31/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 6 8 7 7 *
N e e r g e l e g d
2 9 - 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 5 6 9 3 0 6 4 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
T e y e M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 5 j u l i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t 1 / . d e h e e r S T I C K E N S D i d i e r E m m a n u ë l C e c i l e w o n e n d e t e 1 9 8 1 Z e m s t ( H o f s t a d e ) ,
B u n t g r a s s t r a a t 2 7 , 2 / . d e h e e r B R E E S P a u l F l o r e n t i n a E m i e l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s p l e i n 1 2 e n
3 / . d e h e e r V E R R I J C K E N H a n s H e n k A u g u s t e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S i n t - B e n e d i c t u s d r e e f 1 2 , e e n
v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B e n a m i n g : T e y e M E ( a r t i k e l 1 )
2 . D u u r : o n b e p a a l d ( a r t i k e l 4 )
3 . Z e t e l : K r u i n i n g e n s t r a a t 6 - 8 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n )
4 . i d e n t i t e i t o p r i c h t e r : d e h e e r D i d i e r S T I C K E N S .
D e h e r e n P a u l B R E E S e n H a n s V E R R I J C K E N z i j n
e n k e l o p g e t r e d e n a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r s .
5 . k a p i t a a l : e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , - ) ( a r t i k e l 5 ) , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d . T o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , - )
d o o r d e h e e r S T I C K E N S D i d i e r , v o o r n o e m d , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 2 . 0 0 0 , - )
d o o r d e h e e r B R E E S P a u l , v o o r n o e m d e n t o t b e l o o p v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 8 . 0 0 0 , - ) d o o r d e h e e r V E R R I J C K E N H a n s , v o o r n o e m d , h e t z i j i n t o t a a l e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , - ) .
6 . s a m e n s t e l l i n g : z e v e n t i e n d u i z e n d ( 1 7 . 0 0 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d o c h d i e
e l k é é n / z e v e n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 7 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( A a n d e l e n A ) , d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 5 2 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( A a n d e l e n B ) e n a c h t - d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g
( 8 . 4 8 0 )
a a n d e l e n v a n k l a s s e C ( A a n d e l e n C ) . ( a r t i k e l 5 )
7 . b e g i n e n e i n d e b o e k j a a r : t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r . ( a r t i k e l 2 6 ) . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 2 5 j u l i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . ( o v e r g a n g s b e p a l i n g )
8 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o : v a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
K r u i n i n g e n s t r a a t 6 - 8
2 1 0 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e b e u r l i j k e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e l k e b e s t e m m i n g a a n h e t s a l d o z a l g e g e v e n w o r d e n , m e t
i n a c h t n e m i n g
v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p h e t r e s u l t a a t v a n
h e t
l o p e n d e b o e k j a a r , é é n o f m e e r d e r e i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s m i t s
n a l e v i n g
v a n z e l f d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o -
a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
b e d r a g
v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r m e t a l l e s r e s e r v e s
d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t
v o o r s c h r i f t
d i e n a a n g a a n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( a r t i k e l 2 7 )
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d t e n m i n s t e u i t h e t
m i n i m u m
a a n t a l l e d e n v e r e i s t d o o r d e w e t , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e d e ( e v e n t u e l e )
m a x i m u m t e r m i j n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z o a l s
h i e r n a
b e p a a l d , e n d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n
h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s v a n d e v e r s c h i l l e n d e
k l a s s e n
a a n d e l e n .
P e r k l a s s e b e s t u u r d e r , z u l l e n d e e i g e n a a r s v a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e l e n m i n s t e n s 2 k a n d i d a t e n
m o e t e n
v o o r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n , w o r d t b i n n e n e l k e k l a s s e
v a n
a a n d e l e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
D e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w o r d t d o o r d e e i g e n a a r s v a n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n m i n s t e n s 7 d a g e n
v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n g e b e u r t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t d e
b i j z o n d e r e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e p a a l d v o o r S l e u t e l b e s l i s s i n g e n .
