TEMSA EUROPE

NV


Dénomination : TEMSA EUROPE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 882.081.970

Publication

28/03/2014
ÿþNiod Word 11.1

i t :i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0882.081.970

Benaming

(voluit) : TEMSA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dellingstraat 32, B-2800 Mechelen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en operationele vestigingseenheid ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per conference call op 4 maart 2014 dat de raad van bestuur

1. BESLOTEN HEEFT de maatschappelijke zetel en de operationele vestigingseenheid van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Kesselsesteenweg 6, bus 2, 2500 Lier, met ingang van 24 maart 2014.

2. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

+19069298*

111

111

110

NEERGELEGD

17 -03- 201h

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHArËpgie MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 07.08.2014 14402-0146-035
20/11/2013
ÿþMod Word 11.1

NEERGELEGD

07 -11- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te M~.

EN

~s rG

_; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

i IH1I1I173976^'IVINYIIIUIIN m

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

Ondernemingsnr : 0882.081.970

Benaming

(voluit) : TEMSA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dellíngstraat 32, B-2800 Mechelen.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder ; bijzondere volmacht voor de formaliteiten.

Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31 oktober 2013 dat de aandeelhouders :

1. BESLOTEN HEBBEN kennis te nemen van het ontslag van de heer Willem Bernard Paul Van Hool als bestuurder, met ingang van 24 oktober 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.

2. BESLOTEN HEBBEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013
ÿþ Nad Word 11.1

'-" -t~l:l:~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







1 0 -07- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL. te MECHELEN





13 12fi37









Ondememingsnr : 0882.081.970

Benaming

(voluit) : TEMSA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dellingstraat 32, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Benoeming commissaris - Bijzondere volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 14 juni 2013 dat de aandeelhouders

- BESLOTEN HEBBEN de heren Celik, Kocaer, mal en Van Hool te herbenoemen als bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2015 die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014.

- BESLOTEN HEBBEN dat het mandaat van alle bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

- BESLOTEN om de BV CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1830 Diegem, te benoemen ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Gino Besmet, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV CVBA. Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die zal beraadslagen over de jaarrekening per 31 december 2015.

- BESLOTEN HEBBEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijk-held tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren met betrekking tot de bovenstaande beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van [ (Mk B, vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0400-048
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.07.2013 13290-0224-038
25/03/2013
ÿþMaf Word 11.1

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va . - " kte

IIIHVN~~~I~II~~N~II AIN

*130975A9*

Ondernemingsnr : 0882.081.970

Benaming

(voluit) : TEMSA EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dellingstraat 32, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoeming - Intrekking van bijzondere bevoegdheden-goedkeuring van de lijst van "Authorised Signatures" - Bijzondere volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 13 februari 2013 dat de aandeelhouders

1. AKTE HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heren Yusuf Kamil Soner en Ismail Kemal Gürleyik ais bestuurder, met ingang vanaf 13 februari 2013.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van het vorige boekjaar en het begin van het lopend boekjaar tot de datum van hun ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen voorgelegd.

2. HEBBEN BESLOTEN de heer Kamil Dinçer Çelik, wonende Acarlar Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Acarkent C 475,34820 Beykoz/lstanbul, Turkije te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 13 februari 2013.

HEBBEN BESLOTEN dat het mandaat van de heer Kamil Dinçer Çelik eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

S. HEBBEN BESLOTEN dat het mandaat van de heer Kamil Dinçer Çelik kosteloos wordt uitgeoefend.

4. HEBBEN BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonen register en bij een ondememingsloket Met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Er blijkt uit het proces-verbaal van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 13 februari 2013 dat de Raad van Bestuur :

- AKTE HEEFT GENOMEN van het ontslag van de heer Yusuf Kamil Soner als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang vanaf 13 februari 2013.

- HEEFT BESLOTEN om de heer Kamil Dinçer Çelik te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang vanaf 13 februari 2013.

- HEEFT BESLOTEN de bijzondere bevoegdheden (authorised signatures  Categorie A) toegekend aan de heren Ismail Kemal Gürleyik en Yusuf Kamil Soner bij besluit van de raad van bestuur van 10 augustus 2006, waarvan een uittreksel bekendgemaakt is in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 september 2006 onder nummer 06139629 (het "Bestuursbesluit"), in te trekken met ingang vanaf 13 februari 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

4oar-

behbuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

- HEEFT BESLOTEN de bijzondere bevoegdheden (authorised signatures - Categorie A) zoals goedgekeurd bij het Bestuursbesluit eveneens toe te kennen aan de heer Kamil Dinçer Çelik, met ingang vanaf 13 februari 2013.

- HEEFT BESLOTEN bijgevolg om de lijst met "Authorised Signatures" goed te keuren met ingang vanaf 13 februari 2013.

