binnen de aanvaardingstermijn;

(ii)de prijs voor elk Equityco Gewoon Aandeel en elk PIKco Gewoon Aandeel en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties dient, op een pro rata basis, overeen te komen met de voorwaarden van de voorgenomen Verkoop die het Volgrechtaanbod heeft ontketend (of, indien deze gunstiger zijn, de financiële voorwaarden van enige andere aankoop van Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties door enig lid van de kopende groep in de voorafgaandelijke drie maanden), en het Volgrechtaanbod dient alle details weer te geven van de voorwaarden die bedongen werden door de Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s) en de voorgestelde koper met betrekking tot de voorgenomen overdracht;

(iii)het Volgrechtaanbod dient een verklaring en een verbintenis te bevatten van de betrokken leden van de kopende groep dat deze geen gunstigere voorwaarden met betrekking tot de prijs hebben aangegaan of bedongen (of zullen aangaan of bedingen) met een andere houder voor de aankoop van Equityco Gewone Aandelen of PIKco Gewone Aandelen en Verbonden Obligaties;

(iv)een Equityco Aandeelhouder of PIKco Aandeelhouder of PIKco Obligatiehouder (met uitzondering van de Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s)) die zijn/haar Equityco Gewone Aandelen of PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties wenst over te dragen aan de voorgestelde koper overeenkomstig de voorwaarden van het Volgrechtaanbod (een "Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouder") dient hiervan kennis te geven aan de voorgestelde koper, met kopie aan Equityco, Holdco en de Vennootschap (de "Volgrechtmededeling"), vóór het verstrijken van de aanvaardingstermijn (de "Afsluitingsdatum van het Volgrecht");

(v)onverminderd de bepalingen van Artikel 12.1, dient een Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouder geen verklaringen, garanties of vrijwaringen te geven (met uitzondering voor wat betreft de bevoegdheid om over te dragen, de hoedanigheid en de eigendomstitel) bij de verkoop van zijn/haar Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties; en

(vi)de effectieve overdracht van de Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties door de Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s) en de Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouders kan pas plaatsvinden gelijktijdig met alle andere dusdanige overdrachten.

11.1.3lndien een Volgrechtmededeling werd ter kennis gebracht, dienen Equityco, Holdco en de Vennootschap, mits: (i) naleving van Artikel 11.1.2(v) hierboven; en (ii) de vervulling van of verzaking aan enige voorwaarden afgesproken tussen de Volgrecht Veroorzakende Aandeelhouder(s) en de voorgestelde koper met betrekking tot de voorgestelde overdracht van Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die het Volgrechtaanbod heeft veroorzaakt, het tijdstip en de plaats bepalen waarop de effectieve koop-verkoop van de Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties van Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouders dient te gebeuren, waarop de Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouders van de voorgestelde koper de prijs dienen te krijgen in ruil voor de overdracht aan de voorgestelde koper van hun Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties.

11.1.4lndien een Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouder de Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die op zijn/haar naam zijn ingeschreven, niet overdraagt overeenkomstig dit Artikel 11.1, wordt het Volgrechtaanbod geacht onherroepelijk ingetrokken te zijn jegens deze Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouder en zal deze Volgrecht Uitoefenende Aandeelhouder geacht worden met onmiddellijke werking te hebben verzaakt aan al zijn/haar rechten in het kader van dergelijk Volgrechtaanbod.

