13/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I d
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n e e r g e l E g i f f e r g r i f f i e v Q á ? d e R e C h t l [ i ' A k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 4 D E C . 2 0 1 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 5 6 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T e c n i A s b e s t N V ( I n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 1 6 2 1 1 0 W i j n e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r B o b R o t t i e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t a l s v e r e f f e n a a r e n a a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V , o . v . v , C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : B i j k h o e v e l a a n 1 6 , 2 1 1 0 W i j n e g e m ( m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n z u s t e r v e n n o o t s c h a p , H e r t e l S e r v i c e s N V )
E r w o r d e n g e e n g e l d e n o f w a a r d e n i n b e w a r i n g g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
B o b R o t t i e r s V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 19.07.2012 12318-0025-029
15/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 5 6 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C N I A S B E S T ( i n v e r e f f e n i n g )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 1 6 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 2 0 1 3 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 4 .
B o b R o t t i e r s
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 7 7 - , e 9 0 6 g r i f f i e v a n d e R e c h e a n k : J : e r o p h a n d a d f i e A r , 4 e r p e r L g á g
G r i f f i e d S E P . 2 0 1 1
V I I * 1 Y i i i 3 I I I I ~ I I I I s s a o * I I R I ~ I A I I I
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 18.08.2011 11409-0444-032
05/08/2011
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 2 5 6 . 1 6 1
I f e e r y t i n d f e r r i f f i e v a r s d e R e d t f h e a t
t " K o p i d f l i g ' a r p e a , o p
2 5 J U L I r o l t
G r i f f i e
V o o r b e h o u i 1 1 W I Y I A I I I I i I I I I I d I V I I
a a n h B e l g i s S t a a t s t
i u
j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : T E C N I A S B E S T
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 1 6
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c D E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b o e k 5 / 2 6 0 b l a d 3 5 v a k 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e ' E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t :
I . d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n , e n z e v a n a f z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
I I . a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
1 ) D e H e e r R O T T I E R S B o b , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V i c t o r A d r i a e n s s e n s s t r a a t 9 3
2 ) D e H e e r E N G E L S M a r i o , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , C a p t a i n T r i p p s t r a a t 1 0 0 , e n k e l i n d i e n d e ' f u n c t i e a l s v e r e f f e n a a r v a n H e e r B o b R O T T I E R S n i e t z o u b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r e f f e n a a r z a l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g 1 h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , n a m e l i j k a l d e g e n e v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r é é n v e r e f f e n a a r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
I I I . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r z e t e c o ö r d i n e r e n .
V O L M A C H T .
O m b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . e n h e t B e s t u u r E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l , a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g t e v e r v u l l e n , w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n M e e s t e r K o e n S E L L E S L A G , M e e s t e r K a t r i e n V A N d E S I J P E , o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P I P E R U K L L P " m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n d e d a t o n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r R O T T I E R S B o b a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g d .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l S M E T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g i n z a k e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 24.08.2010 10441-0199-033
08/12/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 01.12.2009 09872-0300-033
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 06.07.2009 09378-0194-033
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 01.07.2008 08343-0311-034
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.07.2007, DPT 01.08.2007 07537-0097-033
25/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.03.2006, DPT 24.08.2006 06665-4587-024
04/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.06.2005, DPT 28.07.2005 05625-2406-024
01/07/2005 : LG199921
07/12/2004 : LG199921
29/11/2004 : LG199921
09/08/2004 : LG199921
27/02/2004 : LG199921
30/09/2003 : LG199921
24/10/2002 : LG199921
17/11/2001 : LG199921
06/09/2001 : LG199921
04/04/2000 : LG199921
09/07/1999 : LG199921
09/12/1998 : LG199921
19/03/1998 : LG199921
07/03/1998 : LG199921
09/12/1997 : CH191943
01/03/1996 : LG152218
05/10/1994 : LG152218
05/10/1994 : LG152218
23/02/1994 : LG152218
26/01/1994 : LG152218
20/08/1992 : LG152218
01/01/1986 : LG152218
14/05/1985 : HU30317