11/04/2014
ÿþ M M 2 1
H l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a
B e
S t a t
\ 1 1 1 \ t 1 4 l i 2 6 6 p l
N e e r g e l e g d t e r g r f f f f e d a t -
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e n
u 1 A P R . 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 1 5 . 9 6 5 . 9 6 2 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L E N G I N E E R I N G S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z a a k v o e r d e r , M i c h a e l S c h i i n b e r g e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r
B o o m k e n s s t r a a t 2 1 t e 2 8 1 1 H o m b e e k
M . S c h t 5 n b e r g e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/04/2013
ÿþE 1 " M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : p ~ ~ } : 9 ( e 9 e g
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L E N G I N E E R I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : T e n g S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , a c h t b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 7 ,
b l a d 6 7 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( £ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r .
B l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r S C H ë N B E R G E R M i c h a e l J o z e f F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 8 . 1 0 . 1 4 - 0 7 3 . 6 7 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 3 0 0 0
L e u v e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t :
D e h e e r S c h d n b e r g e r M i c h a e l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e r t i g a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l ,
e e n b e t a l i n g g r o o t d r i e d u i z e n d e u r o ( E 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " T E C H N I C A L E N G I N E E R I N G S O L U T I O N S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r , i n ' t k o r t " T e n g S . " .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t n u m m e r 5 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t
w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t
a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , -
o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n i n d i v i d u e l e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n o p g a s , m a z o u t , e l e c t r i c i t e i t o f e e n a n d e r e
e n e r g i e b r o n .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , l i c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n e l e c t r i c i t e i t e n r e g e l s y s t e m e n .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n i n s t a l l a t i e s v o o r k o e l i n g e n v e r w a r m i n g v a n p r o c e s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n
b e s c h r i j v i n g .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n b o u w k u n d i g e w e r k e n n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g o f i n t e g r a t i e v a n
b o v e n g e n o e m d e d o e l e n .
- A l l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n i n h e t k a d e r v a n h e t b o v e n g e n o e m d d o e l .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e - e n e n g i n e r i n g s w e r k i n v e r b a n d m e t d e z e a k t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
M s N ( T E U R E = L r ' R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
1 1 & - 0 4 - " L 1 1 1 t e L e u v e n , d e 5 F E U . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
B E L i f S C H S T A /
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1
*
1
G r i f f i e
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
4
; .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , i n é é n w o o r d , a l l e s t e d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e h a n d e l i n a l l e o n g e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n a l l e m o g e l i j k e s t a d i a v a n a f w e r k i n g m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r e i s t z i j n t o t d e v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e n d i t z o w e l a l s h o o f d h a n d e l a a r d a n w e l a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a r i s o f p r o m o t o r .
- H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n e n i n r i c h t e n b i j m i d d e l v a n a l l e s o o r t e n v a n m a t e r i a l e n v a n i n d i v i d u e l e o f g r o e p s w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , i n d u s t r i ë l e o f h a n d e l s v e s t i g i n g e n , o f k u n s t w e r k e n v a n a l l e r l e i a a r d - e n d i t z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s m e d e d e m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n .
- H e t h u r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n o n g e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e s o o r t e n I a n d b o u w g r o n d e n e n w e i l a n d e n ; h e t f o k k e n , v e r z o r g e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n p a a r d e n e n a l l e s o o r t e n v e e .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l ; d e a a n - e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , v a n a l l e v e r v o e r m i d d e l e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n d e z e l f d e , o n d e r a l l e m o g e l i j k e j u r i d i s c h e v e r h o u d i n g e n ; h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e v e r v o e r m i d d e l e n e n v o e r t u i g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e e e n d e r g e l i j k e a k t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ; - D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m a x i m a a l v i j f ( 5 ) j a a r .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
D e S - B V B A h e e f t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t g e l e g e n i s t u s s e n é é n e u r o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e d u i z e n d E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E e n s h e t k a p i t a a l v a n d e S - B V B A a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a a g t , v o l g t d e a u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e i n e e n g e w o n e B V B A v i a v a s t s t e l l i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L - S T O R T I N G S P L I C H T :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e e n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n m o g e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ] v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h a l l e e n d o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n d i e z e l f v e n n o o t z i j n .
M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n i s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n . V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m é é n v i e r d e b e s t e m d v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g g e l d t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g b e r e i k t h e e f t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d a t d i t r e s e r v e f o n d s g e i n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G :
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s , o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j ' o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e b e n o e m i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
V é é r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
y .
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s . I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m t e e i n d i g e n
o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n
d e m a a n d j u n i .
3 . V o l m a c h t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w H i l d e V a n d e n H e u v e l , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 ; a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
4 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
O p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , k o m e n c o m p a r a n t e n o v e r e e n t e b e n o e m e n
a . T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : e r w o r d t b e s l i s t g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
b . T o t z a a k v o e r d e r
d e h e e r S c h t i n b e r g e r M i c h a e l , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a n t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n ,
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j ( z i j ) n i e t
g e t r o f f e n w e r d ( e n ) d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t ,
4 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L e y t e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i ' " = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 5 F E B , 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
j 1 1 , 1 1 1 1 j j I l l
*
V e b e h c a a r B e i ! s t a a .
I I N I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g v 5 o y . R Q
( v e r k o r t ) T E C H N I C A L E N G I N E E R I N G S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : T e n g S
Z e t e l : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r 3 0 0 0 L e u v e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O P R I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 , a c h t b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 7 ,
b l a d 6 7 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r .
B l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r w e r d o p g e r i c h t d o o r :
D e h e e r S C H i N B E R G E R M i c h a e l J o z e f F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e B e v e r e n o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 . 1 0 . 1 4 - 0 7 3 . 6 7 , o n g e h u w d w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d , w o n e n d e t e 3 0 0 0
L e u v e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t a I s v o l g t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t :
D e h e e r S c h t i n b e r g e r M i c h a e l , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e r t i g a a n d e l e n e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l ,
e e n b e t a l i n g g r o o t d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " T E C H N I C A L E N G I N E E R I N G S O L U T I O N S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t a r t e r , i n ' t k o r t " T e n g S . " .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t n u m m e r 5 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t
w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t
a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n ,
o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n i n d i v i d u e l e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n o p g a s , m a z o u t , e l e c t r i c i t e i t o f e e n a n d e r e
e n e r g i e b r o n .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g e n t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s .
- H e t l e v e r e n e n l o f p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e , l i c h t v e r w a r m i n g e n a i r c o n d i t i o n i n g .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n e l e c t r i c i t e i t e n r e g e l s y s t e m e n .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n i n s t a l l a t i e s v o o r k o e l i n g e n v e r w a r m i n g v a n p r o c e s s e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n
b e s c h r i j v i n g .
- H e t l e v e r e n e n / o f p l a a t s e n v a n b o u w k u n d i g e w e r k e n n o d i g v o o r d e u i t v o e r i n g o f i n t e g r a t i e v a n
b o v e n g e n o e m d e d o e l e n .
- A I l e o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n i n h e t k a d e r v a n h e t b o v e n g e n o e m d d o e l .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e - e n e n g i n e r i n g s w e r k i n v e r b a n d m e t d e z e a k t i v i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a I z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n s m e l t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n . , i n é é n w o o r d , a l l e s t e d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e i t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- D e h a n d e l i n a l l e o n g e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n a l l e m o g e l i j k e s t a d i a v a n a f w e r k i n g m e t i n b e g r i p v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r e i s t z i j n t o t d e v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; e n d i t z o w e l a l s h o o f d h a n d e l a a r d a n w e l a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a r i s o f p r o m o t o r .
- H e t b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n e n i n r i c h t e n b i j m i d d e l v a n a l l e s o o r t e n v a n m a t e r i a l e n v a n i n d i v i d u e l e o f g r o e p s w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , i n d u s t r i ë l e o f h a n d e l s v e s t i g i n g e n , o f k u n s t w e r k e n v a n a l l e r l e i a a r d e n d i t z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s m e d e d e m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n .
- H e t h u r e n , v e r h u r e n e n u i t b a t e n o n d e r a l l e v o r m e n v a n o n g e b o u w d e e n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e s o o r t e n l a n d b o u w g r o n d e n e n w e i l a n d e n ; h e t f o k k e n , v e r z o r g e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n p a a r d e n e n a l l e s o o r t e n v e e .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l ; d e a a n - e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , v a n a l l e v e r v o e r m i d d e l e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n d e z e l f d e , o n d e r a l l e m o g e l i j k e j u r i d i s c h e v e r h o u d i n g e n ; h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e v e r v o e r m i d d e l e n e n v o e r t u i g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e e e n d e r g e l i j k e a k t i v i t e i t u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ; - D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s m a x i m a a l v i j f ( 5 ) j a a r .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L :
D e S - B V B A h e e f t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t g e l e g e n i s t u s s e n é é n e u r o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e d u i z e n d E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E e n s h e t k a p i t a a l v a n d e S - B V B A a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a a g t , v o l g t d e a u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e i n e e n g e w o n e B V B A v i a v a s t s t e l l i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L - S T O R T I N G S P L I C H T :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g . A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e e n k e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n m o g e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t g e a c h t w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m ( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s h i d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h a l l e e n d o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n d i e z e l f v e n n o o t z i j n .
I V l i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n i s .
E i k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
L i e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n . V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m é é n / v i e r d e b e s t e m d v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g g e l d t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g b e r e i k t h e e f t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) e n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d a t d i t r e s e r v e f o n d s g e ï n c o r p o r e e r d w o r d t i n h e t k a p i t a a l .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G :
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s , o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e b e n o e m i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
V é é r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , V o o r h e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t , k r a c h t e n s , a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s . I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i .
3 . V o l m a c h t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e v r o u w H i l d e V a n d e n H e u v e l , w o n e n d e t e 2 8 0 1 H e f f e n , S t e e n w e g o p H e i n d o n k 8 0 ; a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
4 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
O p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , k o m e n c o m p a r a n t e n o v e r e e n t e b e n o e m e n
a . T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : e r w o r d t b e s l i s t g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
b . T o t z a a k v o e r d e r :
d e h e e r S c h t i n b e r g e r M i c h a e l , v o o r n o e m d .
D e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d .
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j ( z i j ) n i e t
g e t r o f f e n w e r d ( e n ) d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
4 . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , d e a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L u y t e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o I I f e b r u a r i 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 29.09.2015 15621-0105-008
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 14.07.2016 16320-0586-008