11.2 Volgplicht

Indien een marktconforme bona fide Verkoop van Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen overeenkomstig Artikel 10 (zij het naar aanleiding van één verrichting of naar aanleiding van verschillende verbonden verrichtingen) door één of meerdere personen ertoe zou leiden, indien de overdracht voltrokken zou zijn, dat een persoon (samen met zijn Verbonden Vennootschappen, Verwanten en In Onderling Overleg Handelende Personen) Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen aanhoudt die, in het totaal, een onrechtstreeks belang van 66%% of meer van de Holdco Gewone Aandelen vertegenwoordigen, zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

11.2.1Onverminderd de bepalingen van de Artikelen 11.2.2 en 11.2.4 hieronder, mogen de Equityco Aandeelhouder(s) en/of de PIKco Aandeelhouder(s) wiens voorgestelde Verkoop van Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties aanleiding geeft

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

tot de toepassing van dit Artikel 11.2 (de "Volgplicht Veroorzakende Aandeelhouder°), door een schriftelijke kennisgeving aan Equityco, Holdco en de Vennootschap waarin wordt aangetoond dat dit Artikel 11.2 van toepassing is (een "Gedwongen Verkoopsmededeling"), welke kennisgeving vervolgens door Equityco, Holdco en de Vennootschap wordt meegedeeld aan alle (maar niet slechts enkele) Equityco Aandeelhouders, PlKco Aandeelhouders en PIKco Obligatiehouders (elk een `Gedwongen Verkoper°), vereisen dat elke Gedwongen Verkoper aile Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen en zijn/haar daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die op zijn/haar naam zijn ingeschreven (de `Aan Volgplicht Onderworpen Effecten") overdraagt aan de desbetreffende koper aan dezelfde voorwaarden en voor dezelfde prijs, op een pro rata basis, als diegene die verkregen is door de Volgplicht Veroorzakende Aandeelhouder van dergelijke koper (of, indien deze gunstiger zijn, de financiële voorwaarden van enige andere aankoop van Equityco Gewone Aandelen en/of PIKco Gewone Aandelen en daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties door de desbetreffende ovememer of diens Verbonden Vennootschappen of Verwanten in de voorafgaandelijke drie maanden) (hierna de "Gedwongen Verkoopsprijs").

11.2.2lndien de Gedwongen Verkoopsprijs van dergelijke vorm en/of aard is dat een Gedwongen Verkoper deze niet kan bezitten, aanhouden of er een belang in hebben omwille van wettelijke bepalingen of overheidsregelgevingen die van toepassing zijn op dergelijke Gedwongen Verkoper (met uitzondering van interne regels, intern beleid of overeenkomsten die van toepassing zijn op dergelijke Gedwongen Verkoper), wat op redelijke wijze schriftelijk moet worden aangetoond door dergelijke Gedwongen Verkoper en bevestigd in een schriftelijk advies van een gerenommeerd juridisch adviseur, moet de voorgestelde koper aan dergelijke Gedwongen Verkoper, die dit zal aanvaarden, een bedrag in contanten aanbieden als tegenprestatie voor de Aan Volgplicht Onderworpen Effecten van een waarde die gelijk is aan de Gedwongen Verkoopsprijs of zulke andere tegenprestatie (die de waarde van de Gedwongen Verkoopsprijs niet mag overschrijden) die redelijkerwijze overeengekomen is tussen de voorgestelde koper en de desbetreffende Gedwongen Verkoper.

11.2.3De Gedwongen Verkoopsmededeling dient een datum te vermelden voor de voltrekking van de gedwongen overdracht (de "Voltrekkingsdatum van de Gedwongen Overdracht"), welke datum niet minder dan 15 Werkdagen na de datum van de Gedwongen Verkoopsmededeling mag zijn, met dien verstande dat de voltrekking van de voorgestelde overdracht van Equityco Gewone Aandelen en/of PlKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die de toepassing van dit Artikel 11.2 heeft veroorzaakt op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip moet plaatsvinden als de overdracht door de Gedwongen Verkopers van hun Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties.

11.2.4De Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en Verbonden Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Gedwongen Verkoopsmededeling(en) zullen gekocht en verkocht worden overeenkomstig de volgende bepalingen:

(i)op of váár de Voltrekkingsdatum van de Gedwongen Overdracht en voor zover de derde partij koper het volledige en onbezwaarde bedrag en/of desgevallend andere tegenprestatie heeft overgemaakt aan Equityco of PlKco of een redelijk bewijs heeft geleverd, in een vorm die redelijkerwijze aanvaardbaar is voor respectievelijk Equityco of PIKco, dat dergelijk bedrag en/of, desgevallend, andere tegenprestatie zal worden ontvangen op het ogenblik van de voltrekking van de overdracht, dient elke Gedwongen Verkoper geldig ondertekende overdrachtsdocumentatie met betrekking tot de Equityco Gewone Aandelen en PlKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Gedwongen Verkoopsmededeling te overhandigen aan Equityco of PlKco, desgevallend tezamen met de desbetreffende aandelencertificaten. Mits ontvangst daarvan, zullen Equityco of PlKco op de Voltrekkingsdatum van de Gedwongen Overdracht de Gedwongen Verkoopsprijs die toekomt aan elke Gedwongen Verkoper uitbetalen, of voor dergelijke uitbetaling zorgen, aan elke Gedwongen Verkoper namens de derde partij koper. De uitbetaling aan de Gedwongen Verkoper(s) dient te gebeuren zoals werd overeengekomen tussen Equityco, PIKco, Holdco en de Gedwongen Verkoper(s) en, indien dit niet werd overeengekomen, per cheque of, indien het niet om contanten gaat, op een andere redelijke manier, op het postadres dat te dien einde werd meegedeeld door iedere Gedwongen Verkoper aan Equityco of PIKco en, ingeval dit niet werd meegedeeld, op het laatst bekende adres van de Gedwongen Verkoper of ter attentie van diens process agent. De ontvangst door Equityco of PIKco van de Gedwongen Overdrachtsprijs zal de derde partij koper bevrijden; deze koper zal niet instaan voor de verdere toebedeling van de Gedwongen Overdrachtsprijs. Indien de desbetreffende derde partij koper het volledige en onbezwaarde bedrag en/of desgevallend andere tegenprestatie niet heeft overgemaakt aan Equityco of PIKco en indien Equityco of, desgevallend, PIKco de Gedwongen Overdrachtsprijs niet heeft uitbetaald aan de Gedwongen Verkoper(s) op de Voltrekkingsdatum van de Gedwongen Overdracht, dan worden de overdrachten beoogd door de Gedwongen Verkoopsmededeling(en) geacht niet te hebben plaatsgevonden en zullen Equityco en PIKco de desbetreffende overdrachtsdocumentatie en aandelencertificaten met betrekking tot de Equityco Gewone Aandelen of PIKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties terugbezorgen aan de desbetreffende Gedwongen Verkoper(s). Zolang de Gedwongen Verkopers hun verplichtingen onder dit Artikel 11.2 niet hebben nageleefd, hebben noch Equityco noch PIKco jegens de Gedwongen Verkopers enige verplichting met betrekking tot het bedrag of desgevallend andere vorm van tegenprestatie die zij hebben ontvangen van de derde partij koper voor de Equityco Gewone Aandelen en PlKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die het voorwerp uitmaken van de Gedwongen Verkoopsmededeling. Equityco en PlKco zijn geenszins gehouden om daarop enige interest te betalen;

(ii)lndien een Gedwongen Verkoper zijn/haar verplichtingen krachtens Artikel 11.2.4(1) hierboven met betrekking tot de Equityco Gewone Aandelen of PlKco Gewone Aandelen of de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die op zijn/haar naam zijn ingeschreven, niet naleeft, dan mag de Equityco Raad van Bestuur of de PlKco Raad van Bestuur (en moet hij dit doen indien hierom wordt verzocht door de Equityco Aandeelhouder(s) en/of PIKco Aandeelhouder(s) wiens voorgestelde Verkoop aanleiding geeft tot de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

