08/08/2013
ÿþ n w d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e g , ! ^ w ' r ; ; Z r , , r ; , , , ' V a n d e R e - " ' - - r a k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , u p
G r i f f i e 3 I ) J U L I 2 0 1 3
i
b e r '
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B e S t a r
1 1 1 1 1 1
1 1 2 9 5 2 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 5 . 7 4 7 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e c S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 5 0 , 2 5 5 0 W a a r l o o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n t e v e n s h a a r e n i g e v e s t i g i n g s e e n h e i d m e t i n g a n g v a n 1 / 0 8 1 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r B a s s i n s t r a a t 1 2 A , 2 8 5 0 B o o m .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , a d v o c a a t M o n a r d - D ' H u l s t A d v o c a t e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e l k e a d v o c a a t v a n M o n a r d - D ' H u l s t A d v o c a t e n , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
A d v o c a a t - l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013
ÿþM o d W o r d t 1 . t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 4 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e c S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 5 0 , 2 5 5 0 W a a r l o o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 4 / 0 2 / 2 0 1 3
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n h e b b e n d e v e n n o t e n , m e t e e n p a r i g - b e i d v a n s t e m m e n :
1 . K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A Z E N I T H - 4 U , m e t z e t e l t e K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 5 6 . 7 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r G U I O T a l s ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 f 0 2 1 2 0 1 3 , E e n k o p i e v a n d e o n t s l a g b r i e f z a l g e h e c h t b l i j v e n a a n d i t b e s l u i t .
E r w o r d t a a n d e B V B A Z E N I T H - 4 U k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r t o t o p d e d a t u m v a n h a a r o n t s l a g , D e a a n d e e l h o u d e r s m a k e n z i c h s t e r k d a t d e z e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r d e b o e k j a r e n d i e e i n d i g e n o p 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 e n 3 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
2 . B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n P i e t e r V a n d e n B r o e c k , a d v o c a a t - v e n n o o t b i j h e t k a n t o o r V a n d e n B r o e c k & H o f v o e t A d v o c a t e n V O F , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
A d v o c a a t - l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
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V o b e h o a a n B e l e S t a a t
f ; i e e . r ~ ^ ' ^ r c a t i e v a n d e ~ ~ - . M
R e c h t b a n k
~ ~
e c h t b a n k r ~ ~ 3 , Z , ~ ; ~ g , ~ ~ ~ - ' ~ , e , ~ ~ y e r p e n
p Ó 8 F E B 2 0 1 3
r f i m e i F {
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d t
a a n h e l
B e l g i s c i
S t a a t s b i c
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 0 1 6 0 1 0
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 7 4 7 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L E C S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n
V o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s B E H E T S W Y D E M A N S , m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , w e r d d e b u i t e n g e n w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E L E G S O L U T I O N S " , g e v e s t i g d v r o e g e r t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 B l o k A , l s t e v e r d i e p i n g , e n t h a n s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 7 4 7 0 4 3 . , w e l k e h e e f t b e s l i s t :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 0 0 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 n a a r
2 5 5 0 W a a r l o o s , G r o t e S t e e n w e g 5 0 .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G
O n t s l a g v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s
D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n u i t d e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w M y r i a m R O E K E N S , w o o n a c h t i g t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , B r o u w e r s h o e k , 2 8 - 2 H . B r i e f v a n o n t s l a g b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t .
O v e r i g e n s b i e d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z e n i t h - 4 U " , m e t z e t e l t e B r u s s e l , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 8 5 6 7 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r , G U I O T O l i v i e r , a a n d e v e r g a d e r i n g h a a r o n t s l a g a a n u i t h a a r f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d i e o n t s l a g e n .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G
B e n o e m i n g v a n g e w o o n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t g e w o o n ( n i e t - s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ° Z e n i t h - 4 U " , m e t z e t e l t e B r u s s e l , K a r d i n a a l s t r a a t 4 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 8 5 6 7 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d . E n o n m i d d e l l i j k d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " Z e n i t h - 4 U ° a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G U I O T O l i v i e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 2 e n 1 0 d e r s t a t u t e n
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l s 2 e n 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 W a a r l o o s , G r o t e S t e e n w e g 5 0 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f i n h e t
t w e e t a l i g g e b e i d B r u s s e l H o o f d s t a d d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a i l e m a c h t e n '
k r i j g t ( e n ) t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n
m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L .
1 9 J A N 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « B D c o n » , m e t z e t e l t e T e r n a t , B e e k s t r a a t 2 9 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 2 2 1 2 1 0 . ;
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G
B e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p " B D c o n " z a l w o r d e n b e z o l d i g d ( . . . ) m e t
i n g a n g v a n e e r s t e j a n u a r i 2 0 1 1 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( O n d e r t e k e n d : Y v e s B e h e t s W y d e m a n s , n o t a r i s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g