TED BAKER BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TED BAKER BELGIUM
Dénomination : TED BAKER BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 534.597.682

Publication

29/12/2014
ÿþMaa word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van

16 SEC. 2014

afdelineagrpen

*14227992*

i 11

Ondernemingsnr : 0634.597.682

Benaming

(voluit) : Ted Baker Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 bus 58, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 28 oktober 2014;

De raad van bestuur besluit met unanimiteit van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Toni Phillips-Munday, woonplaats kiezend te The Ugly Brown Building, 6A St Pancras Way, Londen NW1 OTB, Verenigd Koninkrijk. De volgende bijzondere machten worden toegekend, met ingang van 1 augustus 2014:

- het aanstellen en ontslaan van werknemers en in dit verband aanbodbrieven ondertekenen evenals ontslag- of beëindigingsbrieven of -documenten, dit voor werknemers met een salarispakket met een totale waarde van maximum 150.000 euro; en

- het vertegenwoordigen van Ted Baker Belgium NV in arbeidsgerelateerde zaken tegenover de overheid en regelgevende instanties, vertegenwoordigers en entiteiten, met inbegrip van de belastingadministraties en sociale zekerheidsinstanties.

Voor zover als nodig, bekrachtigt de raad van bestuur handelingen die sinds 1 augustus 2014 reeds door mevrouw Toni Phillips-Munday voornoemd, zouden zijn gesteld in het kader van deze bijzondere volmacht.

De raad van bestuur kan deze bijzondere volmacht op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigden.

De raad van bestuur besluit vervolgens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Simon Grant, woonplaats kiezend te Singel 540, 1017 AZ Amsterdam, Nederland. De volgende bijzondere machten worden toegekend, met ingang van 1 augustus 2014:

- het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

- het aanstellen van werknemers en in dit verband werkaanbiedingen en arbeidsovereenkomsten ondertekenen, dit voor werknemers met een salarispakket met een totale waarde van ten hoogste 75.000 euro, het ondertekenen van andere algemene correspondentie terzake, zonder echter de bevoegdheid te hebben om ontslag- of beëindigingsbrieven of -documenten te ondertekenen, tenzij voorafgaande toestemming verleend is door de raad van bestuur of door mevrouw Toni Phillips-Munday (binnen de perken van de bijzondere machten haar toegekend);

- het vertegenwoordigen van Ted Baker Belgium NV tegenover alle overheden, inbegrepen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de gouvernementale, provinciale en gemeentelijke overheden en de belastingadministraties;

- het ondertekenen van alle documenten en verwerken van betalingen met betrekking tot iedere belasting of bijdrage voor de sociale zekerheid opgelegd aan Ted Baker Belgium NV en met betrekking tot iedere vrijstelling, vermindering, voordeel en teruggave van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;

- het ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot transport, verzekeringen, leveringen, professionele diensten en marketing diensten, voor zover elk van deze overeenkomsten een jaarlijkse waarde van 50.000 euro niet te boven gaat en met uitsluiting van huurovereenkomsten;

het verrichten van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten, zoals de neerleggingen bij de betreffende ondernemingsloketten, bij de griffie van de rechtbank van koophandel, de publicaties in de Bijlagen bij het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch. Staatsblad _en de inschrijving en de aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief de ondertekening van de vereiste formulieren;

- het vertegenwoordigen van Ted Baker Belgium NV tegenover banken en financiële instellingen met betrekking tot het beheer van de bankrekeningen van Ted Baker Belgium NV, het opvragen van rekeninguittreksels en het huren van kluizen, het toestaan van bankverrichtingen voor zover elk van deze verrichtingen het bedrag van 10.000 euro niet te boven gaat;

het ontvangen van cheques en andere creditnota's geadresseerd aan Ted Baker Belgium NV;

- het opmaken van alle documenten en het ondertekenen van alle stukken teneinde de hierboven opgesomde bijzondere machten uit te oefenen.

Voor zover als nodig, bekrachtigt de raad van bestuur handelingen die sinds 1 augustus 2014 reeds door de heer Simon Grant, voornoemd, zouden zijn gesteld in het kader van deze bijzondere volmacht.

De raad van bestuur kan deze bijzondere volmacht op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigden.

Voor eensluidend uittreksel

Charles Anderson

Bestuurder

411

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden àan het Belgisch Staatsblad

23/05/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13303015*

Neergelegd

21-05-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0534597682

Benaming (voluit): Ted Baker Belgium (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 58

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  AANSTELLING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS

Uit een akte verleden voor Ellen Verhaert, geassocieerd notaris te Antwerpen op zeventien mei tweeduizend

dertien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft opgericht in

de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  Ted Baker Belgium .

2. De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 bus 58.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

De vennootschap is beginnen te werken op zeventien mei tweeduizend dertien, met dien verstande dat zij alle verrichtingen sedert één mei tweeduizend dertien in haar naam door de oprichters gesteld bekrachtigt en voor haar rekening neemt, in het bijzonder het contract afgesloten met Regus dd. vijftien mei tweeduizend dertien.

4. Is opgetreden als oprichter : de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk No Ordinary Designer Label Limited, met maatschappelijke zetel te The Ugly Brown Building, 6a St Pancras Way, NW1 0TB Londen, Verenigd Koninkrijk, ingeschreven bij de Companies House onder het nummer 02509755.

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* de heer Raymond Kelvin, wonende te 85a Redington Road, NW3 7RR Londen, Verenigd Koninkrijk;

* de heer Lindsay Page, wonende te 32 Ferncroft Avenue, Hampstead, NW3 7PE, Londen, Verenigd

Koninkrijk;

* de heer Charles Anderson, wonende te Pond House, Kidmore Lane, Kidmore End, RG4 9AX, Oxfordshire,

Verenigd Koninkrijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder individueel handelend.

De opdracht geldt voor de duur van zes jaar en gaat in op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

- Als bijzondere gevolmachtigde, aangesteld werd: Lauren Hutchins en Emma McCartney, met adres te The Ugly Brown Building, 6a St Pancras Way, Londen, NW1 0TB, Verenigd Koninkrijk, aan wie elk individueel handelend de macht verleend wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, voor haar registratie als BTW-belastingplichtige, alsook voor de overige administratieve formaliteiten met betrekking tot indirecte belastingen.

10. - Als commissaris is aangesteld : KPMG Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raf Cox, bedrijfsrevisor. Zijn opdracht geldt voor een duur van drie jaar en zal eindigen bij de jaarvergadering van 2017.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :  De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- de (klein)handel met alle aanverwante activiteiten, aankoop en verkoop in groot of in detail, de in- en uitvoer, distributie, publiciteit en promotie, handelsbemiddeling, het op de markt brengen en de commercialisatie van kleding(stukken) van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen, inclusief strand-en badkleding en lingerie en slaapkleding;

- de (klein)handel met alle aanverwante activiteiten, aankoop en verkoop in groot of in detail, de in- en uitvoer, distributie, publiciteit en promotie, handelsbemiddeling, het op de markt brengen en de commercialisatie van allerhande aan kledij verwante zaken en kledingaccessoires, zowel voor dames, voor heren als voor kinderen, zoals, doch niet beperkt tot, hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, schoeisel, lederwaren, juwelen, zonnebrillen, horloges, parfums en skinwear.

De vennootschap mag in dit verband alle roerende en onroerende goederen in huur nemen of geven, in eigendom of op enige andere wijze verwerven, oprichten, tot de uitbating of uitrusting van roerende en onroerende goederen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, erin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendomsrechten die er betrekking op hebben.

De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.

Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 30.01.2016, GGK 24.06.2016, NGL 31.08.2016 16551-0063-040

Coordonnées
TED BAKER BELGIUM

Adresse
QUELLINSTRAAT 49 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande