26/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r p % g d f . h ~ ~ i f f i e d e R e c h t b a n k
A i " ! : : J 7 p t 3 P ? , 0 ~ !
r 3 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : . 1 S 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . B . K .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r h a m v a a r t w e g I I
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 1 m a a r t ; 2 0 1 4 , b l i j k t w a t v o l g t .
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F . B . K . " w e r d o p g e r i c h t , d o o r : 1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S H A V E N V E R V O E R " i n h e t k o r t " A H V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B o t e r h a m v a a r t w e g 1 1 ; 2 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; £ b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T W I N C O N S U L T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 9 0 1 W u u s t w e z e l , H e n n i n g e n l a a n 3 8 ; 3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( n a a r L u x e m b u r g s r e c h t ) s s " T H E P R I V A T E E Q U I T Y C O M P A N Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 9 1 1 L u x e m b o u r g f ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , r u e d u L a b o r a t o i r e 9 .
2 . D e z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B o t e r h a m v a a r t w e g 1 1 ,
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e u i t b a t i n g v a n e e n b e d r i j f i n h e t a l g e m e e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n t a x i b e d r i j f , v a n h u u r a u t o ' s , a l s h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n s g o e d e r e n , e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t a u t o ' s , c e r e m o n i e w a g e n s , c a m i o n e t t e n = e n a n d e r e v o e r t u i g e n , e n o o k h e t h u r e n e n v e r h u r e n e r v a n ;
d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n i n h u u r n e m e n v a n v o e r t u i g e n n o d i g v o o r d e u i t b a t i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t h i e r b o v e n b e o o g d e d o e l
- e l k e v o r m v a n b e z o l d i g d v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n h e t v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e ] v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n a i l e o c t r o o i e n , m e r k e n e n a n d e r e : i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s ;
- e x p l o i t a t i e v a n k o e r i e r d i e n s t e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t r u i l e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t m o n t e r e n , d e i f a b r i c a g e , d e o m w e r k i n g , d e h e r s t e l l i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t o v o e r t u i g e n , z o n i e u w e a i s t w e e d e h a n d s e , v a n a a n h a n g e r s , o p l e g g e r s e n k o e t s w e r k v a n a l l e a a r d , v a n ; b e d r i j f s m a t e r i e e l e n v a n o n d e r d e l e n , w i s s e l s t u k k e n e n b i j h o r i g h e d e n v o o r ' a u t o v o e r t u i g e n ;
v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , m o n t e r e n e n g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n : e l e k t r i s c h e m a t e r i a t e n e n b e n o d i g d h e d e n i n c l u s i e f t e l e f o n i e , t a x i m e t e r s , a u t o - o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , ; z e n d a p p a r a t u u r ; - d e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l z o w e l r o e r e n d e a l s ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p , l e a s i n g o f a n d e r s z i n s , a l s d e z e ; g o e d e r e n v e r k o p e n ; z i j k a n h u r e n e n v e r h u r e n v o o r d e v e s t i g i n g v a n h a a r k a n t o o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i e c h
S t a a t s b I a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë n , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , m a k e l a r i j , h e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t o n d e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g o f e r f p a c h t n e m e n o f g e v e n , h e t o p r i c h t e n , h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t c o ö r d i n e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t u i t b a t e n , h e t v e r d e l e n , h e t f i n a n c i e r e n , h e t s l u i t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v a n g e l i j k s o o r t i g e a a r d , h e t i n o n r o e r e n d e l e a s i n g g e v e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , l o g i s t i e k e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , k a n t o o r g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n o f g r o n d e n a l s m e d e v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s u i t r u s t i n g e n , m a c h i n e s , m a t e r i a a l o f t r a n s p o r t m i d d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
- h e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , h e t v e r s t r e k k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d o o k o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t o f a a n d e r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e v e r w a n t e o f s o o r t g e l i j k e b e d r i j v e n ; z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n o f z i c h o m v o r m e n t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l ;
- d e o n t w i k k e l i n g , v o r m i n g e n t r a i n i n g v a n p e r s o n e e l m e t d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , h e t u i t g e v e n v a n s y l a b u s s e n , h e t s e l e c t e r e n v a n p e r s o n e e l , e n z o v e r d e r .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . E r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t v e r k l a a r t d a t d i t b e d r a g v a n 6 2 . 0 0 0 e u r o g e s t o r t w e r d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
6 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o .
V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o v e r e f f e n i n g s a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e v o l g e n d j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
8 . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 1 u u r , o f , i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e p l a a t s . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j p v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , d i t t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . I n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
1 0 . Z i j n b e n o e m d t o t e e r s t e d r i e b e s t u u r d e r s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- d e h e e r B a r t D e M u l d e r , w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H e n n i n g e n l a a n 3 8 ;
- m e v r o u w L i n d a V a n P e t e g e m , w o n e n d e t e 9 9 7 1 L e m b e k e / K a p r i j k e , A v e s c h o o t 2 8 ;
- d e h e e r Y v e s H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 ;
- m e v r o u w K i m P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 9 0 L o e n h o u t , H e n n i n g e n l a a n 3 8 .
1 1 . D e h e e r B a r t D e M u l d e r , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r e e n z e l f d e d u u r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H L B A N T W E R P S E F I D U C I A , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , e n a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ,
o m v o l g e n d e t a k e n u i t t e v o e r e n :
- h e t a a n v r a g e n v a n a l l e n o d i g e a t t e s t e n ( o n d e r m e e r b i j d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n ) ;
- h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n b e s t u r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W , e n z o n o d i g , h e t m e l d e n o f l a t e n i n s c h r i j v e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n b i j d e z e d i e n s t e n ;
- h e t v e r v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n e n a a n g i f t e n e n h e t i n d i e n e n e n v e r d e d i g e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n t e g e n a l l e a a n s l a g e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n e n o v e r h e d e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e m e t v o l m a c h t e n .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - w b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e