15/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
i i ` i b ~ ~ ; C F r .
- ~
M o a W o r d » _ s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
l
l ' ~ I M R ~ W I ~ W I I M ~ ~ V N V ~ I N
9 0 1 5 9 0 2 8
O n d e r n e m i n g s n r : C B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d a r t s F . V e r m e u l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n l a a n 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a n d a r t s F . V e r m e u l e n , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n l a a n 6 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s V a n S c h o u b r o e c k , m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 4 0 0 2 2 7 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e k a p i t a a l - o f a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r h e t b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d o f v e r h o u d i n g a l s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 , 6 0 0 , 0 0 )
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
u
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ,
1 , 1 a 6 , a 4
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
* a a n M a t h e u s s e n & C o B V B A , t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , V o n c k s t r a a t 3 7 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n - d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n - d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p e l k e l a t e r e w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g o f s c h r a p p i n g d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d x e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
* ` "
" r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d `
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g