06/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
( T I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d
a a n h i
B e l g i s S t a a t s b
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i t e e r g e t e g d t e r g r r f f i e v r d e R e c h t t e v a n K o o p h a n d e i i e A n t w e r p e n , o p
2 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 3 6 7 . 6 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A N D A R T S I L S E D E H O U V V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t m a l l e b a a n 6 2
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e d a t o 2 4 d e c e m b e r
; 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r d e l e n o v e r a l l e a a n d e l e n , a a n t e r e k e n e n o p
d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . V o o r m e l d b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g r e e d s
v o l d a a n .
» : H e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w e r d d o o r d e
e n i g e v e n n o o t g e s t o r t o p n a v e r m e l d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t a l d u s g e s t o r t e b e d r a g b e d r a a g t
z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 6 , 1 0 0 , 0 0 ) .
C o m p a r a n t e v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n a a n g a a n d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e r e g e l g e v i n g b e t r e f f e n d e d e l i q u i d a t i e b o n u s . Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E
2 6 , 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 4 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e g e r e a l i s e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f d e
o n d e r s c h r i j v i n g . ;
O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 6 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
M e v r o u w D e H o u w e r I l s e v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d :
e u r o ( ¬ 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r s t o r t i n g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 1 E 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
: V o o r m e l d b e d r a g w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i l l e l P
P A R I B A S F O R T I S o n d e r n u m m e r B E 8 5 0 0 1 7 1 7 6 7 6 6 0 6 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p
2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 4 2 ) n i e u w e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d e n d e z e w o r d e n a l l e m a a l t o e b e d e e l d a a n m e v r o u w D e H o u w e r l i s e , v o o r n o e m d .
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d e v e r g o e d i n g v o o r h a a r i n b r e n g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
y - - - - - - - - - - - ^ N y . - ^ ^ ~ , - - - - - - - - - , - - - - - « , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V r e e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o I E 4 4 . 7 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 3 2 8 1 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 4 3 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 3 2 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 3 2 8 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m , d r a g e n e e n v o l g n u m m e r e n w o r d e n g e n o t e e r d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
E l k e o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l o p n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m i t s d e v e n n o t e n d a a r t o e a a n t e m a n e n t e n m i n s t e t w e e m a a n d e n o p v o o r h a n d , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e n n o o t d i e n a l a a t t i j d i g a a n d e z e v e r p l i c h t i n g t e v o l d o e n , z a l e e n i n t r e s t , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d .
H e t k a p i t a a l k a n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n f o r m a l i t e i t e n . " .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E W E T V A N 1 9 M A A R T 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . " .
M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C O O R D 1 N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j e l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l - l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e k a s , m e t i n b e g r i p v a n e l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ; s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M i r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n I g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ 7 \ 5