20/11/2014
ÿþ M o d w a d U I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 N O V . 2 0 1 4 : I
a f d e l i n g i e m p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 1 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e c h n o @ G r e e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n T e c h n o @ G r e e n N V d o o r D e m e C o n c e s s i o n s W i n d N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
O p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l t o t e n m e t f u s i e ' d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p g e s t e l d , w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
1 . V o o r s t e l
I n g e v o l g e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e v e r e n i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n é é n h a n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n T e c h n o @ G r e e n N V a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p D e m e C o n c e s s i o n s W i n d N V .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n b e v o e g d h e i d l i g t t e n e i n d e d e f u s i e t e r e a l i s e r e n , o n d e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n .
E e r d e r o p d a t u m v a n h e d e n h e e f t D e m e C o n c e s s i o n s W i n d a l l e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n T e c h n o @ G r e e n v e r w o r v e n .
2 . R e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . ) .
2 . 1 . R e c h t s v o r m , n a a m e n z e t e l
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
A . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e m e C o n c e s s i o n s W i n d " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e S c h e l d e d i j k 3 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t .
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 5 5 4 . 7 4 2 . 1 0 9 . Z i j w o r d t h i e r i n g e n o e m d " D e m e C o n c e s s i o n s W i n d " o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
0 . 0 e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T e c h n o @ G r e e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e l S c h e l d e d i j k 3 0 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 8 1 5 . 7 8 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j w o r d t h i e r i n g e n o e m d " T e c h n o @ G r e e n " o f " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
2 . 2 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t d o e l v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n i s h e t v o l g e n d e :
A , D e m e C o n c e s s i o n s W i n d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n ' r e k e n i n g a i s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . 1 - l e t z i j z e l f , h e t z i j d o o r h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n o p h e t v l a k v a n o f f s h o r e e n e r g i e ( w i n d , g o l f s l a g e n g e t i j d e n ) , v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e e n o f f s h o r e m i n e r a l e n , ( z a n d , g r i n d e n a n d e r e w a a r d e v o l l e m i n e r a l e n ) . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s p a r t i c i p e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n e n d i e n s t e n l e v e r e n ( m a r i t i e m e w e r k e n , t o e l e v e r i n g , v e r h u u r / c h a r t e r i n g s c h e p e n e n z o v o o r t ) .
2 . 1 - l e t v e r r i c h t e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , h e t b i e d e n v a n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g ; h e t v e r s t r e k k e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s i n z a k e i n s t a l l a t i e s e n t e c h n o l o g i e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
- a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
- o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n e n z o v o o r t v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n .
- d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
- z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a i s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e i d e n v e r s t r e k k e n "
B . T e c h n o a @ G r e e n h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s l a s t h e b b e r , e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d - - h e t o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n , b o u w e n , l e v e r e n , v e r k o p e n e n e x p l o i t e r e n v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e t e c h n i e k e n , s y s t e m e n e n t o e p a s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d s y s t e m e n t o t o p w e k k i n g v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n e n m a g a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n , s t i m u l e r e n o f a n d e r s z i n s e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
H e t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , o f d o o r f u s i e , e e n a a n d e e l t e v e r w e r v e n i n , f i n a n c i ë l e s t e u n t e v e r l e n e n a a n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g t e n e m e n i n e n i g e a n d e r e i n B e l g i ë o f i n h o t b u i t e n l a n d b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n v e r e n i g i n g , z a a k , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p , m e t d e z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g o f d i e d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r t , s t i m u l e e r t o f ' a n d e r s z i n s e r m e e v e r b a n d h o u d t "
D e m e C o n c e s s i o n s W i n d , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l i n g e v o l g e d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g h e t , g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , v e r k r i j g e n v a n T e c h n o @ G r e e n , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
3 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t " w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
D e f u s i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t m e t u i t w e r k i n g o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l v l a k p e r 1 j u l i 2 0 1 4 .
4 . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e r i n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e e n c a t e g o r i s e r i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t v o o r z i e n ( i n A e n B a a n d e l e n ) i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n ; d i t s y s t e e m v a n c a t e g o r i s e r i n g i s O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ a V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n i e t g e i m p l e m e n t e e r d g e z i e n e r n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r w e r d e n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
5 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . O n r o e r e n d g o e d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h h e e f t z i j z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
7 . A a n v u l l e n d e v e r m e l d i n g e n
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a i l e n u t t i g e i n f o r m a t i e ' o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e d e s b e t r e f f e n d e s t a t u t e n .
" D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k , . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . D e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v e r l e n e n d a a r t o e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M a r c M a e s , a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n D e m e C o n c e s s i o n s W i n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e e v e n e e n s d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e n e e r t e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p g e m a a k t t e Z w i j n d r e c h t , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n T e c h n o @ G r e e n N V e r k e n t d r i e d o o r h a a r g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o p g e m a a k t , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s v o o r d e n o t a r i s , é é n o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n é é n o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n ,
G O E D G E K E U R D E N O N D E R T E K E N D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N T E C H N O @ G R E E N N V
A l a i n B e r n a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h i l i p H e r m a n s
B e s t u u r d e r
M a r c e l V a n B o u w e l
B e s t u u r d e r
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
~ ~ n ~ " ~ ~ ~ , I
G r i f f i e
" i a i s o n ~ c
b e l
a <
B e S t a
O n d e r n e m r n g s n r : 0 4 7 5 8 1 5 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T e c h n o @ G r e e n
( V e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e d i j k 3 0 - H a v e n 1 0 2 5 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A l a i n B e r n a r d w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e , B o s s t r a a t 2 8 , d e h e e r M a r c e l V a n B o u w e l w o o n a c h t i g t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 , d e h e e r C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k w o o n a c h t i g t e 2 6 1 0 W i l r i j k , V i j v e r l a a n 1 1 , e n d e h e e r P h i l i p H e r m a n s , w o o n a c h t i g t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , P l a t t e L o s t r a a t 1 1 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r A l a i n B e r n a r d o p n i e u w t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t a l g e m e e n b e l e i d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t o . m . :
( a ) d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s c o l l i ' s , p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n : d e z e o p t e h a l e n i n a l l e p o s t - e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a i l e k l a c h t e n t e r z a k e t e o n t v a n g e n e n d a a r o p b e t a l i n g e n u i t v o e r e n ;
( b ) d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
( c ) h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p b e t a l i n g e n u i t v 6 ë r ë n :
( d ) h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t d o e l v a n d e v e n n ó b t s c h a p ; -
( e ) h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n v a n w e g e o p e n b a r e e n p r i v a t e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o f a n d e r e p e r s o n e n , e n h i e r o m t r e n t k w i j t i n g v e r l e n e n ;
( f ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ;
( g ) h e t e n d o s s e r e n , a c c e p t e r e n e n a v a l i s e r e n v a n a l l e w i s s e l b r i e v e n ;
( h ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n ( l ) i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t e n ( I l ) b i j a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n i n h e t b i j z o n d e r , d o c h n i e t u i t s l u i t e n d , d e p o s t , t e l e f o o n , t e l e g r a a f , s o c i a l e z e k e r h e i d , s y n d i c a a t , d o u a n e e n B T W ,
( i ) a l l e v e r k l a r i n g e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n o p t e m a k e n e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e h i e r m e e b e t r e k k i n g h e b b e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n e r d é c h a r g e v o o r t e v e r l e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p - w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t - a f z o n d e r l i j k v e r b i n d e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
D e h e e r A l a i n B e r n a r d , D e h e e r C h r i s t i a n V a n M e e r b e e c k ,
G e d e l g e e r d B e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u t k _ B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r , m o n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d s r e c h t s p e r s o o n t e r ' a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - 2 6 f 1 1 - 1 2 0 f 2 - _ A n n e x e s d u 1 V t a m i l e û r b é l g ë