toepassing van dit Artikel 11.2) twee bestuurders machtigen om als vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de desbetreffende Gedwongen Verkoper een overdracht uit te voeren en te voltooien, of om op basis van hun machtiging krachtens artikel 16 van de Overeenkomst of krachtens de Letter of Adherence (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) aangegaan door de desbetreffende Gedwongen Verkoper te zorgen voor een overdracht, van de desbetreffende Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties ten gunste van de derde partij koper, voor zover dat deze derde partij koper het volledige en onbezwaarde bedrag en/of desgevallend andere tegenprestatie met betrekking tot de Gedwongen Verkoopsprijs voor de desbetreffende Equityco Gewone Aandelen en PlKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties heeft overgemaakt aan Equityco of PIKco tegen de Voltrekkingsdatum van de Gedwongen Overdracht. De bestuurders moeten de inschrijving van de overdracht(en) toestaan, waarna de geldigheid van dergelijke overdracht(en) door niemand in vraag kan worden gesteld. Elke Gedwongen Verkoper die zijn/haar verplichtingen niet heeft nageleefd, zal zijn/haar aandelencertificaten met betrekking tot de desbetreffende Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen overhandigen aan Equityco of PIKco. Ter gelegenheid van dergelijke overhandiging, maar niet voordien, zal elke Gedwongen Verkoper recht hebben op de Gedwongen Verkoopsprijs voor de relevante Equityco Gewone Aandelen en PIKco Gewone Aandelen en de daarmee gepaard gaande Verbonden Obligaties die in zijn/haar naam werden overgedragen, zonder interest.

11.2.5Onverminderd de bepalingen van Artikel 12.1, dient een Gedwongen Verkoper geen verklaringen, garanties of vrijwaringen te geven (met uitzondering voor wat betreft de bevoegdheid om over te dragen, de hoedanigheid en de eigendomstitel) bij de verkoop van zijn/haar Aandelen of Verbonden Obligaties overeenkomstig Artikel 11.2.

12Voorwaarden en gevolgen van overdrachten

12.1 Overdrachtsvoorwaarden

Bij elke Verkoop van PIKco Gewone Aandelen of Verbonden Obligaties krachtens Artikelen 11.1 en 11.2, is het vereist dat dergelijke PIKco Gewone Aandelen en Verbonden Obligaties:

12.1.1worden overgedragen vrij van alle Bezwaringen; en

12.1.2worden overgedragen met alle rechten die eraan zijn verbonden op de datum van de desbetreffende overdracht,

en er zal van de Aandeelhouders en PIKco Obligatiehouders geen garanties of verklaringen gevraagd worden, tenzij met betrekking tot dergelijke aangelegenheden, de bevoegdheid om over te dragen, de hoedanigheid en de eigendomstitel.

12.2Gevolgen van niet-naleving

12.2.1Een bedoelde Verkoop van PIKco Gewone Aandelen of Verbonden Obligaties in overtreding met de bepalingen van de Artikelen 10, 11 en 12 is nietig en is niet tegenwerpbaar jegens de Vennootschap of enige Partij.

12.2.2De Vennootschap mag een overdracht van PIKco Gewone Aandelen of Verbonden Obligaties in het relevante register (indien dit bestaat) slechts inschrijven indien de Artikelen 10 en 11 nageleefd zijn.

13Uitgifte van obligaties

De Vennootschap mag obligaties uitgeven in gedematerialiseerde of enig andere vorm bij besluit van de Raad van Bestuur, die de soort, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van aflossing en terugbetaling van dergelijke obligaties, alsook alle andere voorwaarden van hun uitgifte, bepaalt.

14Andere effecten

De Vennootschap mag andere soorten effecten, met inbegrip van converteerbare obligaties en warrants, uitgeven overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Hoofdstuk I I I. Bestuur  Controle

15Samenstelling van de Raad van Bestuur

15.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie Bestuurders benoemd door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van Artikel 15.2 en waarvan één Bestuurder door de Raad van Bestuur aangesteld wordt als voorzitter van de Raad van Bestuur

15.2De Bestuurders die overeenkomstig Artikel 15.1 hierboven dienen te worden benoemd, worden benoemd met een gewone meerderheid van meer dan 50% van de stemmen uitgebracht door de Aandeelhouders op de Algemene Vergadering.

15.3De Bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de Algemene Vergadering, die hun mandaat te allen tijde kan herroepen. De Bestuurders zijn herbenoembaar.

15.4Wanneer een rechtspersoon tot Bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

15.5De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

15.6Wanneer een plaats van Bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende Bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde Bestuurder doet de tijd uit van degene die hij/zij vervangt. De Algemene Vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de definitieve benoeming. Wanneer meerdere plaatsen van Bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de Raad van Bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

15.7Zolang de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de Bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de Raad van Bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

16Ontslag van Bestuurders

De Bestuurders kunnen te allen tijde worden herroepen door een beslissing van de Algemene Vergadering genomen met een gewone meerderheid van meer dan 50% van de stemmen uitgebracht door de Aandeelhouders op de betrokken Algemene Vergadering.

17Vergaderingen van de Raad van Bestuur

17.1 Plaats

De volgende bepalingen zijn van toepassing op vergaderingen van de Raad van Bestuur:

17.1.1 in ieder kalenderjaar dient minstens de meerderheid van de vergaderingen van de Raad van Bestuur in België te worden gehouden;

17.1.2er zullen geen vergaderingen van de Raad van Bestuur in het Verenigd Koninkrijk worden gehouden; 17.1.3een vergadering van de Raad van Bestuur kan gehouden worden per conference call (per video- of telefoonconferentie) waarbij sommige of alle Bestuurders op een andere locatie zijn, voor zover dat:

(i)elke Bestuurder die aan de vergadering deelneemt:

(a)elke andere Bestuurder die deelneemt aan de vergadering, kan horen; en

(b)indien hij/zij dit wenst, alle andere Bestuurders die aan de vergadering deelnemen tegelijk kan aanspreken, zij het rechtstreeks, per telefoonconferentie of middels enig ander communicatiemiddel of een combinatie van zulke middelen,

en

(11)behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen Bestuurder die aan de vergadering deelneemt door middel van een conference call, zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt,

en een quorum wordt geacht bereikt te zijn indien deze voorwaarden vervuld zijn voor het aantal en type Bestuurders dat nodig is om het quorum te bereiken; een vergadering die dusdanig plaatsvindt wordt geacht in België plaats te vinden indien minstens twee (2) Bestuurders die deelnemen aan dergelijke conference call zich fysiek in België bevinden gedurende deze conference call.

17.2 Verdaging

De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft het recht om, desgevallend na advies te hebben ingewonnen indien dit redelijk is rekening houdend met alle omstandigheden, een vergadering van de Raad van Bestuur te verdagen indien de Voorzitter de mening is toegedaan dat er een reëel risico bestaat dat de wijze en omstandigheden van de deelname van Bestuurders aan, en het beslissingsproces tijdens, dergelijke vergadering ertoe zouden kunnen leiden dat de bestuurszetel en controle over de Vennootschap geacht worden zich buiten België te bevinden.

17.30 proeping/agenda

17.3.1 Elke Bestuurder heeft het recht een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen te roepen, mits het versturen, ten minste tien (10) Werkdagen vbbr de datum voorzien voor de vergadering, van een schriftelijke oproeping per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek aan elke Bestuurder, behalve indien alle Bestuurders akkoord gaan met een kortere oproepingstermijn en alle Bestuurders op de hoogte werden gesteld van de kortere oproepingstermijn.

17.3.2Gedurende drie Werkdagen te rekenen vanaf de datum van dergelijke oproeping, mag elke Bestuurder een agendapunt toevoegen op de agenda van dergelijke vergadering van de Raad van Bestuur, samen met een voorstel tot besluit.