In overeenstemming met deze lijst zijn de volgende "Authorised Signatures" toegekend aan de personen opgesomd in deze lijst:

a) A Authorised Signature: elke bestuurder van de vennootschap (op dit ogenblik Mr Willem Bernard Paul Van Hool, Mr Mehmet Acar Kocaer, Mr Ural Inal en Mr Kamil Dinçer Çelik) in het algemeen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, voor zover hij optreedt met een andere bestuurder in overeenstemming met artikel 17 van de statuten, en dit zonder enige beperking qua bedrag.

b) B authorised Signature: Mr Ronald Cooremans. Hij is enkel bevoegd de vennootschap te verbinden ten overstaan van derden indien het bedrag van de handeling EUR 30.000 niet overschrijdt en voor zover hij gezamenlijk handelt met een A Authorised Signature.

- HEEFT BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-'ter en bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2012
ÿþ{ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IiIliI'IIiIIIIIU126909* IIIVIIN

*121

bet

a"c

Be Stag

jEEF'ÎGELEGD

0 9 ,-p7- 2012

GRIFFIER EOHTBA+NK van

KOOAHANafFitfile+ MECHELEN

Ondernemingsnr : 0882.081.970

Benaming

(voluit) : TEMSA EUROPE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dellingstraat 32, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Bijzondere volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 29 juni 2012 dat de aandeelhouders :

- HEBBEN BESLOTEN, het ontslag met onmiddellijke ingang als bestuurder van de heer Omer Sózutek te aanvaarden.

HEBBEN BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijk-heid tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de Nodige publicatieformulieren niet betrekking tot de bovenstaande beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(er1)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12291-0521-037
18/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 12.07.2012 12292-0265-041
24/05/2012
ÿþMod Word 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i iiii lila ui luiui

*12094159*

11

11



~- 9 C F" L E G ©

1/4 -05- 2012





GRI; ;F lE RECHTBANK van KOOPHANlÉL@ MECHELEN

Ondernernmgsnr " 0882.081.970

Benaming

(volut) : TEMSA EUROPE

í vt-rknrt I

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Dellingstraat 32, B-2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Bijzondere volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders gehouden op 29 juni 2011 dat de aandeelhouders :

- hebben besloten de heren Soner, Kocaer, Süzütek, Gürleyik en Van Hool te herbenoemen als bestuurders tot aan de jaarvergadering van 2013 die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2012.

hebben besloten dat het mandaat van alle bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

- hebben besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveidstraat 101 - 103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren met betrekking tot de bovenstaande beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager

Op :ie laalstr: blz. van Luik B vei-milden Recto Vaan( en hr i" _; In dr; im,truroorrtert-ndr, riot<,ri5 Netzij van de f7erso(o)1i(un)

iif?v<)" -'Cjrl dé' reCiil" i5 ver] c1i" flle rS te +Ii.artegenti^mordigen

Verso " Nrearn en h.irrcltuk: fdUll,

10/11/2011
ÿþ Mod2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ill

'11169728

NEERGELEGD

2 7 -10- 2411

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0882.081.970

Benaming

(voluit) : TEMSA EUROPE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dellingstraat 32, B-2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming - Wijziging lijst "Authorised Signatures" - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 7 oktober 2011 dat de aandeelhouders:

1. HEBBEN BESLOTEN de heer Ural Inal, wonende te Seyhan/Adana, Gurselpasa Mahallesi 145, Sokak, Ruyakent Sitesi B Blok No:4, Turkije, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap tot aan de jaarvergadering van 2013 die zal beslissen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2012.

- HEBBEN BESLOTEN dat het mandaat van de heer Ural Inal kosteloos wordt uitgeoefend.

2. HEBBEN BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren met betrekking tot de bovenstaande beslissingen.

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 21 oktober 2011 dat de Raad van Bestuur :

- HEEFT BESLOTEN om, naar aanleiding van de recente benoeming van de heer Ural Inal als bestuurder, de lijst van "Authorised Singatures" aan te passen als volgt:

"a) A Authorised Signature: elke bestuurder van de vennootschap (op dit ogenblik de heren Willem Bernard Paul Van Hool, Omer Sozütek, Ismail Kemal Gürleyik, Yusuf Kamil Soner, Acar Kocaer en Ural Inal) in het algemeen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, voor zover hij optreedt met een andere bestuurder in overeenstemming met artikel 17 van de statuten, en dit zonder enige beperking qua bedrag.

b) B Authorised Signature: de heer Ronald Cooremans. De heer Ronald Cooremans is enkel bevoegd de vennootschap le verbinden ten overstaan van derden indien het bedrag van de handeling EUR 30.000 niet overschrijdt en voor zover hij gezamenlijk handelt met een A Authorised Signature."

- HEEFT BESLOTEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,' teneinde het nodige te doen met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren met betrekking toi de bovenstaande beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Advocaat - Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 17.08.2011 11405-0331-036
19/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 17.08.2011 11405-0447-043
20/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10302-0265-042
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0423-036
02/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 26.06.2009 09306-0071-021
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0156-034
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 09.06.2008 08200-0292-034

Coordonnées
TEMSA EUROPE

Adresse
KESSELSESTEENWEG 6, BUS 2 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande