04/02/2014
ÿþ. s t
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d p
I I I U , I 1 3 I L q i j I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 2 1 . 7 7 9
B e n a m i n g : T E L E N E T T E C T E O B I D C O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n L i e r s e s t e e n w e g 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E S T U U R D E R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s A b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B E R C K M O E S R e n a a t . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m b i j c o o p t a t i e t e b e n o e m e n t o t A b e s t u u r d e r t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : m e v r o u w B i r g i t C O N I X , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B o s r a n d 7 .
- N E E R G E L E G D
2 4 J A N . 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
N a m e n s T e l e n e t T e c t e o B i d c o N V :
J o h n P o r t e r
A b e s t u u r d e r ,
~
,
ï . - ~ " .
L u c M a c h t e l i n c k x A b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþ V o d W o r d 1 1 . 1
l _ I : z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e
a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E L E N E T T E C T E O B I D C O " ,
g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 8 2 1 . 7 7 9 ,
B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . T o t d e h e r i n d e l i n g v a n d e é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e h e t
v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d e z e
v o o r t a a n i n t e d e l e n i n t w e e k l a s s e n , g e n a a m d " A " e n ' ; B " , w a a r b i j d e h u i d i g e
- z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 6 , 1 2 4 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 6 , 1 2 4 ,
v o o r t a a n z u l l e n a a n g e d u i d w o r d e n a l s a a n d e l e n " k l a s s e A " , e n
- v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 5 . 3 7 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 6 . 1 2 5 t o t e n m e t 6 1 . 5 0 0 ,
v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n " k l a s s e B " ,
d i e a l l e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e ' ,
b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t
* o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n ) ,
* s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l s 1 6 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n ) ,
* b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) ,
* a a n s t e l l i n g v a n d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n ) ,
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n ) ,
* b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n ) ,
e n d i e n v o l g e n s d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n ;
- i n h e t p u n t 5 , 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n w o r d t d e v o l g e n d e z i n i n g e v o e g d t u s s e n d e t h a n s b e s t a a n d e t w e e d e
e n d e r d e z i n ;
" H e t k a p i t a a l w o r d t o p g e d e e l d i n a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( K l a s s e A A a n d e l e n ) e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B
( K l a s s e B A a n d e l e n ) . "
- i n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e i n d e l i n g v a n d e
a a n d e l e n i n k l a s s e n w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d ;
" 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d e n d e é é n e n z e s t i g
d u i z e n d v u i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e d e e l d i n t w e e k l a s s e n , g e n a a m d " A " e n " B " , w a a r b i j d e
- z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 6 . 1 2 4 ) a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 4 6 . 1 2 4 ,
w e r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n " k l a s s e A " , e n
- v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 5 . 3 7 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 4 6 . 1 2 5 t o t e n m e t 6 1 , 5 0 0 ,
w e r d e n a a n g e d u i d a l s a a n d e l e n " k l a s s e B " ,
a l l e g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e
s t a t u t e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E , R G E . L E G D
0 7 - 0 3 - 2 4 1 3
F l i s = F 1 ~ ~ ~ ~ A ~ ~
K O O
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 8 2 1 . 7 7 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T E L E N E T T E C T E O B I D C O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - W i j z i g i n g i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t w o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
i i i
I I
+ 1 3 1 2 8 5 8 *
t i
x " M
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 _ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n n i e t m e e r v r i j o v e r d r a a g b a a r z u l l e n z i j n , e n d e r e g e l s v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 4 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t e v e r v a n g e n .
3 , D a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n h o o g s t e z e v e n ( 7 ) b e s t u u r d e r s , w a a r v a n v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " k l a s s e A " ( e n d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " ) e n d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n " k l a s s e B " ( e n d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a i s " K l a s s e B B e s t u u r d e r s " ) , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 6 : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
4 . D a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n z a l w o r d e n b e n o e m d u i t d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e k o z e n u i t d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s . I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e K l a s s e A B e s t u u r d e r . "
5 . D a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n ( 1 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r , e n t e v e n s t e b e p a l e n d a t w e l b e p a a l d e b e s l u i t e n ( d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n ) b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w a a r o n d e r e e n m e e r d e r h e i d b i n n e n d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s v o o r z o l a n g d e K l a s s e B A a n d e l e n m i n s t e n s 2 5 % v a n h e t u i t s t a a n d e a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ,
6 . D a t d e p e r s o o n d i e z a l w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v o o r d r a c h t d o o r d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s , e n d i e n v o l g e n s d e v o l g e n d e a l i n e a a l s l a a t s t e a l i n e a t o e t e v o e g e n i n h e t p u n t 2 7 . 1 . v a n A r t i k e l 2 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s v a n d e s t a t u t e n :
" D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s e e n b e s t u u r d e r o f a n d e r p e r s o o n , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A B e s t u u r d e r s .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r n a a r i n d e z e p a r a g r a a f w o r d t v e r w e z e n , z a l e c h t e r i n g e e n g e v a l e e n V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e i d b e t r e f f e n . "
7 , D a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t e r e c h t s g e l d i g z a l v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n ( 1 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , w a a r v a n é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n p u n t 2 8 . 1 . v a n A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n é é n ( 1 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r . E c h t e r , v o o r d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t i n b e g r i p v a n é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r . "
8 . D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e h o u d e r s v a n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e K l a s s e A A a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n K l a s s e B A a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n h e t p u n t 3 9 . 1 . v a n A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n .
9 . O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 4 : O n t b i n d i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m i t s t e n m i n s t e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n b e i d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n v â ô r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g s t e m m e n , e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . " .
1 0 . A l l e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n , z i j n d e i n z o n d e r h e i d d e h u i d i g e T i t e l V I : D i r e c t i e c o m i t é e n d e a r t i k e l s 2 3 , 2 4 , 2 5 e n 2 6 a l s o o k d e v e r w i j z i n g i n a r t i k e l 2 8 . 2 . v a n d e s t a t u t e n , e n a l l e n a v o l g e n d e T i t e l s e n a r t i k e l s d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e h e m u m m e r e n .
1 1 . O m :
- o p h e t e i n d e v a n d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 4 : D u u r v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " e n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 3 5 . 1 . v a n d e z e s t a t u t e n " t o e t e v o e g e n .
- o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 7 . 5 . v a n A r t i k e l 7 : K a p i t a a l v e r h o g i n g - - V o o r k e u r r e c h t v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " m i t s i n a c h t n e m i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 2 1 . 5 . v a n d e z e s t a t u t e n " t o e t e v o e g e n .
- d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a e n w o r d t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d a a n a l l e b e s t u u r d e r s . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n g e b r a c h t w o r d e n o p é é n ( 1 ) w e r k d a g . "
1 2 . D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r e e r s t , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n t o e p a s s e l i j k a a n h e t b e s l u i t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 3 i n z a k e h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n , d o o r
1 . J o n k h e e r D u c o S I C K I N G H E , w o n e n d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H e i l i g e D o m i n i c u s l a a n 5 , g e b o r e n t e D r i e b e r g e n - R i j s e n b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m a a r t 1 9 5 8 , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 3 ;
V o o r t £ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e h e e r H e r b e r t M a r i e J o s é V A N H O V E , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , ^ B e r e n b r o e k s t r a a t 3 1 , g e b o r e n t e B r e e o p 2 f e b r u a r i 1 9 6 9 , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
e n d e b e n o e m i n g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s , v a n
1 . 0 e h e e r J o h n C l i n t o n P O R T E R I I , w o n e n d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B l o e m e n l a a n 8 , g e b o r e n t e M i n n e a p o l i s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 7 , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 a p r i l 2 0 1 3 ;
2 . 0 e h e e r F i l i p M E R C K X , w o n e n d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K i e v i t s t r a a t 1 7 , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 6 , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 ;
w e l k b e s l u i t n o g n i e t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n w e l k e n o t u l e n a a n d e v e r g a d e r i n g w a r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e b o v e n s t a a n d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n m e d e b e k e n d t e m a k e n i n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e d a t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d i e n t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
V e r v o l g e n s o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v i e r ( 4 ) t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . D e h e e r J o h n C l i n t o n P O R T E R I l , w o n e n d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B l o e m e n l a a n 8 , g e b o r e n t e M i n n e a p o l i s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 7 .
2 . D e h e e r R e n a a t , G r e g o i r e , F l o r e n t i n e B E R C K M O E S , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m b o s l a a n 1 6 , g e b o r e n t e H a m m e o p d r i e a p r i l 1 9 6 6 .
3 . D e h e e r L u c , R o b e r t , J o a n n a M A C H T E L I N C K X , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i s p e l a a r l a a n 1 7 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 2 .
4 . D e h e e r F i l i p M E R C K X , w o n e n d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K i e v i t s t r a a t 1 7 , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 6 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b e o k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
V e r v o l g e n s i n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 6 . 1 . e n 1 6 2 . v a n d e s t a t u t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p z e v e n ( 7 ) e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v b e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) :
A l s K l a s s e A b e s t u u r d e r s , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r .
1 . D e h e e r J o h n C l i n t o n P O R T E R I l , w o n e n d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B l o e m e n l a a n 8 , g e b o r e n t e M i n n e a p o l i s ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 1 5 o k t o b e r 1 9 5 7 .
2 . D e h e e r R e n a a t , G r e g o i r e , F l o r e n t i n e B E R C K M O E S , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m b o s f a a n 1 6 , g e b o r e n t e H a m m e o p d r i e a p r i l 1 9 6 6 .
3 . D e h e e r L u c , R o b e r t , J o a n n a M A C H T E L I N C K X , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i s p e l a a r l a a n 1 7 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 2 .
4 . D e h e e r F i l i p M E R C K X , w o n e n d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K i e v i t s t r a a t 1 7 , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 6 .
A l s K l a s s e B b e s t u u r d e r s , o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e B a a n d e e l h o u d e r .
5 . D e h e e r F r é d é r i c V A N D E S C H O O R , w o n e n d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , W a s h i n g t o n s t r a a t 8 6 M , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 .
6 . D e h e e r P o l , A r m a n d H E Y S E , w o n e n d t e 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e d e l a R e n a r d i è r e 3 4 , g e b o r e n t e C o u r c e l l e s o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 6 1 .
7 . M e v r o u w B é n é d i c t e , M a r i e , C h r i s t i a n e B A Y E R , w o n e n d t e 4 0 5 2 B e a u f a y s ( C h a u d f o n t a i n e ) , A l l é e D u b o i s 1 5 , g e b o r e n t e L i è g e o p 8 m e i 1 9 6 9 ,
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n é é n ( 1 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r .
E c h t e r , v o o r d e V o o r b e h o u d e n A a n g e l e g e n h e d e n i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t i n b e g r i p v a n é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r
1 3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n
a ) d e h e e r D i e t e r N I E U W D O R P , w o n e n d t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , S n o y e t D ' O p p u e r s l a a n 1 3 ;
b ) d e h e e r J e r o e n D E S C H A U W E R , w o n e n d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t 4 0 ;
t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 13.05.2013 13123-0506-032
10/05/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 ° , 1 7 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 !
b e
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s t
M W 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E G D ` 2 8 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A ! ! E L t e M E C H E L E N
I
O n d e r n e m i n g s n r : $ 3 1 " 1 ' 3
B e n a m i n g 1
( v o l u i t ) : " T E L E N E T T E C T E O B I D C O "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p , z e v e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e _ p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n ' o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E L E N E T " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 4 1 6 . 4 1 8 , B . T . W . - p l i c h t i g e .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E L E N E T G R O U P H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 7 0 2 . 3 3 3 , n i e t B T W - p l i c h t i g e .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " T E L E N E T T E C T E O B I D C O "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
1 . d e i n s t a l l a t i e , d e u i t b a t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r h o u d , d e t o e l e v e r i n g , d e f a b r i c a g e e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e e n d e r w e l k b e s t a a n d e n n i e u w e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k , d a a r a a n a a n v e r w a n t e e n d a a r v a n a f g e l e i d e t e c h n o l o g i e ë n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r
( i ) h e t v e r w e r v e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f i n b r e n g e n v a n r a d i o s p e c t r u m ,
( i i ) h e t o p z e t t e n v a n e e n m o b i e l e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k , o n d e r m e e r v a n d e d e r d e g e n e r a t i e e n v a n d e v i e r d e g e n e r a t i e , e n
( i i i ) h e t a a n g a a n v a n e e n d e r w e l k e o v e r e e n k o m s t m e t h e t o o g o p h e t o p z e t t e n v a n d e r g e l i j k e m o b i e l e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n ;
2 . d e o n t w i k k e l i n g e n v e r l e n i n g v a n e l k e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e - , r a d i o - , t e l e v i s i e - e n m u l t i m e d i a d i e n s t , d a a r a a n a a n v e r w a n t e e n d a a r v a n a f g e l e i d e d i e n s t e n , z o w e l o p g r o o t h a n d e l s - a l s o p k l e i n h a n d e l s n i v e a u , z o w e l a a n g r o o t h a n d e l s g e b r u i k e r s , t u s s e n p e r s o n e n a l s a a n e i n d g e b r u i k e r s , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n , o v e r h e d e n a l s b e d r i j v e n , z o w e l i n g e s l o t e n g e b r u i k e r s g r o e p e n a l s a a n h e t p u b l i e k , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r
( i ) h e t a a n b i e d e n a a n h e t p u b l i e k v a n m o b i e l e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n v a n , o n d e r m e e r , d e d e r d e g e n e r a t i e e n d e v i e r d e g e n e r a t i e ,
( i i ) h e t v e r h u r e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t r a d i o s p e c t r u m o f h a a r t o e g a n g t o t h e t r a d i o s p e c t r u m , e n
( i i i ) h e t a a n b i e d e n v a n e l k e v o r m v a n ( t e l e v i s i e ) o m r o e p d i e n s t e n , a l d a n n i e t
( a ) o p n i e t - l i n e a i r e w i j z e e n
( b ) t e g e n b e t a l i n g ;
3 . h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e n h e t i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , ; s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t g e n o t e e r d o p d e b e u r s , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g i s a a n , a a n s l u i t b i j o f . r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a a g t t o t h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n f i n a n c i e r e n d o o r m i d d e l v a n h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f , o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o f a n d e r e e f f e c t e n o f a n d e r e v o r m e n v a n : k a p i t a a l f i n a n c i e r i n g , o f d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
5 . d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e p a r t i c i p e r e n i n o f d o o r o p e n i g e a n d e r e w i j z e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n h e t m a n a g e m e n t , b i j d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n d o o r t e c h n i s c h e , z a k e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n o f b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
6 . h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g . D e v o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t e x h a u s t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
B o v e n d i e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t o f b i j d r a g e n t o t h a a r d o e l , e n m a g z i j a l l e g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g s t e l l e n , z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , w a a r o n d e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , a l s o o k o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n , o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n d e e n t i t e i t e n i n d e w e l k e z i j p a r t i c i p e e r t .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e
i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s :
B e s t u u r d e r s : v i e r ( 4 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
1 . J o n k h e e r D u c o S I C K I N G H E , w o n e n d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , H e i l i g e D o m i n i c u s l a a n 5 , g e b o r e n t e D r i e b e r g e n - R i j s e n b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 m a a r t 1 9 5 8
2 . D e h e e r R e n a a t , G r e g o i r e , F l o r e n t i n e B E R C K M O E S , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e r c h e m b o s l a a n 1 6 , g e b o r e n t e H a m m e o p d r i e a p r i l 1 9 6 6
3 . D e h e e r L u c , R o b e r t , J o a n n a M A C H T E L I N C K X , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i s p e l a a r l a a n 1 7 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 2
4 . D e h e e r H e r b e r t M a r i e J o s é V A N H O V E , w o n e n d t e 3 6 0 0 G e n k , B e r e n b r o e k s t r a a t 3 1 , g e b o r e n t e B r e e o p 2 f e b r u a r i 1 9 6 9
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) .
H u n o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
C o m m i s s a r i s : é é n ( 1 )
W e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s a r i s :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s B R I E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r G t i t w i n J A C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 7
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 0 1 5 ) .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e -
z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e t t e l i j k o v e r d r a a g b a r e b e v o e g d h e i d , d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , L e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n
a ) d e h e e r L u c M A C H T E L I N C K X , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , M i s p e l a a r l a a n 1 7 ;
b ) d e h e e r D i e t e r N I E U W D O R P , w o n e n d t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , S n o y e t D ' O p p u e r s l a a n 1 3 ;
" V o o r . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d e h e e r J e r o e n D E S C H A U W E R , w o n e n d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , Z a n d s t r a a t 4 0 ;
d ) d e h e e r R e n é D E C O M B E S , w o n e n d t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , M i k h o e v e 3 9 .
t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d s 7 . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 J U L I 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a ~ ~ , , P H A N D E L
A N T W E R P E N , a ~ f ~ ~ C H E L E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 5 . 8 2 1 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e l e n e t T e c t e o B i d c o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 4 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r 1 h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 1 D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e v r o u w B i r g i t C o n i x t o t b e s t u u r d e r K l a s s e A v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
2 / D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 a l s c o m m i s s a r i s , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k ( A 0 1 9 1 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r G o t w i n J a c k e r s ( A 0 2 1 5 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n ' a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
N a m e n s T e l e n e t T e c t e o B i d c o N V
B a r t v a n S p r u n d e l
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .