20/08/2014
ÿþ m c d 1 1 . 1
, r t ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 8 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 5 7 3 3 5 *
V a b e h a
a a n
B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 , 1 4 8 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A R I F A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i k e n 2 0
2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m )
O n d e r w e r p a k t e : B v b a - k a p i t a a l w i j z i g i n g
T e k s t :
" T A R I F A "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 5 2 0 E m b l e m , H e i k e n 2 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 1 4 8 . 9 4 6
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r K r i s D u c a t t e e u w , n o t a r i s t e E d e g e m , t e n k a n t o r e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e ï b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T A R I F A " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m , H e i k e n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 , 1 4 8 . 9 4 6 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 2 1 . 1 4 8 . 9 4 6 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 2 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
1 . 2 I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
t i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 1 . 3 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - - v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e n n o t e n , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d :
- d e h e e r F I E R E N S R a p h a ë l v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ) i n r u i l v o o r d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 3 1 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n ,
- m e v r o u w D E W A E L E C h r i s t i n e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 2 0 0 , 0 0 ) i n r u i l v o o r d r i e h o n d e r d d e r t i e n ( 3 1 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s . D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 9 7 3 5 0 2 4 7 2 9 8 3 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o 1 8 j u l i 2 0 1 4 d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
1 . 4 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 7 2 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r é n g i n g e l d e n v o l s t o r t i n g m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e v a n a r t i k e l 2 6 9 § 2 W I B 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l . : o m h e t e e r s t e p u n t ` 1 . G e p l a a t s t K a p i t a a l . ' t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t " h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
A r t i k e l 6 - A a n d e l e n . : o m h e t e e r s t e p u n t , s u b 1 . , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 7 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i e r d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , d i e n s z a a k v o e r d e r s , g e v o l m a c h t i g d e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p
d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 3 9 , 2 4 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . F . V a n C a u w e n b e r g h )
M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2011
ÿþm o d 2 . f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º%
~ : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ L L J I k k . ~
N t l t t ; a g e l e g d t e r O N v e r t d t
b â t e v e n Z e f i - y e i i d e l t e h t w e r p e n
O P - 1 2 p i k 2 a 1 i
D e I Q r i f f i a a r , G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b e h o u d E a a n h e B e l g i s c " 1 1 0 1 1 6 9 9 *
S t a a t s b a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 1 4 8 , 9 4 6
B e n a m i n g : T a r i f a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i k e n 1 6
2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T a r i f a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( E m b l e m ) , H e i k e n 1 6 , 0 8 2 1 . 1 4 8 . 9 4 6 R P R A n t w e r p e n , é é n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
; ; D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d i n 3 0 j u n i , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n l o o p t v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r o m 1 0 . 0 0 u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 6 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 1 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r c m 1 0 . 0 0 u u r . - a r t i k e l 1 0 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 f u l l e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
V o l m a c h t .
D e h e e r F i e r e n s , R a p h a ë l , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k " S t u d i e c e n t r u m v o o r A c c o u n t a n c y L i e r " , a f g e k o r t " S C A L i e r " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ? ; ( E m b l e m ) , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i l i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e
d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
D E N O T A R I S i !
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e