14/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 9 1 . 9 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h a l y s S h i p p i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m v e n d r e e f 8 1
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R - V E R L E N G I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T - V E R G A D E - R I N G R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H A L Y S S H I P P I N G , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 2 9 1 . 9 6 1 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 8 7 6 . 2 9 1 . 9 6 1 e n m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r o m v e n d r e e f 8 1 , v e r l e d e n v o o r L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 , G e r e g i s t r e e r d 5 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 2 o p 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 6 5 8 2 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p u n t a ) v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; ; t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ? . T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 ' ; j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n p u n t a ) v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 9 d e c e m b e r . " .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i ; ; 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r ; ; d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e w e t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n
1 / d e h e e r V A N d E N M E E R S S C H E D a v e R o n n y M a r i e t t e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
e n z i j n e c h t g e n o t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b
[
s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p ® 1 A P R 2 0 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 L i
x . » V o o r s
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. 2 1 m e v r o u w M A E S V a n e s s a P e t r a E l i s a b e t h , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r o m v e n d r e e f 8 1 t e v e r l e n g e n m e t e e n d u u r v a n z e s j a a r z o d a t h u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B r a c k e v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r e r v a n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . V I J F D E B E S L U I T
B i j d e z e w o r d t a a n d e B V B A C o x u l t i n g m e t z e t e l t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , D e n n e n l a a n 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n z o w e l v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r h e t h e d e n .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O n m i d d e l l i j k n a h e t b e ë i n d i g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t b e i d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s - b e s t u u r d e r s , b i j e e n e n b e s l u i t d e b e i d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r V a n d e n M e e r s s c h e D a v e e n m e v r o u w M a e s V a n e s s a e v e n e e n s a a n t e s t e l l e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r d i e g e l i j k i s a a n d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . H e t m a n d a a t v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g