17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 10.06.2014 14167-0002-013
30/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n ü C n h e t B e l g i s c h
S í a a t s b l a a
A t o n P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ f _
, v , r g c 1 e g t 7 r f e r ' " r ï i ! ` i F .
" c a 1 4 ' o ¬ l p h a n c l e ! i ,
A , ~ i . t f F r e , o p
G r i f f i e ~ . 4 + ~ ~ . 2 0 î 3 )
O n d e r t - í e r r e i r t n a r a r : B e n a m i n g ( m o i u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t u v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 5 8 1
0 4 2 1 . 1 9 0 . 4 3 0
T A V E R N I E R
Z e t e l ; l t a l i é l e i 1 1 1 - 1 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o 4 l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r c ( e n l a l t t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n / O n t s l a g ( e n )
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r G e n b r u g g e L u c , w o o n a c h t i g t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i s h a g e n 4 5 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r G e n b r u g g e D i r k , w o o n a c h t i g t e 2 2 2 2 I t e g e m , N i e u w e n d i j k 7 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r G e n b r u g g e B r u n o , w o o n a c h t i g t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 6 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n m e v r o u w G e n b r u g g e L i l i a n e , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 1 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 1 j u n i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r V a n d e n N i e u w e n h u i z e n J o a n n e s , w o o n a c h t i g t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 1 8 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n m e v r o u w W e g g e M a r i e t t e , w o o n a c h t i g t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 1 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t g e n o e g e n u m e e t e d e l e n d a t z i j o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g z i j n b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o m t r e n t d e h e r b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r G e n b r u g g e L u c , w o o n a c h t i g t e 2 . 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i s h a g e n 4 5 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r G e n b r u g g e D i r k , w o o n a c h t i g t e 2 2 2 2 I t e g e m , N i e u w e n d i j k 7 , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t
D e b e e r G e n b r u g g e L u c D e h e e r G e n b r u g g e D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
. . . 1
G p r i e l a c t s t c 4 . : h r l u r k G v e r n n c f e ë r ; , r . c c e o o n l i á G d a n i g h e : r d v i n r i c r n s E n : n = c r , t e t e n t c n a l a n s , h c E z i j p c > r a ó ( o ) n { e n - )
b e v o r o 0 d e r r : e h L p e r s o o n f e n a < r n . - : r r " n v a n c k - r r c i e n f e : v e r i e e e n . . ; q - e n r < < s p e n
V e i - s c . , e n h a n d S C F , e n i n c ~
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13201-0262-015
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0470-011
16/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ .
"
V b e h
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* 1 2 0 1 3 2 4 3 *
e t E > r e 4 " - " V ¬ t ' r a g M o p I i r F t e . c é A u l á 8 r p o º%
0 5 » , ! Y . 2 9 1 2 G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 , 1 9 0 . 4 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T A V E R N I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t a l i ë l e i 1 1 1 - 1 1 3
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A C T U A L I S A T I E S T A T U T E N & , G O E D K E U R I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n a a n g e b o d e n t e r , ; r e g i s t r a t i e ,
B L I J K T D A T :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 1 . 6 1 1 . 3 0 7 , 9 1 ¬ ) b e d r a a g t . 2 ! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v e r z o e k v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r a l l e a a n d e l e n m e t h u n v o l g n u m m e r v o o r : ' d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t v o o r t a a n o p d e z e t e l v a n d e ' , ' v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n , t e g e n a f g i f t e e n v e r n i e t i g i n g v a n d e t o o n d e r s t u k k e n , o n d e r t o e z i c h t v a n d e r a a d ; ; v a n b e s t u u r , v a n w e l k e v e r r i c h t i n g d o o r d e r a a d p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t o p d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g ; : d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n w a a r v a n k o p i e t e r b e w a r i n g a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d , z o d a t a l l e n a a n d e l e n o p h e d e n d e f a c t o o p n a a m z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n e n o v e r i g e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n , e n E : d i e n t e n g e v o l g e d e m o g e l i j k h e i d v a n o m z e t t i n g i n t o o n d e r a a n d e l e n i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g z u l l e n a r t i k e l e n 6 e n 2 2 v a n d e n a g e m e l d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e ' , ! w e t e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ' ; D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h u n e f f e c t e n .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s . V a n d i e ; ' i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w e l k c e r t i f i c a a t d e : ; ' v e r m e l d i n g e n b e v a t o p g e n o m e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e e f f e c t e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r : ; d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s .
A l l e e f f e c t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . "
" A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n .
` ; D e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k e ; h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e " r ! b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e -
g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f ,
t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
3 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n , d e a c t u e l e v e n n o o t s c h a p s t e r m i n o l o g i e e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e v e n s w o r d e n d e
o v e r b o d i g e d a n w e l a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n g e s c h r a p t e n m e t h e t o o g o p d e c o o r d i n a t i e w o r d e n d e a r t i k e l e n
h e r n u m m e r d w a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , g o e d k e u r t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V r o r - I
b e t a u d e n
a a h e t
E L g i s c h
t e t d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/09/2011 : AN224280
01/07/2011 : AN224280
15/09/2010 : AN224280
05/07/2010 : AN224280
29/06/2009 : AN224280
02/09/2008 : AN224280
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22/08/2007 : AN224280
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 18.06.2015 15187-0368-011
13/06/2005 : AN224280
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