24/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
h ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
t L I J 1 1 . 1 1 J J e l
N E E R G E L E G D
9 1 - 1 2 - 2 0 1 3
v e r t
l á ~ ~ ~ ~ S t º%~ N ~ ~ L t e . ~ A ~ ~ H ~ ~ ~ ~ l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 1 7 . 8 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R C E N T R U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e e n d o n k s t r a a t 2 0 2
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
' O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n
a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n a a n d e l e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o v e r h a n d i g d t e h e b b e n a a n d e , !
r a a d v a n b e s t u u r , h e t g e e n d o o r d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s w o r d t e r k e n d .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n g e h o u d e n .
2 . V a s s t e l l i n " v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n " t e b r e n " e n m e t d e d o o r d e v e r . a d e r i n .
. g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r
' d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J e a n n i n e V e r c a m m e n e n d e h e e r
A n d r e a s K a r a s p i l i o s , b e i d e v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d ' ;
e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e n o e m d : m e v r o u w J e a n n i n e V e r c a m m e n , d e : ,
h e e r A n d r e a s K a r a s p i l i o s e n d e h e e r F r a n c i s c u s V e r c a m m e n , a l l e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
4 . V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
N e d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n é é n p a r i g
v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
a ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d : m e v r o u w J e a n n i n e V e r c a m m e n , d e h e e r A n d r e a s . K a r a s p i l i o s e n d e h e e r F r a n c i s c u s V e r c a m m e n , a l l e n v o o r n o e m d ;
b ) t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r F r a n c i s c u s V e r c a m m e n , v o o r n o e m d .
D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
5 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t :
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M B - A c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , R i n g l a a n 7 , m e t r e c h t v a n ;
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n :
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ; ,
o n d e r n e m i n g s l o k e t , K B O e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T , W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e
v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n
v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 A o d 2 . 1
L u i k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 0 1 7 . 8 3 6 B e n a m i n g
{ v o l u i t ) T E R C E N T R U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e e n d o n k s t r a a t 2 0 2 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - o n t s l a g - v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 1 . U n a n i e m w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) T o t b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d :
O h r . K A R A S P I L I O S A n d r e a s ( R R 4 8 . 0 6 . 0 6 - 5 3 5 - 4 4 ) w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 2 0 2 .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 m e i 2 0 1 1 o m 0 0 u 0 0 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n a a n v a a r d t h e t o n s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D h r . V E R C A M M E N F r a n c i s c u s R R 5 1 . 0 3 . 1 8 - 2 0 1 - 6 0 , e n w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , V e l s t e r h e i d e 1 8 .
Z i j n m a n d a a t e i n d i g d e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 o m 2 4 u 0 0 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t "
u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
V E R C A M M E N J e a n n i n e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D a g e n b i j l i e f B e l g i s c h S t á â t s - b a d = 1 0 7 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 u o i n x a o ~ n w o i m ~ m
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3 2 0 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
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