I n d i e n d e b e s t u u r d e r v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e w e g v a l t o f e r o m e e n d e r w e l k e r e d e n v a n e e n
b e p a a l d e
k l a s s e g e e n b e s t u u r d e r z o u z i j n , d a n h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d i e k l a s s e a a n d e l e n h e t r e c h t
o m
o n d e r h e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d e e n w a a r n e m e r a a n t e d u i d e n d i e h e t r e c h t h e e f t o m a a n w e z i g
t e z i j n
b i j d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s h i j v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n
d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u
v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m
e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . ( a r t i k e l 1 1 ) .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e k o z e n u i t d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B e n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e C , e n w o r d t b e n o e m d t e l k e n s v o o r é é n j a a r .
D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r z a l l o p e n t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w o r d
g o e d g e k e u r d . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n d e b e s t u u r d e r
d i e h e m
v e r v a n g t , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r e r o m
v e r z o e k t ,
w a a r b i j e e n r e d e l i j k e k e n n i s g e v i n g s t e r m i j n v a n t e n m i n s t e 2 0 d a g e n i n a c h t z a l w o r d e n g e n o m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l ( m i n s t e n s ) 4 m a a l b i j e l k a a r k o m e n p e r b o e k j a a r o p v e r z o e k v a n h a a r
v o o r z i t t e r .
D e h e e r S T I C K E N S D i d i e r , v o o r n o e m d , d e h e e r B R E E S P a u l , v o o r n o e m d , e n d e h e e r V E R R I J C K E N
H a n s ,
v o o r n o e m d , z u l l e n , z e l f s i n d i e n z i j g e e n b e s t u u r d e r z o u d e n z i j n , z o l a n g z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n ,
w o r d e n
u i t g e n o d i g d o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n . I n d i e n z i j n i e t d e
h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r h e b b e n , z u l l e n z i j g e e n s t e m r e c h t h e b b e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a
i n d i e n
e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t i n b e g r i p v a n
m i n s t e n s é é n
b e s t u u r d e r v a n k l a s s e A e n é é n b e s t u u r d e r v a n k l a s s e C ( b e s t u u r d e r s b e n o e m d n a v o o r d r a c h t d o o r
d e
e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e n ) . D e v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r v a n
k l a s s e
A a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n , v e r v a l t z o d r a d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A
m i n d e r
d a n 1 0 % v a n a l l e a a n d e l e n i n e i g e n d o m b e z i t t e n ; d e v o o r w a a r d e d a t m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r v a n
k l a s s e C
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n , v e r v a l t z o d r a d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C
m i n d e r
d a n 1 0 % v a n a l l e a a n d e l e n i n e i g e n d o m b e z i t t e n ( v o o r b e e l d : a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C
b e z i t t e n m i n d e r d a n 1 0 % v a n a l l e a a n d e l e n e n a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A b e z i t t e n m e e r
d a n
1 0 % v a n a l l e a a n d e l e n : d e r a a d v a n b e s t u u r k a n m a a r g e l d i g b e s l i s s e n i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n
d e
b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s m e t i n b e g r i p v a n m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r v a n k l a s s e A
d o c h
e v e n w e l g e b e u r l i j k z o n d e r e e n b e s t u u r d e r v a n k l a s s e C ) .
E l k e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x ,
b e v e i l i g d e e -
m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l w a a r a a n e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t t e n g r o n d s l a g l i g t , a a n é é n v a n z i j n
c o l l e g a s
v a n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e
s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t a l s d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . N o c h t a n s m a g g e e n e n k e l e
b e s t u u r d e r
m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n e n w a n n e e r d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j
é é n p a r i g
s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e
v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n ,
w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e V o o r z i t t e r
e e n
d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n h a a r e e r s t e v e r g a d e r i n g b e p a l e n w i e d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
z a l
o p m a k e n . D i t k a n e e n b e s t u u r d e r z i j n o f e e n e x t e r n e s e c r e t a r i s t e g e n v e r g o e d i n g . D e n o t u l e n w o r d e n
i n
o n t w e r p a a n a l l e b e s t u u r d e r s t o e g e s t u u r d u i t e r l i j k é é n w e e k v o o r d e v o l g e n d e r a a d b e s t u u r . N a
a a n p a s s i n g
v a n d e o n t w e r p n o t u l e n o f a a n v a a r d i n g e r v a n z u l l e n d e n o t u l e n , o p d e e e r s t v o l g e n d e r a a d v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r
w o r d e n b e k r a c h t i g d . D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( o f
b i j o n t -
s t e n t e n i s d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t ) e n d o o r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
d i e o p
d e v e r g a d e r i n g o p d e w e l k e d e n o t u l e n s l a a n , a a n w e z i g w a r e n . D e n o t u l e n w o r d e n i n o r i g i n e e l
b i j g e h o u d e n
i n e e n n o t u l e n b o e k , o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p . ( a r t i k e l 1 2 . 1 )
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n :
I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d a r t i k e l v e r e i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n g e n o e m d , e e n b e s l u i t w a a r b i j m i n i m a a l é é n b e s t u u r d e r v a n k l a s s e A e n é é n
b e s t u u r d e r v a n k l a s s e C ( b e s t u u r d e r s b e n o e m d n a v o o r d r a c h t d o o r d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v a n
d e
r e s p e c t i e v e l i j k e k l a s s e n ) a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n t t e z i j n n a a s t d e v e r e i s t e d a t e e n
m e e r d e r h e i d
v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d m o e t z i j n , i n z o v e r r e h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n
k l a s s e A
m i n i m a a l 1 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n u i t m a a k t ( v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t e a a n w e z i g h e i d
v a n e e n
b e s t u u r d e r v a n k l a s s e A ) e n i n z o v e r r e h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n k l a s s e C m i n i m a a l 1 0 % v a n
h e t t o t a a l
a a n t a l a a n d e l e n u i t m a a k t ( v o o r w a t b e t r e f t d e v e r p l i c h t e a a n w e z i g h e i d v a n e e n b e s t u u r d e r v a n
k l a s s e C )
( b i j v o o r b e e l d : a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C h e b b e n m i n d e r d a n 1 0 % v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n :
d e
r a a d v a n b e s t u u r k a n m a a r g e l d i g b e s l i s s e n i n d i e n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s m e t i n b e g r i p v a n m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r v a n k l a s s e A ) .
V o o r d e z e b e s l i s s i n g e n m o e t e r n a a s t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e
b e s t u u r d e r s , b o v e n d i e n m i n s t e n s é é n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e C z i j n g o e d k e u r i n g
g e v e n .
D e z e l a a t s t e b e p e r k i n g g e l d t e n k e l v o o r z o v e r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n k l a s s e C m i n i m a a l 1 5 %
v a n
h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n u i t m a a k t .
S l e u t e l b e s l i s s i n g e n :
1 ) g o e d k e u r i n g v a n b u s i n e s s p l a n n e n e n a l l e b e l a n g r i j k e a f w i j k i n g e n h i e r o p , e v e n a l s b e l a n g r i j k e
w i j z i g i n g e n
i n d e s t r a t e g i e , k a p i t a a l s t r u c t u u r e n s c h u l d e n l a s t v e r v a t i n e e n g o e d g e k e u r d b u s i n e s s p l a n ;
2 ) g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e e l b u d g e t e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t e n a l l e l a t e r e a f w i j k i n g e n
v a n
d e r g e l i j k b u d g e t m e t e e n c u m u l a t i e v e i m p a c t o v e r e e n j a a r v a n m e e r d a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬
2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 ) v e r w e r v i n g , v e r k o o p o f l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e n z i j z u l k s w e r d v o o r z i e n i n h e t
j a a r l i j k s e
b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
4 ) i n s t e l l e n e n w i j z i g e n v a n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t m a n a g e m e n t ;
5 ) u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n g a a n v a n l e n i n g o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e f i n a n c i e r i n g e n v o o r e e n
b e d r a g
v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r t r a n s a c t i e o f m e e r d a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬
2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l ;
6 ) t r a n s a c t i e s e n o v e r e e n k o m s t e n m e t o f h e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n ( o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k ) a a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f z a a k v o e r d e r s ( o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r w a n t e p e r s o n e n ) ;
7 ) h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , e n h e t v o o r s t e l t o t w i n s t u i t k e r i n g a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
8 ) h e t t o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n o f d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e l k e
w i j z i g i n g
h i e r v a n ;
9 ) d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ( i n g e v o l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n
g e l d i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) ;
1 0 ) h e t o p e n e n , v e r p l a a t s e n o f s l u i t e n v a n u i t b a t i n g s - , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n o f a g e n t s c h a p p e n ;
1 1 ) d e o v e r d r a c h t o f i n l i c e n t i e g e v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m ;
1 2 ) d e v e r k o o p , o v e r d r a c h t o f i n l e a s e g e v e n v a n e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e g o e d e r e n o f h a a r
h a n d e l s f o n d s
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h e t v e r l e n e n h i e r o p v a n e e n
h y p o t h e c a i r
m a n d a a t , b o r g s t e l l i n g , h y p o t h e e k o p g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r h a n d e l s f o n d s ;
1 3 ) d e b e s l i s s i n g t o t i n v e s t e r i n g o f h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n t o t i n v e s t e r e n v o o r e e n b e d r a g
v a n m e e r
d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
1 4 ) h e t v e r h u r e n o f t o e s t a a n v a n e e n l e a s e o p e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e
v e n n o o t s c h a p p e n
b i n n e n d e C O T E N G g r o e p m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
1 5 ) h e t a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f d e b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n l e i d i n g g e v e n d e n e n h o g e r e k a d e r m e d e w e r k e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e C O T E N G g r o e p ( i n c l u s i e f h e t
a a n g a a n , w i j z i g e n , h e r n i e u w e n o f b e ë i n d i g e n v a n e n i g e m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t m e t é é n v a n h i e r v o o r
b e d o e l d e p e r s o n e n ) ; b e t r e f t h e t e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n g e l i e e r d e p a r t i j e n , z o a l s
h a a r a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , w e r k n e m e r s o f m a n a g e r s ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t -
s t r e e k s , i n c l u s i e f ( m a a r n i e t b e p e r k t t o t ) h u n r e s p e c t i e v e f a m i l i e l e d e n e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z o a l s
g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n t e n m i n s t e 1 0 % v a n d e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n z i j n d o o r d i e a a n d e e l h o u d e r ,
w i n s t b e w i j s h o u d e r , b e s t u u r d e r , w e r k n e m e r o f m a n a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) d a n z a l d e b e t r o k k e n e d i e
o o k ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) b e s t u u r d e r i s i n d i t g e v a l n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g n o c h
a a n d e s t e m m i n g e n v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n h e t b e r e i k e n v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m o f d e v e r e i s t e d e
m e e r d e r h e i d o m e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g t e k u n n e n n e m e n w o r d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e r e k e n d z o n d e r
r e k e n i n g t e h o u d e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e t r o k k e n e ;
1 6 ) e l k e b e s l i s s i n g o m e e n p u b l i e k e k a p i t a a l v e r r i c h t i n g , e e n b e u r s g a n g o f e e n v e r k o o p v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e C O T E N G g r o e p o p t e s t a r t e n ;
1 7 ) h e t o p z e t t e n v a n e e n a l l i a n t i e ;
1 8 ) d e b e s l i s s i n g t o t a a n g i f t e t o t f a i l l i e t v e r k l a r i n g o f t o t h e t a a n v r a g e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k a k k o o r d ;
1 9 ) h e t v o o r s t e l t o t e n h e t b e p a l e n v a n d e w i j z e w a a r o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d ;
2 0 ) e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n o p t i e s , w a r r a n t s , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n / o f
a n d e r e
a f g e l e i d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r
t r a n s a c t i e o f
m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l ;
2 1 ) e l k e b e s l i s s i n g e n g o e d k e u r i n g v a n r a p p o r t e n m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r d r a c h t v a n
h e t
g e h e e l o f e e n b e l a n g r i j k d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n , v e r e f f e n i n g o f e l k e a n d e r e v o r m v a n
h e r s t r u c t u r e r i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p ;
2 2 ) d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ;
2 3 ) h e t b e n o e m e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 4 ) e l k e o v e r e e n k o m s t m e t e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o f
m e e r ;
2 5 ) e l k e v e r w e r v i n g o f h u u r v a n e e n h a n d e l s z a a k , a l s o o k e l k e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a , e l k e w a a r b o r g
o p h e t
a c t i e f , m e t e e n k o s t o f e e n i m p a c t v a n m i n s t e n s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t h e t v a s t l e g g e n o f w i j z i g e n v a n d e l i j s t v a n o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t h e t
d a g e l i j k s
b e s t u u r
2 7 ) i e d e r e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n g a a n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s ( a n d e r e d a n d e z e
m e t
b e t r e k k i n g t o t p r o c e d u r e s b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ) o f g e s c h i l l e n m e t e e n f i n a n c i ë l e i m p a c t
v a n
m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 8 ) w i j z i g i n g e n a a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n d i e d e d e k k i n g v a n z u l k e p o l i s b e p e r k e n ;
2 9 ) h e t o n t s l a a n o f a a n w e r v e n v a n i n t e r n e m e d e w e r k e r ( s ) v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r f a c t u r a t i e e n i n h o u s e
b o e k h o u d i n g i n / v o o r ( é é n v a n d e ) v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e C O T E N G g r o e p . E l k e w i j z i g i n g i n d e r e l a t i e m e t
d e e x t e r n e b o e k h o u d e r / v e n n o o t s c h a p / f i s c a a l a d v i s e u r d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t , z o a l s o n d e r m e e r v e r b r e k e n v a n l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n o f l o p e n d e o p d r a c h t e n ,
a a n s t e l l e n v a n a n d e r e e x t e r n e a c c o u n t a n t s k a n t o r e n o f r e v i s o r e n ;
3 0 ) o p r i c h t i n g , o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f b i j k a n t o o r , i n s c h r i j v i n g o p , o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n e n i g e e f f e c t e n a l s o o k o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n e n i g e d e e l n e m i n g i n e e n d e r
w e l k e e n t i t e i t ;
3 1 ) e l k e b e s l i s s i n g t o t o v e r d r a c h t v a n a l l e o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v a o f v a n d e a c t i v i t e i t e n ;
3 2 ) e l k e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g w a a r d o o r d e a a r d v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p
f u n d a m e n t e e l
w o r d t g e w i j z i g d ;
3 3 ) a a n g a a n v a n j o i n t v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
3 4 ) i e d e r e b e s l i s s i n g d o o r o f o v e r e e n k o m s t a a n g a a n o v e r n a m e , o v e r d r a c h t , v e r k o o p , i n p a n d g e v i n g
v a n
e n i g e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , a n d e r e d a n d e z e b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ( b v .
l i c e n t i ë r e n
v a n s o f t w a r e ) .
D e b e d r a g e n i n d i t o v e r z i c h t h e b b e n b e t r e k k i n g o p e l k p r o j e c t i n z i j n g e h e e l ; e e n p r o j e c t m a g n i e t
o p g e s p l i t s t
w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n t e n e i n d e d e z e b e p a l i n g t e o m z e i l e n . ( a r t i k e l 1 2 . 2 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n v o o r
h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e
a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . ( a r t i k e l 1 3 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r , b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , s t e l t
h u n
v e r g o e d i n g v a s t e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d k a n o p i e d e r o g e n b l i k e n m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g , a l l e o f b e p a a l d e b e s t a a n d e
d e l e g a t i e s
i n t r e k k e n o f m a n d a t e n b e ë i n d i g e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n n i e t a l s b e s l i s s i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e s c h o u w d e n m o e t e n
d e r h a l v e
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n :
1 ) a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r e e n b e d r a g m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r ;
2 ) u i t g a v e n d i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r u i t g a v e p o s t o p j a a r b a s i s o v e r s c h r i j d e n e n
n i e t
g e b u d g e t t e e r d w e r d e n ;
3 ) a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n i m p a c t v a n m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
i n
t o t a a l p e r j a a r e n o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t k u n n e n b e ë i n d i g d w o r d e n m e t e e n o p z e g p e r i o d e v a n
m i n d e r d a n
6 m a a n d e n ;
4 ) s t r a t e g i s c h p e r s o n e e l s b e l e i d m e t i n b e g r i p v a n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t r e c r u t e r e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t s l a a n
v a n w e r k n e m e r s o p s l e u t e l p o s i t i e s m e t e e n b r u t o - k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f
r e s u l t a a t s g e b o n d e n
v e r g o e d i n g e n ) v a n m e e r d a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r .
5 ) b e s l i s s i n g e n t o t h e t t o e w i j z e n , o v e r d r a g e n e n t e r u g v o r d e r e n v a n o p t i e s e n a n d e r e i n - c e n t i v e r i n g s i n s t r u m e n t e n b i n n e n e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d p l a n ;
6 ) w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . ( a r t i k e l 1 4 )
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n ,
w o r d e n ,
b e h o u d e n s b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d
d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d e , d i t a l l e s o n d e r
v o o r b e h o u d
v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p o o k e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d
w o r d e n
d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t
b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n b e p a a l d e p e r s o n e n . ( a r t i k e l 1 5 ) .
A a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r s z i j n : 1 / . d e h e e r S T I C K E N S D i d i e r , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A ,
2 / . d e
h e e r B R E E S P a u l , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B e n 3 / . d e h e e r V E R R I J C K E N H a n s ,
v o o r n o e m d , a l s
b e s t u u r d e r k l a s s e B . H u n o p d r a c h t , d i e o n b e z o l d i g d i s b e h o u d e n s l a t e r a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g ,
l o o p t t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
W e r d a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : d e h e e r P a u l
B R E E S .
W e r d a a n g e d u i d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : H a n s V E R R I J C K E N , t o t a a n d e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g .
1 0 . C o n t r o l e : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ( a r t i k e l 1 7 )
1 1 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t b e t r e k k i n g
t o t :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e
w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) -
p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
b . H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n
b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e
c l i ë n t .
c . D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d v e r m o g e n , o n r o e r e n d e l e a s i n g
e n d e
h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s ,
h e t
v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n ,
o n d e r h o u d e n ,
v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e
h a n d e l i n g e n
d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n
d e
o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e
v e r l o o p
v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e
g o e d e r e n .
2 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e
v e s t i g i n g e n
d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
b . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m
h e t e v e n
w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e
h a n d e l s - e n
f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s
v a n
d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
c . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a - t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e
z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n o f g e l d p l a a t s i n g e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n
v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n
a l g e m e e n b e h e e r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e
v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s ,
e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
d . H e t o p z e t t e n , b e s t u d e r e n , h e t p r o m o t e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e p r o j e c t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a
e n
b u r e a u t i c a e n a a n v e r w a n t e t o e p a s s i n g e n .
e . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n
o p d r a c h t e n
e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
f . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n
w e l k e
g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e h i e r b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n
s t e l l e n
d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n
h a a r
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e
w e t t e n
e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t
b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i e l e , f i n a n c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s ,
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r a l l e
m i d d e l e n
z o a l s i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n
o f
v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g
v a n
h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e
h a n d
t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n
t e
w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s - e n / o f v e r e f f e n a a r s f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f e i t e l i j k e h a n d e l i n g e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r p a t r i m o n i u m d e s k u n d i g u i t b r e i d e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a r t i k e l 3 )
1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g : d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t w e e e n t w i n t i g u u r ( 2 2 u )
o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p
h e t v e r e i s t . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e
é é n / v i j f d e v a n
d e a a n d e l e n b e z i t t e n , e r o m v e r z o e k e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e
v e n n o o t s c h a p h e t
r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n
g o e d g e k e u r d d o o r
a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 2 0 ) .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( d e r d e v r i j d a g v a n m e i
2 0 1 6 ) .
( o v e r g a n g s b e p a l i n g ) .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n
d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n
a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r s . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e
v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n
e v e n e e n s
o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n
b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n :
D e h e e r C h r i s D e H o u w e r , g e v e s t i g d 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g 1 7 3 , o m , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e
e n
a l l e a n d e r e f i s c a l e e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r