11/12/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I I
V I
V o o b e h o u a a n r B e l g h s t a a t s t
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
M I K S E B A A N 1 2 2 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
: K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n
a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e z e s e n t w i n t i g s t e n o v e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A N D A R T S E N P R A K T I J K C A L L E W A E R T - M E S K E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 1 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 7 3 3 . 3 7 9 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d d i e r k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 ï û 4 ' . 2 Ü 3
G r i f f i e
0 4 5 9 7 3 3 3 7 9
T A N D A R T S E N P R A K T I J K C A L L E W A E R T - M E S K E N S
B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e :
- o p 2 j u n i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d ; h i e r u i t b l e e k d a t h e t e i g e n v e r m o g e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e v a t t e t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o e n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ;
- o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ; d i t b e t e k e n t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o .
- i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l o t e n h e t d i v i d e n d d a t z i j i n s p e c i ë n h e b b e n o n t v a n g e n i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d - d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o é é n c e n t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ;
O r i d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T u s s e n k o m s t i n b r e n g :
O n m i d d e l l i j k h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e z e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
D e v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j - i z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e a a n o n s , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t e n .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a - + p i - ' t a a l v e r h o - ' g i n g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o é é n c e n t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
- i n a r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n " a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t " d o o r " d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o é é n c e n t " .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n e n d e d o o r h a l i n g e r v a n : " A V P S " B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e t I n n e m e n 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r w e r k e n d v e n n o o t d e h e e r M a r c S O E T H O U D T e n l o f d e h e e r T o m V A N P R A E T .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l f i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g