14/10/2011
ÿþ M o e . z . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e ! º%. ~ J [ d o . a d i %
1 1 H I 1 1 I I I I I I I I
* 1 1 1 5 5 2 3 8 *
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 2 8 . 8 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T a n d a r t s M z t a r t i n e C o o m a n s
c e v
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a l d e r i j s t r a a t 7 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g e n m b t q u a s i - i n b r e n g
C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e B V B A P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a n d a a t d r a g e r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r d r a c h t v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e B V B A T a n d a r t s M a r t i n e C o o m a n s - q u a s i - i n b r e n g ; v e r s l a g g e t e k e n d 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A T a n d a r t s M a r t i n e C o o m a n s , o v e r e e n k o m s t i g d e ' b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 2 2 0 e n 2 2 2 v e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e t e k e n d o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 . ,
M a r t i n e C o o m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþà
m o d 2 . 1
! r y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t ? r g r i f f i e v a n d e R e r f t a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 B J U L I 2 0 1 1
O n d e r r t e r r t i n g s r t r : * 8 3 7 - 6 2 8 8 5 U
B e n a m i n g : T A N D A R T S M A R T I N E C O O M A N S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a a l d e r i j s t r a a t 7
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 d a t d o o r M e v r o u w C O O M A N S M a r t i n e E u g e n i e M a r i a , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M a a l d e r i j s t r a a t 7 , e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g T A N D A R T S M A R T I N E C O O M A N S . D e v e r s c h i j n e r h e e f t i n g e t e k e n d t o t b e l o o p v a n 1 8 . 6 0 0 ¬ , v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 2 . 4 0 0 ¬ n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g 6 . 2 0 0 ¬ . .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , M a a l d e r i j s t r a a t 7 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : . H e t v e r s t r e k k e n v a n d e m i d d e l e n v o o r d e u i t o e f e n i n g e n d e b e v o r d e r i n g v a n d e t a n d h e e l k u n d e e n d i t o n d e r d e p e r s o o n l i j k e e n o n b e p e r k t e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e t a n d a r t s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h o n o r a r i a v o o r d e t a n d h e e l k u n d i g e v e r s t r e k k i n g e n g e ï n d w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e t a n d a r t s v e r g o e d i n g e n k u n n e n o n t v a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d o o r h e n v e r r i c h t e p r e s t a t i e s .
T o t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n e v e n z e e r :
- / h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ,
- / h e t b e h e e r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r ,
- / d e m o g e l i j k h e d e n s c h e p p e n o m d e t a n d a r t s t o e t e l a t e n z i c h b i j t e s c h o l e n e n v e r d e r t e b e k w a m e n t e n e i n d e
h u n t a n d h e e l k u n d i g e a c t i v i t e i t e n i n o p t i m a l e o m s t a n d i g h e d e n t e k u n n e n u i t o e f e n e n ,
- / h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- / h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
- 1 d e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 E U R . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e 1 8 6 k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t o t b e l o o p v a n 1 2 . 4 0 0 E . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 1 8 . 6 0 0 E U R .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T : A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B E S T U U R : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g . i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e l
a
s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f i l l
" 1 1 1 0 9 4 5 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V o o r t i b e l ' : o U d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 1
"
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h a l v e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d . B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e
b e s t e m m i n g s b e s l i s s i n g w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t g e r e s e r v e e r d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : 1 ° h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . 2 ° d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e d e r d e d o n d e r d a g v a n j u n i 2 0 1 3 . 3 ° t o t n i e t - - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d m e v r o u w M a r t i n e C o o m a n s , o p r i c h t s t e r v o o r n o e m d . H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d . D e v e r g o e d i n g z a l j a a r l i j k s h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 ° V o l m a c h t : A n n D e s t r o o p e r , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B a k k e r s d r e e f 4 o f w e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p o m , a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p h e e f t d e t a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a i l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j / z i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c D E J O N G H t e K a l m t h o u t
O n d e r h a v i g u i t t r e k s e l w o r d t v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d e n k e l e n a l l e e n o m t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g