04/06/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r y - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 8 . 8 4 0 . 0 8 8
N i z b . 1 . - K : i b L E G D
, t z . . e t i t 4 E 1 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R F G t i f f L e f d . M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , ! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g T E L E N E T V L A A N D E R E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 / D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w R u t h P I R I E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 / D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r c o n f o r m d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j c o - o p t a t i e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e h e e r J i m R Y A N , w o n e n d e t e 3 9 R u s t h a l l A v e n u e , W 1 I B W L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t a f l o p e n v a n d e m a n d a t e n v a n d e h e e r J i m R Y A N e n d e h e e r F r a n k D O N C K a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
2 / D e h e e r J i m R Y A N , w o n e n d e t e W 4 I B W L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , 3 9 R u s t h a l l A v e n u e , w e r d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I D w C o n s u l t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 9 3 . 3 4 9 . 1 1 5 , m e t z e t e l t e 2 3 2 3 W o r t e l , L a n g e n b e r g 4 1 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l b r e c h t ( B e r t ) D e G r a e v e , w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r ( 4 ) j a a r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
4 / D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t a l s " K P M G B e d r i j f s r . e v i s o r e n " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e c o n t r o l e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e h e e r J o s B R I E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n d e h e e r G 5 t w i n J A C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t a a n d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
N a m e n s T e l e n e t V l a a n d e r e n N V :
. -
J e r o e n D e S c h a u w e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .