07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 31.07.2012 12379-0257-039
25/01/2012
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u l i I U L I I 1 I i l f l 1 1 I
* 1 2 0 2 2 8 9 8 *
b e l
B e S t a
1 1 1
G r i f f i e 1 3 J A P . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 5 1 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N É É N H A N D - F U S I E - O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 ' , d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r f u s i e ,
m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G , b i j w i j z e v a n o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n
h a a r g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , p r i m o , v a n h e t ;
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b e s l i s s i n g z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n n a a f l o o p v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n ' ,
d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n d u s v a n a f 1 j a n u a r i b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S u z a n n e F O N D U t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Û Î S ~ ` r . " g + 4 i '~ " . ' ~ ~ ' f ~ ' R ? r * ^ ~ d ~ ~ r i ` i ' $ b t ~ ~ 9 r S
. i ~ ] ? 0 ~ ' e n ~
v a n
1 6 N O V . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 9 1 M 1 1 J 1 I ~
v 1 b e h 1 a a i B e l ! S t a a
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 5 1 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 6 0 0 A n t w e r p e n , C o v e l i e r s s t r a a t 1 5
: V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K S T E L D E V E R R I C H T I N G O P G E S T E L D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G E N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G O V E R E E N K O M S T I G D E A R T I K E L S 6 7 6 E N 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/11/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 q 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
V c
b e h c a a r B e l t
S t a a l
& M y t e r " 7 1 M 9 r . g r a d e R e e h t i
C
G r i f f i e 2 6 O K T . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 2 5 1 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C o v e r l i e r s s t r a a t 1 5 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i l i p L e s a f f e r o p . d a t u m v a n 3 0 j u l i 2 0 1 0 .
M . V e r s t r a e t e B . G i l l i o t
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.07.2011 11315-0313-040
22/07/2011
ÿþi n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p , } , ~ l i w v " í . . . : ~ ~ f ~ r ~ f y , ~ : ~ 6 L . ~ y i y ~ s c ~ C ~ J y
f $ a c 9 l : b a i Î } t ` " , ~ i é t . ~ ~ 4 p : i r . s t û . ~ i ' r $ 4 F é l i ~ ~ Y m J - 1 1 1 1 1 . 1 1 M ,
' .
D e G r r f f i e u ,
u i
* i i i i z e s a *
G 7 i f i f i e
O n d e r n e m f n g s n r : 0 4 4 0 2 5 1 2 2 7
E l e r m u m n g
( v o l u i t ) T E C H N U M - T R A C T E B E L E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : C o v e r l i e r s s t r a a t 1 5 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r t b e P , v a â l e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 h e e f t d e o p d r a c h t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b v o . v . v . e . c v b a D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l K R O E S , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e r n i e u w d . D e z e o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M . V e r s t r a e t e B . G i l l i o t
B e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 24.06.2010 10215-0267-042
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 22.06.2010 10204-0160-043
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.07.2009 09410-0179-045
19/08/2008 : AN312817
07/07/2008 : AN312817
19/06/2008 : AN312817
07/08/2007 : AN312817
03/08/2007 : AN312817
16/02/2007 : AN312817
24/11/2006 : AN312817
22/08/2006 : AN312817
27/07/2006 : AN312817
04/04/2006 : AN312817
02/08/2005 : AN312817
23/06/2005 : AN312817
09/08/2004 : AN312817
05/08/2004 : AN312817
01/03/2004 : AN312817
26/01/2004 : AN312817
15/09/2003 : AN312817
25/07/2003 : AN312817
23/05/2003 : AN312817
27/03/2003 : AN312817
07/11/2001 : AN312817
17/07/1999 : AN312817
01/07/1998 : HA75755
12/06/1997 : HA75755
05/04/1997 : HA75755
25/08/1995 : HA75755
21/01/1995 : HA75755
24/11/1994 : HA75755
21/06/1994 : HA75755
07/04/1993 : HA75755
09/05/1990 : HA75755
09/05/1990 : HA75755