TECAN BENELUX

benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van 17 maart 2014 blijkt dat volgende beslissing is goedgekeurd :

- Aanstelling van Klynveld Peat Marwîck Goerdeler, Prins Boudewijnlaan 24d te 2550 Kontich, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Louis Vercammen, als commissaris-revisor vanaf 31 maart 2014 en dit voor een période van drie jaar.

- benoeming van Stefan Traeger (wonende te Etzelblickstr. 2, CH-8834 Schindellegi) als zaakvoerder en dit

vanaf heden 17 maart 2014;

- ontslag van Gerald Schmidt (wonende te Schneeberg 2, CH-8708 Mânnedorf, Zwitseriand) als

zaakvoerder en dit vanaf heden 17 maart 2014.

Andréa Beccari

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mnd Word 11.1

~~_ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

liai i~111j~ii11 iu



`N E E FR GELEGD

2 4 "04" 2013

CeiFPlMl)tseeF1TE~NK Ve4i'i i'fP'9P7met+lrim tr% ket^ws:i MM

Ondernemingsnr : 0446.507.826

Benaming

(voluit) : Tecan Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Battelsesteenweg 455 B, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming vaste vertegenwoordiger

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 29 maart 2013 blijkt dat volgende beslissing is goedgekeurd

ontslag van Dhr. Frédéric Vanderhaegen als vaste vertegenwoordiger van Tecan Group S.A., vennootschap naar Zwitsers Recht (publicatie 26/6/2009) en dit vanaf 01/04/2013; benoeming van Dhr. Andrea Beccari als vaste vertegenwoordiger van Tecan Group S.A., vennootschap naar Zwitsers Recht (publicatie 26/6/200) en dit vanaf 01/04/2013.

Andrea Beccari

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþOndernemingsar : 0446.507.826

Benaming

(vormt) : Tecan Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetei: Battelsesteenweg 455 B, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : aanstelling van commissaris-revisor en vaste vertegenwoordiger - ontslag - benoeming zaakvoerder - volmachten

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 1 februari 2012 blijkt dat volgende beslissing is goedgekeurd

- Aanstelling van Klynveld Peat Marwick Goerdefer, Prins Boudewijnlaan 24d te 2550 Kontich, met als

vaste vertegenwoordiger de Heer Louis Vercammen, als commissaris-revisor vanaf 31 maart 2011 en dit

voor een periode van drie jaar.

- ontslag van Marcel Rutishauser ais zaakvoerder (einde mandaat 31/12/2011);

- schrapping van Jürg Dübendorfer en Rudolf Eugster als rechtsgeldig vertegenwoordiger van

Tecan Group S.A., vennootschap naar Zwitsers Recht (publicatie 26/6/2009);

- benoeming van Andrea Beccari (wonende te Oberdorfstrasse 13, 8808 Pfâffikon, Zwitserland) en

Gerald Schmidt (wonende te Schneeberg 2, 8708 Mânnedorf, Zwitserland) als zaakvoerders en dit

vanaf 01/01/2012. Geen enkele zaakvoerder kan alleen beslissingen nemen. Een tweede handtekening

van een gemandateerde is steeds vereist.

- Vanaf 01/01/2012 worden volgende volmachten toegekend aan Achim Hammer, wonende te

Craisheimer Stresse 11, 74579 Fichtenau, Duitsland (een tweede handtekening van een gemandateerde is

steeds vereist)

-arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden van de vennootschap ondertekenen -alle bankdocumenten, authorisaties m.b.t. de bankverrichtingen ondertekenen

-documenten m.b.t. de notaris ondertekenen

-documenten m.b.t. de locale overheid ondertekenen

-documenten m.b.t. de BTW ondertekenen

-documenten m.b.t. de Directe Belastingen ondertekenen

-in naam van de vennootschap verzekeringscontracten afsluiten

-contracten m.b.t. het wagenpark ondertekenen

-het jaarverslag van de zaakvoerder ondertekenen

-de jaarrekening ondertekenen

Andrea Beccari

zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Mod Word 11.1

.rtsV: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1III( 1II iIi II1I 11(11 I(I I1I 11(11 11 (111

*12085953

be

B st;

~; ~~

~ ~ G~

2 5 -04- 2C2

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANU iti9Er_LEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge