05/01/2012
ÿþj m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 5 2 . 7 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : t e b u - b i o
b
- " i a o o 3 a s e *
E S .
N Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l e x a n d e r F r a n c k s t r a a t 1 9 6
2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
i ; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; w e r d e n g e n o m e n :
i i 1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 2 5 2 0 1 1 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n ; ; w o r d t u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n v a n ( b ) h e t ; ; c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , ` B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o ' b v b a , m e t i i a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k G r a r é , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , l e e n 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d ! v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d i ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 1 1 . 5 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 . 4 9 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ; n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n ; . d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t . , v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ; d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e l k e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l ; 5 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ; ;
t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 1 1 . 5 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d t i n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 6 . 9 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n t i f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 6 . 9 9 6 s t e ) v a n h e t ;
k a p i t a a l . " "
2 / B e s l i s s i n g o m h e t a d r e s v a n d e z e t e l n a u w k e u r i g o p t e n e m e n i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n , z o a l s ; ; w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n , e n b e s l i s s i n g o m t e v e n s d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n t e p a s s e n ; a a n d e t a a l w e t g e v i n g , i n d i e z i n d a t d e z e t e l b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n e n i n g e s c h r e v e n s t a a n m e t h u n v o l g n u m m e r h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n ; b e s l i s s i n g o m i n d i t v e r b a n d , d e f o r m a l i t e i t e n ; ; v a n b i j e e n r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e g e v e n d a t ; ; a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , e n d i e n t e n g e v o l g e a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e ( h o u d e r s v a n ) ; ; t o o n d e r a a n d e l e n t e s c h r a p p e n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 e n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n ; a r t i k e l 2 2 l u i d t : v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r ; , a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e i ; b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g ; v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r t s o d 1 1 . 1
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n . V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n ' : . v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
- 4 / - - M a c h t i g i n g - - v a n - o n d e r g e t e k e n d e - n o t a r i s o m - d e - g e c o O r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e - m a k e n - e n -
d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
V o o r t s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : m e v r o u w B a r b a r a Z A G E R S w o n e n d e t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , L e p e l s t r a a t 4 7 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t . M
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2015
ÿþy - i - e
M o d W o r d 1 7 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 5 2 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : t e b u - b l o
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l e x a n d e r F r a n c k s t r a a t 1 9 6 , 2 5 3 0 B o e c h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D o n a l d v a n D i j k e n T e b u b i o S . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o n a l d v a n D i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b i j k o m e n d e t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D o n a l d v a n D i j k T e b u b i o S . A ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o n a l d v a n D i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
E v i . ) b - f ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
f& n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I g e s e c e a i n r e n v a n o e q a n e r g e
A n t w e F p a n n
1 6 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e