03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14242-0403-030
12/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a c i
M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 5 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e m o n d H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a i l l e t L a t o u r l e i 1 1 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o y e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g .
S a n d e r B u y s s e
G e v o l m a c h t i g d e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 1 A U G , 2 0 1 4 a r d e t m e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 . § 1 § 0 1 1 1 1 1 1
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
, . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t r i e r p e n , o p
1 V I L
G r i f f i e
* 1 4 0 5 0 2 9 0 *
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 3 . 5 5 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T e l e m o n d H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M i l e t L a t o u r i e i 1 1 8 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 B e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e b r i e f v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n H L B D o d é m o n t - V a n I m p e & C ° B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , w a a r i n d e c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p m e e d e e l t z i j n m a n d a a t e e n z i j d i g t e b e ë i n d i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 2 . 2 7 7 . 0 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M a r t e n s , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r
B e s t u u r d e r
R e i n e r M a a s
B e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l e r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, r r
G R I F F I E E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 J A N . 2 0 1 4
D E N D U M N D E
t t i l l
* 1 9 0 2 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 5 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) w T e l e m o n d H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l d i j k 3 0 , b l o k v e l d 2 0 , U n i t E , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 D E C E M B E R 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o m m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( t e v e n s e x p l o i t a t i e z e t e l ) t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B a i l l o t L a t o u r l e i 1 1 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
R a i n e r M a a s , b e s t u u r d e r
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2013
ÿþM O d W o r d 1 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i N . B A N K
V A N K O r . r n N f L ,
Z k H . ~ T ~ j
. . 3
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
* 1 3 1 3 4 5 9 *
D E N D E R i ' v l U N D E
2 2 A U G 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r o i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 5 2 . 6 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e m o n d H o l d i n g ( v e r k o r t ) :
"
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e t e l d i j k 3 0 b u s 2 0 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S V A N 6 J U N ! 2 0 1 3
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R e i n e r M a a s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G u y l e l 2 8 , v a n d e h e e r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 7 6 e n v a n d e N V D e m a n c o g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B r u g d r e e f 1 5 a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e P a u w , w e r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r P e t e r S e l b a c h , w o n e n d e t e 4 0 6 6 8 M e e r b u s c h ( D u i t s l a n d ) , M i i r i k e s t r a s s e 3 1 t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 6 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s J a a r , e e n e i n d e n e m e n d b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a l d u s v a n d r i e o p v i e r g e b r a c h t .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n l n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n w o r d t d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p H L B D o d é m o n t - V a n i m p e & C ° B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t l a a n 1 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n i m p e ( I B R A 0 1 6 1 8 ) , w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 6 j u n l 2 0 1 3
R e i n e r M a a s , b e s t u u r d e r
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 30.07.2013 13368-0198-027
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 20.07.2012 12329-0467-030
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 05.10.2011 11574-0339-028
21/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 , 1 1
2 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 5 5 2 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T e l e m o n d H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 6 0 4 / 6 0 6 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 F E B R U A R I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , m e t i n g a n g o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ( t e v e n s : e x p l o i t a t i e z e t e l ) t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K e t e l d i j k 3 0 , b l o k v e l d 2 0 , U n i t E
9 1 3 0 K a l l o
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1
R e i n e r M a a s , b e s t u u r d e r
M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , b e s t u u r d e r
. , . . . . . _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z v â n L w k e r m & d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i ' j v a n d e p e r s o ( d ) n ( , e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
% % p i e d ' t ' f f e f f i e v u d e
r a d d i e w k f r i t g u i c e M e r i t i i i e r p e n
W i t u R 1 2 , 1 1
o P
D e O r i j n , , , , ,
G r i f f i e
c . )
e e i à
;
c : p X
e :
4 e 1 m
g m
N
, C à . r e
L e t .
,
e t :
c L à e t
e t :
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 14.06.2010 10174-0274-025
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 18.06.2009 09252-0069-025