10/01/2014
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M a d W o r d 1 5 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e 3 1 D E C
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V o o r b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 9 9 6 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E L I N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l i s a l e i 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T E L I N C O " m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E l i s a l e i 2 1 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* Z e t e l : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r i n g a n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 2 0 K a l m t h o u t , G r o e n h o f 6 0 .
P u n t 2 . 1 . v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" 2 . 1 . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , G r o e n h o f 6 0 . "
D e r e s t v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l t w e e ( 2 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 8 . 2 2 2 , 2 2 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 2 . 8 2 2 , 2 2 E U R ) . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d b e t a a l d o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d b i j h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ;
- d a t i e d e r a a n d e e l a f b e t a a l d i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , e n
d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d a t h e t g e s p l i t s t i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T B W A c c o u n t a n t s " t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 2 2 . 2 4 1 ) e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .