23/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r D r i f f l e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o j ; h a n d 3 1 t a A n t w e r p e n
o p 1 n M F I 2 0 1 2
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
_ _ 1
I S
* i z o e N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T A Y L O R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E R A R D D E C R E M E R S T R A A T 2 9 - 2 6 5 0 E D E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G
T A Y L O R C O N S U L T I N G
G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p 7 m e i i s b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t t u s s e n :
1 . D e h e e r T A Y L O R L a u r e n t , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , G e r a r d d e C r e m e r s t r a a t 2 9 , G e b o r e n 0 5 - 0 4 - 1 9 8 4 , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 4 . 0 4 . 0 5 - 3 3 3 - 4 8 , b e h e r e n d v e n n o o t
2 . M e v r o u w C O R N E T T E A m a n d i n e M a r i e - C l a i r e A l i n e , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , G e r a r d d e C r e m e r s t r a a t 2 9 , G e b o r e n 2 7 - 1 2 - 1 9 8 5 , R i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 5 . 1 2 . 2 7 - 3 8 6 - 9 1 , s t i l l e v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p ¬ s e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m : T A Y L O R C O N S U L T I N G D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d G e r a r d d e C r e m e r s t r a a t 2 9 t e 2 6 5 0 E d e g e m .
g k S . g S o 5 8 5 -
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d :
- N e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d o o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d , d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y e n r e s e a r c h , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n ;
" A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t - e n p r o g r a m m a m a n a g e m e n t e n a n d e r e c o ö r d i n a t i e v o r m e n v o o r h e t b e g e l e i d e n , a s s i s t e r e n e n i m p l e m e n t e r e n b i n n e n h e t d o m e i n v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n o r g a n i s a t i e o n t w i k k e l i n g ; . H e t g e v e n v a n o n d e r w i j s , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s , b l o g s e n b o e k e n b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e v a k g e b i e d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ; - V o o r e i g e n r e k e n i n g h e t v e r w e r v e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d a a r t o e h e t v e r k o p e n e n k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e t e r b e s c h i k k i n g n e m e n o f s t e l l e n , i n l e a s i n g g e v e n o f i n l e a s i n g n e m e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d é r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e M '
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n ,
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t I n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n b e d r a g v a n 3 . 5 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) E u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 d e e l b e w i j z e n .
O p d e z e d e e l b e w i j z e n i s a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n e n z e z i j n a l s v o l g t v o l s t o r t :
T A Y L O R L a u r e n t , 9 9 d e e l b e w i j z e n v a n e l k 3 5 , 0 0 ¬
C O R N E T T E A m a n d i n e , 1 d e e l b e w i j s v a n 3 5 , 0 0 ¬
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n z a a k v o e d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m a g g e e n s t i l l e v e n n o o t z i j n . I n g e v a l v a n m e e r d e r z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k b e s l i s s i n g e n n e m e n e n d e v e n n o o t s c h a p a l d a n n i e t i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n z a a k v o e r d e r z a l z i j n f u n c t i e u i t o e f e n e n i n h e t u i t s l u i t e n d b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n z a a k v o e r d e r m a g a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r s t e l l e n . E n k e l d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . H e t v e r l i e s v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t s t e l t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
W o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r ; D e h e e r L a u r e n t T A Y L O R . D e d u u r v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r . H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 4 . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t
S l o t b e p a l i n g e n ; d e e e r s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
A V P S C o n s u l t i n g B V B A , B T W B E 0 4 7 5 . 6 9 7 . 0 0 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S o e t h o u d t e n / o f T o m V a n P r a e t w o r d t a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . M e t h e t o o g h i e r o p h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
G e t e k e n d
T a y l o r L A U R E N T Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g