04/04/2013
ÿþ"
M o r i W o r d 1 1 . 4
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - - - ` t e n k o p i e
i r q d t e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
r . ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
u i i N Y
2 5 M W 2 Ü 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 7 5 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r r a E n e r g y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a u w e l k o v e n 8 7 / B , 2 4 4 0 G e e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t é é n p a r i g o m B e o C o n s u l t b v b a , m e t z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , M o e n s t r a a t 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s H o e s , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e o C o n s u l t b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r H a n s H o e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2013
ÿþ ~ ~ - - - - - ~ - ~ . i N o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v a n a S R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 D E C . 2 ¬ 1 2
- 1 - , 4 , 1 - M l H O U T
l l ~ ~ r i f f i e r ,
V o o i u
b e h o u
a a n h
B e l g i .
S t a a t s t
" p o o s v s "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 5 7 5 . 8 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T E R R A E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s m e e r 5 / 0 0 2 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e I o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T E R R A E N E R G Y " , m e t z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , V l a s m e e r 5 / 0 0 0 2 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R . P . R . n u m m e r : 0 8 0 9 . 5 7 5 . 8 5 6 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n b e d r a g v a n 3 4 6 . 5 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n I v a n 8 1 1 . 5 0 0 e u r o o p 4 6 5 . 0 0 0 e u r o z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o o r u i t b e t a l i n g i n g e l d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e :
* d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s t r u c t u u r z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , a a n g e z i e n a l d u s d e v e r h o u d i n g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w i j z i g t ;
* d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , d u s n i e t h e t k a p i t a a l g e v o r m d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m a g a a n d e l a a n d e e l h o u d e r s g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n e n g e e n v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g I v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i s m o g e l i j k z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e t e r m i j n v a n t w e e l m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n , w a a r v a n d e t e k s t z a l l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a l :
1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 6 5 . 0 0 0 e u r o .
E H e t i s v e r d e e l d i n 2 0 4 . 9 9 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e I v a n é ë n / t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g s t e ( / / 2 0 4 . 9 9 9 S r e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
3 . M a c h t i g i n g v a n n o t a r i s W i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l i s s i n g .
4 . O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n :
* K e r m i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , a a n w i e
k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d o v e r h u n m a n d a a t :
a ) . d e h e e r F r a n s a e r , D i r k , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m m o l e n s t r a a t 3 6 ;
b ) d e h e e r V e r m e i r e , R a f , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , G a n z e n b e r g 1 0 / A .
* B e s l i s s i n g d e t w e e n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 / 0 1 / 2 0 1 3
e - - " -
a l i g r r b e h G u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
a ) B V B A B e o C o n s u l t , m e t z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , M o e n s t r a a t 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H o e s , H a n s , v o o r n o e m d ;
b ) D e h e e r V a n h o o r n e , P e t e r .
* B e s l i s s i n g t w e e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 :
a ) . B V B A L E M E N C O , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , K o n i n g B o u d e w i j n s t r a a t 4 5 / A ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t n u m m e r 0 8 0 8 . 5 5 8 . 6 4 3 .
V o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L e m m e n s , B e r t .
b ) B V B A N M M C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , G a s t h u i s h e i d e 4 5 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t n u m m e r 0 8 0 8 . 5 7 4 . 9 7 4 .
V o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o b e y n , N i c o .
5 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
B e s l i s s i n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 4 0 G e e l , R a u w e l k o v e n 8 7 / B .
" V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . "
N o t a r i s M i a W i l l e m s e n .
N e e r l e g g i n g s t u k k e n :
" a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
" G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
23/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j 1 1 I l l l l I l l i 1 1 l 1 l i l i l i u l 1 1 1 I
* 1 1 1 7 6 4 3 3 *
V
b e h a a B e l
S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 5 7 5 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T e r r a E n e r g y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s m e e r 5 b u s 2 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o o 3 o k t o b e r 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S c h a e f f e r a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r S c h a e f f e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n ' , z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d e h e e r D i r k F r a n s a e r , . w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , D a k n a m m o l e n s t r a a t 3 6 , a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a f V e r m e i r e a l s a f g e v a a r d i g d ' b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e h e e r V e r m e i r e v o o r d e , u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v a n a f h e d e n e n v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d : i b e s t u u r d e r , d e b v b a B e o C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s H o e s .
B e o C o n s u l t b v b a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
H a n s H o e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e