24/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E 1 1 0 E L E G D I
M O N I T E U R B E L
1 7 1 0 ' 2 0 1 i
m i l f E l l A N K u n g e f 3 H A R I M I .
E L G I S C H S T A A T S B M M e e d d : M e - I g L E N
1 1 I i 1 1 1 1 , 1 1 0 ) 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 6 . 4 6 1 . 0 0 2
( v o l u i t ) : T E N D E N S
( v e r k o r t ) : B V B A
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S , K e t e n 6 3 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n t e P u u r s o p 2 5 ' s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A « T E N D E N S » .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j
w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n m i d d e l s g e s c h i e d i s e n a l d u s d e f i n i t i e f i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s , v e r s c h u l d i g d .
T W E E D E B E S L U I T :
K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d ' z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 3 . 6 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L U I T :
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e e c h t g e n o t e n V a n d e n E y n d e W a e g e m a n s - R o s i e r s , a l h i e r b e i d e n a a n w e z i g , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - s c h a p , e n i n t e g r a a l i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e v o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) e n d i t i n v o o r d e e l v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e - ' r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
w a a r o p a l d u s w e r d i n g e - . s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g '
' i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 9 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r t i v i n g ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , d e e c h t g e n o t e n V a n d e n E y n d e - W a e g e m a n s - R o s i e r s , v o o r r e k e n i n g v a n d e h u w g e m e e n s c h a p .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e e c h t g e n o t e n V a n d e n E y n d e W a e g e m a n s - R o s i e r s d a t d e z e n i e u w e g e c r e ë e r d e a a n d e l e n d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n d e h u w g e m e e n s c h a p , d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n e n a f z o n d e r l i j k o p n a a m v a n e l k v a n d e e c h t g e n o t e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , z o d o e n d e d a t z i j a l s 2 a f z o n d e r l i j k e v e n n o t e n b e s c h o u w d w o r d e n e n k u n n e n s t e m m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
e V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t d e a a n d e l e n d i e o p h u n n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n . A l d u s z a l d e v e r m e l d i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a l s v o l g t a a n g e d u i d w o r d e n ;
- M e v r o u w W a e g e m a n s - R o s i e r s B e t t y : 1 . 0 4 6 a a n d e l e n , w a a r v a n e r h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k g e z i e n 7 5 0 a a n d e l e n t o t h a a r e i g e n v e r m o g e n b e h o r e n e n d e o v e r i g e 2 9 6 a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ;
- d e H e e r V a n d e n E y n d e E r i k ; 2 9 6 a a n d e l e n , d i e h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t e l i j k g e z i e n b e h o r e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V I E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e - ' k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e n h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - d i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d r i e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 6 0 0 E ) , ; v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n c l e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 3 4 2 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 3 4 2 e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e ' k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V I J F D E B E S L U I T :
V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - d e n v a n d e v e n - m o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e - m e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - d e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o f b e v e s t i g t v e r l e e n d t e h e b b e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i v i d e n d e n ) b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e t e r m i j n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n ,
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n : A c c o u n t a n t s k a n t o o r A g i v e r b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n , D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 B , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n ,
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþr o o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( n d . - , r n e m i n g s n r 0 4 3 6 4 6 1 0 0 2
B e n a m i n g
s v o l u l t ) . T e n d e n s
t e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . K e t e n 6 3 B , 2 8 9 0 S i n t A m a n d s
r v r l l e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3
D h r E r i k V a n d e n E y n d e w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
M e v r o u w W a e g e m a n s - R o s i e r s B e t t y
Z a a k v o e r d e r
F ; > > e r r n e i t i e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r r i m e n t e r e n d n n a t a n g h e l Z g , = a r , ~ ~ p r r , < < , " n r ~ r h e v a e q d d e r e c h t s p e r s n t ' n t e n a í 3 f i z l @ n " a n d e r d e n t e v e l t P g 4 1 1 ' : n o r r i n F . s .
V e r s o N a a m e n h a n d i e k e n i n g
, . ~ " . , . , , , ~ _ . . .
N E E P , ~ ~ . ~ ~ ~ . 1 ó M 0 9 - 2 0 1 3
~ ~ ~ E C H T D A N K w a n
_ K t ~ ~ ~ H i g a L t 1 M E C H - E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' 1 , 4 1 1 , " = 1 , 1 3
1 9 6 8 2 6 *