01/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 7 4 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T G M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 4
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g s t a t u t e n - r a a d v a n b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T G M A " , g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I . a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r i n h e t b e l a n g v a n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t n a m e d e h e e r L u c D e w a c h t e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n , o p g e m a a k t o p t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
" D e o n d e r g e t e k e n d e , L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , i s v a n o o r d e e l d a t , b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a , i n T G M A N V z i j n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n G L A D I O L U S E U R O P E B V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , b e s t a a n d e u i t e e n g e d e e l t e v a n d e b e s t a a n d e v o r d e r i n g o p T G M A N V t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g e n w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e u i t g i f t e v a n 5 0 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n T G M A N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , G L A D I O L U S E U R O P E B V .
T e n s l o t t e h e r i n n e r t d e o n d e r g e t e k e n d e e r a a n d a t z i j n o p d r a c h t n i e t b e s t o n d i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e a l h i e r a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e r v a n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t V I J F H O N D E R D D U I - Z E N D E U R O ( E 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d . a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f e l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ,
e n d i t m i d d e l s i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e m a b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d o o r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t G L A D I O L U S E U R O P E B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e . , P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 3 3 5 1 J P P a p e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , J a n v a n S c o r e l s t r a a t 2 5 . I n g e s c h r e v e n : b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l R o t t e r d a m o n d e r d o s s i e m u m m e r 2 4 3 0 8 6 7 7 e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , w e l k e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r d h e e f t , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l
M a i 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i i o e a 3 e v "
b E
E S t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e r d e R e c h t b a n k v a n k o o p n a r t ; s r i r e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 M E l 2 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r s l a g , d e i n b r e n g t e w i l l e n d o e n v a n e e n b e s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t i n r e k e n i n g c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e v e r d e r u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t z i j v e r k l a a r d n e t t o i n t e b r e n g e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r z i j a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r g o e d w o r d t d o o r d e t o e k e n n i n g v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e e n v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f e l f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e v e r g o e d i n g z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t h u n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n M i j , N o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
I I I . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h a a r b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e s v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . I n d i t v e r b a n d w o r d t o o k d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r L u c M o o r t g a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p G l a d i o l u s E u r o p e B . V . b e v e s t i g d .
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h i e r b i j d e b e s l u i t e n t e a k t e r e n w e l k e g e n o m e n z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a v o o r m e l d e j a a r v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e h e e r L u c M o o r t g a t w e r d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I V . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t e v e n s a a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n n e m i n g v a n g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n w e l k e l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P - V O R M B E N A M I N G - D U U R
A r t i k e l 1 . A a r d e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e a a r d v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " T G M A "
A r t i k e l 2 . Z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 6 4 4 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e o f u i t b a t i n g z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n o f f a b r i e k e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i a a l , m a c h i n e s , v r a c h t w a g e n s , l i c h t e b e s t e l w a g e n s e n
p e r s o n e n w a g e n s , k o r t o m a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n v o o r v e r v o e r t e l a n d .
2 . 1 - l e t u i t b a t e n v a n e e n t r a n s p o r t b e d r i j f v o o r v e r v o e r t e l a n d , o m v a t t e n d e z o w e l p e r s o n e n v e r v o e r a l s
g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n v e r h u i s d i e n s t e n , e v e n a l s a l l e v e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d
m e t h e t v e r v o e r t e l a n d .
3 . H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d , a f b r a a k , d e m o n t a g e e n o p r u i m i n g s w e r k e n .
4 . 1 - l e t u i t v o e r e n v a n m o n t a g e e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s
5 . D e g r o o t h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e m a c h i n e s , a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n i n h e t b i j z o n d e r
p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e b e s t e l w a g e n s e n v r a c h t w a g e n s , z o w e l n i e u w e a l s t w e e d e h a n d s e , e v e n a l s a l h u n
o n d e r d e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n t o e b e h o r e n .
6 . D e g r o o t h a n d e l i n s c h r o o t e n o u d e m e t a l e n .
7 . H e t o p h a l e n , v e r w e r k e n e n a f v o e r e n v a n a l l e a f v a l s t o f f e n .
8 . A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , m e t i n b e g r i p v a n s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n
r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n - h e d e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e
v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
p r o b l e m e n .
9 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r e n
z a a k v o e r d e r m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l s d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n
o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o f o p w e l k e
w i j z e o o k , e v e n a l s k a n z i j a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n e n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v e r t r e k k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
A r t i k e l 4 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t s i n d s z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I l . - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g .
A r t i k e l 6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e é é n m a a n d t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t i n g e s c h r e v e n o p h e t t a b l e a u v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t s v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o f b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t g e v o e g d , z e t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
E r i s g e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o f r e v i s o r v e r e i s t i n g e v a l v a n i n b r e n g v a n a ) e f f e c t e n o f g e i d m a r k t i n s t r u m e n t e n , b ) v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e r e e d s w e r d e n g e w a a r d e e r d d o o r e e n r e v i s o r c o n f o r m d e a l g e m e e n a a n v a a r d e n o r m e n e n b e g i n s e l e n v a n w a a r d e r i n g b i n n e n d e z e s m a a n d v o o r a f g a a n d d e i n b r e n g o f c ) v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w a a r v a n d e w a a r d e a f g e l e i d k a n w o r d e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d b o e k j a a r , v o o r z o v e r d i e j a a r r e k e n i n g w e r d g e c o n t r o l e e r d e n h e t v e r s l a g d a a r t o e g e e n v o o r b e h o u d m a a k t . I n d a t g e v a l d i e n t e r e e n v e r k l a r i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I n v o o r g a a n d e g e v a l l e n z a l w e l e e n v e r s l a g v e r e i s t z i j n i n g e v a l v a n e e n a a n z i e n l i j k e w i j z i g i n g i n d e k o e r s o f d e w a a r d e v a n h e t v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l t e w i j t e n a a n n i e u w e u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n . D i t i s e v e n e e n s h e t g e v a l i n d i e n z u l k s g e ë i s t w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o f a a n d e e l h o u d e r s d i e g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n o p h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
A r t i k e l 8 . - - V o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n :
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o a c t i e f v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e n a n d e r s o m .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s e e n e i g e n a a r p e r t i t e l . E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d e n a l l e p e r s o n e n d i e o m e n i g e r e d e n i n e e n z e l f d e a a n d e e l g e r e c h t i g d z i j n , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g a a n d i t v o o r s c h r i f t n i e t i s v o l d a a n , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n , w e l k s c h o r s i n g s r e c h t u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o o t - e i g e n d o m , w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n g e v a l a a n d e l e n i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r . b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
A r t i k e l 1 0 . - Z e g e l l e g g i n g :
D e e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f a n d e r e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r k u n n e n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t l e g g e n v a n z e g e l s o p d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l o k k e n , n o c h d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r d e l i n g v a n h a a r v e r m o g e n b e n a a r s t i g e n .
Z i j m o e t e n z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n h o u d e n a a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n i n v e n t a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 . O b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o b l i g a t i e s , g e w a a r b o r g d o f n i e t , c r e ë r e n e n u i t g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E r k u n n e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n g e c o n v e r t e e r d w o r d e n i n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k u n n e n w o r d e n w e d e r i n g e k o c h t .
A r t i k e l 1 2 . - V e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l I n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n :
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d , e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n o f e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n d o o r a a n k o o p o f r u i l , i s g e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t , w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t d i e n a a n g a a n d e v e r w e z e n n a a r d e r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I I I . - B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 3 . R a a d v a n b e s t u u r - A a n t a l B e n o e m i n g e n o n t s l a g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , i n z o v e r r e e r g e e n g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h i e r n a v e r m e l d , g e k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v o o r e e n m a x i m u m d u u r v a n z e s j a a r . D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t t w e e d e l i d l u i d e n d e a l s v o l g t :
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . "
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a i s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . Z i j m o e t e n g e e n v e n n o t e n z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s t a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 4 . V o o r z i t t e r :
D e b e s t u u r d e r s k i e z e n o n d e r h e n e e n v o o r z i t t e r i n d i e n z i j d i t w e n s e n .
A r t i k e l 1 5 . O r g a n i s a t i e B e s l u i t v o r m i n g T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n h a a r v o o r z i t t e r , o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e , d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t e i s t o f z o m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r h e t v r a a g t .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n o p h e t t i j d s t i p e n e e n p l a a t s n a a r k e u z e . H i j z a l d e o p r o e p i n g e n o p v o o r h a n d a a n z i j n c o l l e g a - b e s t u u r d e r s o v e r h a n d i g e n d i e e e n c o p i e g e d a t e e r d e n v o o r o n t v a n g s t o n d e r t e k e n e n o f w e l p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v e r z e n d e n a c h t d a g e n o p v o o r h a n d . B e h o u d e n s e e n é é n p a n g a f w i j k e n d a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s z a l e l k e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s n a a r k e u z e i n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s .
A l l e o p r o e p i n g s b r i e v e n m o e t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d w o r d e n . I e d e r e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m o p e l k e v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s d i e b e l e t z i j n k u n n e n s t e m m e n p e r b r i e f , f a x , o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , o f e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t g e v e n , t e n e i n d e h e m b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n ; E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a l s a a n w e z i g g e t e l d .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e - v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 . N o t u l e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l :
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n .
D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 . M a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 8 . D e l e g a t i e D i r e c t i e c o m i t é V o l m a c h t e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n v a n h a a r l e d e n o f a a n d e r d e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g e v e n e e n s b e p a a l d e t a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n a a n d e r d e n o f a a n e e n p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e m a c h t e n v a n d i e f u n c t i e .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g d i e d a g n a d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n o n d e r m e e r o o k t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , s t e l t / s t e l l e n d e d i r e c t e u r ( s ) a a n e n l e g t / l e g g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g e n . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , d a n w o r d t a a n d e l e d e n e r v a n a l l e m a c h t v e r l e e n d o m g e z a m e n l i j k h a n d e l e n m e t t e n m i n s t e t w e e v a n h e n , m i t s t o e s t e m m i n g e n m e d e - o n d e r t e k e n i n g d o o r e e n b e s t u u r d e r , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o m i t é , d a n h e e f t e l k e d i r e c t e u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m i t s t o e s t e m m i n g e n m e d e - o n d e r t e k e n i n g d o o r e e n b e s t u u r d e r , d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r d e r i n g e n , z o w e l b i j a a n l e g a l s b i j v e r w e e r , w o r d e n g e v o e r d o f v e r v o l g d o p b e n a a r s t i g i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w e l k e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n r e c h t e :
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n a l l e a k t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e a a n d e r d e n g e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w e l k e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n .
A r t i k e l 2 1 . B e z o l d i g i n g v a n d e m a n d a t e n :
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g ' d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
T I T E L I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N - S A M E N K O M S T
A r t i k e l 2 2 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t r e c h t e n s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n a p r i l v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
E r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
B i n n e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n b i n n e n d e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n o p m a k e n e n e i s e n d a t d e z e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o r n m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
A r t i k e l 2 3 . V o l m a c h t :
I e d e r e i g e n a a r v a n t i t e l s m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , d i e d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e e f t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n . D e z e d i e n t w e l t e b e s c h i k k e n o v e r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 4 . B u r e a u :
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t d e s t e m o p n e m e r s .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 2 5 . S t e m k r a c h t :
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , k u n n e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t t o e g e w e z e n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 6 . B e r a a d s l a g i n g :
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g m a g b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e d a g o r d e , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n e n h e t a n d e r s b e s l i s s e n .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t d e o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e t i t e l s .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n h u n t i t e l s , w o r d t g e t e k e n d d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a l e e r t e r z i t t i n g t e g a a n .
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 7 . A f s c h r i f t e n v a n p r o c e s s e n - v e r b a a l :
D e k o p i j e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r t e l e g g e n i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 8 . - C o n t r o l e :
E l k e a a n d e e l h o u d e r b e z i t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n I A B - a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a l t o n d e r d e g e v a l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f d e z e b e s l i s s i n g n e e m t , z a l h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s . D e z e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . Z i j n v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v a s t e s o m b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t b e g i n e n v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t .
T I T E L V . - J A A R R E K E N I N G - U I T K E R I N G E N
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r :
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r .
D e d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 3 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e I n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e l o o p t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e l k e n s w e l k e b e s t e m m i n g e r d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n a a n h e t r e s t e r e n d s a l d o .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e b e v o e g d h e i d v e r f e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o l s c h a p , o m g e l i j k w e l k e r e d e n o o k e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n , i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 v a n z e l f d e w e t b o e k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n
V o o r -
b e h o u d e n a a i t I t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 3 2 . A l a r m b e l p r o c e d u r e :
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 3 3 . B e s t e m m i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , z a l h e t n e t t o a c t i e f b i j e v e n t u e l e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a i l e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . H e t s a l d o w o r d t i n v o o r k o m e n d v e r d e e l d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r b e r e k e n d v o l g e n s d e f o r m u l e v a n L e d o u x .
T I T E L V I I . - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 4 . W o o n s t k e u z e : V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n k i e s t i e d e r a a n d e e l - h o u d e r i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d , i e d e r b e s t u u r d e r , w o o n p l a a t s i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n . A r t i k e l 3 5 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d : V o o r e l k e b e t w i s t i n g o m t r e n t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d e l i n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , b e h o u d e n s h e t r e c h t v o o r d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n t e v e r z a k e n .
I n g e v a l v a n a k k o o r d v a n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n m a g e v e n w e l b e r o e p g e d a a n w o r d e n o p a r b i t r a g e .
A r t i k e l 3 6 . O m z e t t i n g : D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n .
A r t i k e l 3 7 . W e t t e l i j k e b e p a l i n g e n : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d : 1 a f s c h r i f t + c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g