17.3.3Minstens twee Werkdagen voor een vergadering, dient een redelijk gedetailleerde agenda te worden meegedeeld aan elke Bestuurder per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Deze agenda moet:

(i)aanduiden of er enige Aangelegenheden Voorbehouden aan de Algemene Vergadering dienen te worden besproken;

(ii)vergezeld zijn van alle relevante documenten; en

(iii)indien toepasselijk, vergezeld zijn van de financiële rapportering van het management van Holdco.

17.3.4De Raad van Bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle Bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een Bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan er tevens, verdir of na een vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

17.4Vertegenwoordiging

17.4.11edere Bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn/haar handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek kennis is gegeven aan de Raad van Bestuur, volmacht geven aan een andere Bestuurder die fysiek aanwezig zal zijn op een vergadering van de Raad van Bestuur om hem op de desbetreffende vergadering te vertegenwoordigen.

17.4.2Een Bestuurder mag één of meer van zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen. De Bestuurder die een volmacht geeft aan een andere Bestuurder mag de volmachtdrager steminstructies geven.

17.5 Quorum

17.5.1Agendapunten kunnen slechts worden behandeld op een vergadering van de Raad van Bestuur indien een quorum aanwezig is bij aanvang van de vergadering en aanwezig blijft gedurende de behandeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

van de agendapunten. Opdat de quorumvereiste bereikt is op een vergadering van de Raad van Bestuur, dient ten minste de helft van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dienen minstens twee Bestuurders aanwezig te zijn. Voor de berekening van het quorum zal een Bestuurder die bij volmacht wordt vertegenwoordigd overeenkomstig Artikel 17.4, in rekening worden gebracht voor het aantal vertegenwoordigde Bestuurders, maar niet voor het aantal aanwezige Bestuurders.

17.5.2lndien, omwille van het feit dat een Bestuurder niet aanwezig of vertegenwoordigd is, het quorum niet bereikt is binnen een half uur te rekenen van de vooropgestelde aanvangstijd van de vergadering of het quorum gedurende een vergadering niet langer bereikt is, dient (dienen) de aanwezige Bestuurder(s) de vergadering uit te stellen naar een bepaalde plaats en tijd die minstens één week na de initiële datum ligt. Dezelfde quorumvereisten zijn van toepassing op dergelijke uitgestelde vergadering.

17.6Stemming bij meerderheid

Elke Bestuurder heeft één stem en besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere Bestuurders. Bij staking van stemmen omtrent een besluit is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur beslissend.

17.7Schriftelijke besluitvorming

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders. In dergelijke omstandigheden wordt een document met de voorgestelde besluiten per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle Bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of een andere plaats vermeld in het document. Dit document mag in afzonderlijke exemplaren worden ondertekend (o.a. door middel van elektronische handtekeningen in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden zullen besluiten niet in het Verenigd Koninkrijk worden ondertekend. Indien, in uitzonderlijke omstandigheden, een besluit in het Verenigd Koninkrijk dient te worden ondertekend, zal deze handtekening niet de laatste handtekening op het besluit zijn.

18Comités van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur mag in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de Raad van Bestuur.

19 Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de Bestuurders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingevoegd in een daartoe gehouden register dat bewaard wordt op de zetel van de Vennootschap.

20Bestuursbevoegdheid  Dagelijks bestuur

20.1 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, of volgens deze Statuten voor wat betreft de Aangelegenheden Voorbehouden aan de Algemene Vergadering, alleen de Algemene Vergadering van de Vennootschap bevoegd is.

20.2Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 20.1 hierboven, is de voorafgaandelijke goedkeuring door de Algemene Vergadering vereist voor een besluit van de Raad van Bestuur over, of enige handeling van de Raad van Bestuur met betrekking tot, een Aangelegenheid Voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

20.3De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens Bestuurder is, voert hij/zij de titel van Gedelegeerd Bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij/zij de titel van Algemeen Directeur.

20.4De Raad van Bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

20.5De Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.

21 Vertegenwoordiging

21.1Ten overstaan van derden en in rechte wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee Bestuurders die gezamenlijk optreden.

21.2Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur, individueel handelend.

21.3Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de Raad van Bestuur.

22Bezoldiging  Kosten  Uitgaven

22.1 De eventuele bezoldiging van de Bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

22.2Redelijke kosten en onkosten die de Bestuurders maken in de uitoefening van hun functie, worden vergoed.

23 Controle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

23.1In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze Statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

23.2De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de Algemene Vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met de instemming van de Algemene Vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn/haar mandaat alleen om wettige redenen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.

Hoofdstuk IV. Algemene Vergadering

24Soorten  Datum  Plaats

24.1 Ieder jaar wordt de gewone Algemene Vergadering gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om twaalf uur (12u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone Algemene Vergadering de volgende Werkdag plaats op hetzelfde uur.

24.2Daarenboven kan een Algemene Vergadering worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de Vennootschap zulks vereist. De Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer Aandeelhouders die één vijfde (20%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

24.3Telkens wanneer de Vennootschap zich dient uit te spreken over een Aangelegenheid Voorbehouden aan de Algemene Vergadering, roept de Raad van Bestuur zo snel als redelijkerwijze mogelijk een Algemene Vergadering bijeen.

24.4Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de oproeping.

25Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is bevoegd voor aile aangelegenheden die de wet of de Statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering dient te worden gehouden en plaats te vinden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Statuten en enige wettelijke vereisten.

26Bijeenroeping

26.1Ten minste vijftien kalenderdagen voor de vergadering wordt een oproeping toegezonden aan de Aandeelhouders, de Bestuurders en de commissarissen evenals aan de andere personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering moeten worden opgeroepen. De oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen om haar per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen.

26.2De oproeping bevat de agenda van de vergadering. Een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de Aandeelhouders, de Bestuurders en de commissarissen wordt hen tegelijkertijd met de oproeping toegezonden. Deze personen kunnen er echter, vóór of na een Algemene Vergadering, aan verzaken om zich te beroepen op het niet ter beschikking stellen van deze stukken of het niet versturen van een afschrift ervan.

26.31n de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen wordt een afschrift van deze stukken tevens overgemaakt aan de andere personen aan wie het Wetboek van vennootschappen een dergelijk recht toekent.

26.4Personen die een Algemene Vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een Algemene Vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

27 Toelating

Om te warden toegelaten tot de Algemene Vergadering moet een Aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn/haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie Werkdagen vaar de datum van de Algemene Vergadering ter kennis brengen van de Raad van Bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

28Vertegenwoordiging

28.1 Een Aandeelhouder mag zich op een Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet Aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de Aandeelhouder dragen.

28.2lndien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste drie Werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de Vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

29Stemmen per brief

29.1Een Aandeelhouder mag op een Algemene Vergadering stemmen per brief door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

29.1.1de naam en de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder;

29.1.2het aantal Aandelen waarmee hij/zij deelneemt aan de stemming;

29.1.3de agenda van de Algemene Vergadering en de voorgestelde besluiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

29.1.4de aanduiding, voor elk punt op de agenda, van de stemwijze of de onthouding; en

29.1.5de bevoegdheden die eventueel aan een bijzondere lasthebber worden verleend om te stemmen over gewijzigde of nieuwe voorgestelde besluiten die aan de Algemene Vergadering zouden worden voorgelegd, evenals de identiteit van deze lasthebber.

29.2Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, worden geacht een onthouding te zijn.

29.3Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de Aandeelhouder dragen.

29.4lndien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en ondertekend formulier ten minste drie Werkdagen vbbr de datum van de Algemene Vergadering per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de Vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

29.5Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met de formulieren die de Vennootschap heeft ontvangen op de plaats aangeduid in de oproeping ten laatste op de derde Werkdag vóór de datum van de Algemene Vergadering.

30Aanwezig h eidslijst

30.1AIvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een Aandeelhouder of zijn/haar lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de Aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de Aandeelhouder en (iv) het aantal Aandelen waarmee de Aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

30.2De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een Algemene Vergadering moeten worden opgeroepen en die aanwezig zijn op dergelijke vergadering moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen.

31Samenstelling van het bureau

31.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien de Raad van Bestuur geen voorzitter heeft of in zijn/haar afwezigheid, door een andere Bestuurder of door een Aandeelhouder of een lasthebber van een Aandeelhouder die op de Algemene Vergadering aanwezig is en daartoe door de vergadering wordt aangeduid.

31.2De voorzitter van de Algemene Vergadering duidt een secretaris aan.

31.3Op voorstel van de voorzitter van de Algemene Vergadering kan de vergadering één of meer stemopnemers aanstellen.

32 Beraadslag I n g  Besluiten

32.1De Algemene Vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij aile Aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.

32.2De Bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de Vennootschap, de Aandeelhouders of het personeel van de Vennootschap.

32.3De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de Aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

32.4De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de Statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. Indien een quorum vereist is maar niet wordt behaald op een eerste vergadering, wordt er, in de mate dat dit nodig is, een nieuwe Algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

32.5Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de Statuten een bijzondere meerderheid vereisen, worden besluiten van de Algemene Vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

32.6Wanneer de Aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

33Schriftelijke besluitvorming

33.1Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de Aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per e mail, fax of brief of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle Aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of een andere plaats vermeld in het document. Dit document mag in afzonderlijke exemplaren worden ondertekend (o.a. door middel van elektronische handtekening in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.

34 Notulen

De besluiten van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de Aandeelhouders die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingevoegd in een daartoe gehouden register dat bewaard wordt op de zetel van de Vennootschap.

Hoofdstuk V. Jaarrekening  Winstverdeling  Dividenden

35 Jaarrekening

35.1 Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde . kalenderjaar.

35.20p het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening van de Vennootschap op overeenkomstig de wet.

35.3De Raad van Bestuur stelt bovendien elk jaar een verslag op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de Vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

" 35.4Na de gewone Algemene Vergadering wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank van

België overeenkomstig de wet.

36Winstverdeling

36.1Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst van de

Vennootschap in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra

de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

36.20p voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het

saldo van de winst.

37 Dividenden

37.1 De uitkering van dividenden toegekend door de Algemene Vergadering geschiedt op de plaats en het

tijdstip bepaald door de Algemene Vergadering of door de Raad van Bestuur.

37.2Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de Vennootschap toe.

37.3De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren

overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen. "

37.4ledere uitkering van dividenden of interimdividenden in strijd met de wet dient door de Aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald, indien de Vennootschap bewijst dat de Aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Hoofdstuk VI, Ontbinding  Vereffening

380ntbinding  Vereffening

38.1Bij ontbinding van de Vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

38.2Zijn er geen vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering, dan worden de Bestuurders van de Vennootschap van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de Vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de Aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college.

38.30vereenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de Algemene Vergadering is bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

38.4Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

38.5De Algemene Vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen

39Keuze van woonplaats

39.1 De Bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats of zetel in het buitenland hebben, worden geacht, zelfs na afloop van hun mandaat, woonplaats te kiezen in de zetel van de Vennootschap, waar hen geldig mededelingen, kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen betreffende de uitoefening van hun ;

mandaat kunnen worden gedaan. "

39.2De Aandeelhouders zijn verplicht de Vennootschap kennis te geven van iedere verandering van woonplaats of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats of zetel.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist de bevoegdheid toe te kennen, met recht van indeplaatsstelling:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan; en

-aan mevrouw Stéphanie Emaelsteen en mevrouw Catherine Lelong, afzonderlijk optredend, voor het

opstellen van de gecoordineerde tekst van de statuten en ten einde de formaliteiten bij de het

ondememingsloket, de griffie van de rechtbank van koophandel, het rechtspersonenregister en, in voorkomend

geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en verslagen.

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Vabr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

V

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0545-034
05/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0555-038
24/11/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
TALON PIKCO

Adresse
UITBREIDINGSSTRAAT 82 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande